Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 98006 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
artnet AG
b)
Berlin
c)
Der Handel und die Vermittlung
von Kunstgegenständen, die Be-
schaffung und Vertrieb von Infor-
mationen über den Kunstmarkt
sowie die damit im zusammen-
hangstehende Erbringung von
Dienstleistungen.
5.631.067 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Neuendorf, Hans, *XX.XX.1937, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.06.2005 mit letzter
Änderung vom 06.07.2004. Durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.07.2005 ist der Sitz der Ge-
sellschaft von Potsdam (Amtsge-
richt Potsdam, HRB 18059 P) nach
Berlin verlegt und die Satzung ge-
ändert in § 1 (Sitz).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlungen
vom 23.02.1999 und 06.04.1999
um bis zu 435.000 EUR bedingt
erhöht durch Ausgabe von bis zu
285.000 auf den Inhaber lautender
Stückaktien an die Arbeitnehmer
und bis zu 150.000 auf den Inhaber
lautender Stückaktien an die Mit-
glieder der Geschäftsleitung. (Be-
dingtes Kapital 1999/I)
a)
08.08.2005
Dr. Schulte
b)
Satzung Bl. 44 ff.
Beschluss Bl. 13
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung en
vom 23.02.1999 und 06.04.1999
bis zu 799.063 EUR bedingt erhöht
durch Ausgabe von 799.063 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien gegen Bareinlagen. Das be-
dingte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausnutzung noch 757.851
EUR. (Bedingtes Kapital 1999/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.07.2004 ermächtigt, das Grund-
kapital um bis zu 2.800.000 € durch
Ausgabe von auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien gegen Barein-
lagen oder Sacheinlagen bis zum
05.07.2009 zu erhöhhen. Er ist zum
Bezugsrechtsausschluss ermächtigt.
(Genehmigtes Kapital 2004/I)
2
a)
a)
16.11.2005
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HRB 98006 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.07.2005 ist die
Satzung geändert in den §§ 20, 21,
22 (Hauptversammlung).
Möschter
b)
Beschluss Bl. 14
f.
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.07.2007 ist
die Satzung geändert in § 3(nun-
mehr:Bekanntmachungen, Infor-
mationen) und § 17(Vergütung des
Aufsichtsrats).
a)
18.07.2007
Bergmann
4
b)
Geschäftsanschrift:
Mauerstr. 83/84, 10117 Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 5 (Bedingtes
Kapital), § 6 (Genehmigtes Kapi-
tal) und in § 22 (Versammlungslei-
tung).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
a)
02.02.2010
Melchior
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Num-
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 15.07.2009 bis zu 560.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2009/I)
Das am 23.02.1999;06.04.1999 be-
schlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.07.2009 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 14.07.2014 um ei-
nen Betrag bis zu 2.800.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2009/I)
Das genehmigte Kapital vom
06.07.2004 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2004/I)
5
b)
Geschäftsanschrift:
Oranienstraße 164, 10969 Berlin
a)
04.05.2010
Hagen
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.07.2010 ist die
Satzung geändert in § 17 Abs. 1
Satz 1 (Vergütung des Aufsichts-
rats), § 20 (Einberufung der Haupt-
versammlung), § 21 (Vorausset-
zung für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung), § 22 (Ver-
sammlungsleitung), § 23 (Stimm-
recht und Beschlussfassung).
a)
03.08.2010
Melchior
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.07.2011 ist die
Satzung geändert in § 5 Satz 1 (Be-
dingtes Kapital), in § 7 Abs. 1 (Ak-
tien) und in § 21 (Voraussetzung
für die Teilnahme und die Stimm-
rechtsausübung).
a)
25.07.2011
Melchior
8
b)
Vorstand:
a)
26.09.2012
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Pabst, Jacob, *XX.XX.1972, Berlin
Nicht mehr Vorstand:
1. Neuendorf, Hans
Romroth
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.08.2012 ist die
Satzung geändert zu § 11 (Zusam-
mensetzung und Amtsdauer), §
22 (Versammlungsleitung) und §
23 (Stimmrecht und Beschlussfas-
sung).
a)
23.09.2013
Melchior
10
a)
Die Eintragung vom 23.09.2013 be-
treffend das Datum der Satzungs-
änderung ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.08.2013 ist die
a)
30.09.2013
Melchior
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert zu § 11 (Zusam-
mensetzung und Amtsdauer), §
22 (Versammlungsleitung) und §
23 (Stimmrecht und Beschlussfas-
sung).
11
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 16.07.2014 ist die Satzung ge-
ändert in § 3 Abs. 1 (Bekanntma-
chungen).
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.07.2014 ist die
Satzung geändert in §§ 6 (Geneh-
migtes Kapital) und 16 (Beschluss-
fassung des Aufsichtsrats).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
15.07.2019 um einen Betrag bis zu
2.800.000 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2014/I)
a)
01.08.2014
Melchior
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Abruf vom 06.03.2024
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
5.706.067,00
EUR
a)
Auf Grund der am 15.07.2009
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2020
75.000 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 5.706.067,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
22.03.2021 ist die Satzung geän-
dert in § 4 (Grundkapital, Stückak-
tien), in § 6 (Genehmigtes Kapital
2014/I), in § 20 Abs. 4 (Einberu-
fung der Hauptversammlung) und
in § 5 (Bedingtes Kapital: 2009/I)
b)
Das am 15.07.2009 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2009/I)
Das genehmigte Kapital vom
16.07.2014 ist durch Zeitablauf
a)
06.07.2021
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Abruf vom 06.03.2024
HRB 98006 B
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
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erloschen. (Genehmigtes Kapital
2014/I)
13
b)
Geschäftsanschrift:
Niebuhrstraße 78, 10629 Berlin
a)
04.09.2023
Krüger
06.03.2024
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