Amtsgericht Cottbus
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.02.2024
HRB 15503 CB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VEM Filia GmbH
b)
Schönefeld
Geschäftsanschrift:
Mittelstraße 5 /5 a, 12529 Schöne-
feld
c)
Die Beteiligung an anderen Unter-
nehmen und
die Verwaltung des eigenen Ver-
mögens.
Zur Verwaltung des eigenen Ver-
mögens gehört auch die Verwal-
tung von eigenen Wertpapieren,
Finanzanlagen, Immobilien und
Beteiligungen.
Ferner der Erwerb, die Verwal-
tung und die Veräußerung von ei-
genen Vermögensbeteiligungen
sowie
1.022.684,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Frieß, Susanne, *XX.XX.1961, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
21.06.1990
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.06.2021
ist der Sitz der Gesellschaft von
Zossen (Amtsgericht Potsdam,
HRB 22658 P) nach Schönefeld
verlegt und der Gesellschaftsver-
trag geändert in § 1 (Firma, Sitz
und Dauer der Gesellschaft). Eben-
falls wurde der Gesellschaftsvertrag
um einen neuen § 8 (Einziehung)
unter Anpassung der Nummerie-
rung der nachfolgenden Paragrafen
ergänzt.
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der VEM Beteiligun-
gen GmbH mit Sitz in Zossen, ein-
getragen beim Amtsgericht Pots-
a)
25.06.2021
Pirsing
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
30.08.1990
05.02.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.02.2024
HRB 15503 CB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die Tätigkeit als geschäftsleitende
Holding.
Ausgenommen sind die Durch-
führung von Bankgeschäften, die
Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer,
Rechts- und Steuerberater sowie
jedweder Tätigkeit, die einer öf-
fentlich-rechtlichen Genehmigung
bedarf.
dam unter HRB 30046 P vom
07.12.2020, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 07.12.2020 zugestimmt hat.
2
1.675.976,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
12.08.2022 ist das Stammka-
pital um 653.292,00 EUR auf
1.675.976,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 5
(Stammkapital).
a)
29.08.2022
Pirsing
3
1.676.076,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.04.2023
ist das Stammkapital zum Zwecke
der Durchführung der Verschmel-
a)
26.04.2023
Pirsing
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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zung mit der VEM Sub GmbH
mit Sitz in Schönefeld (Amtsge-
richt Cottbus HRB 15508) um EUR
100,00 auf EUR 1.676.076,00 er-
höht und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 5 (Stammkapital,
Stammeinlage).
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 18.04.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die VEM Sub GmbH
mit Sitz in Schönefeld (Amtsge-
richt Cottbus HRB 15508) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
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