Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 97815 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GVA Grund- und Vermögensanla-
gen Aktiengesellschaft
b)
Berlin
c)
Der Erwerb, die Veräußerung und
die Verwaltung von Immobilien
sowie von sonstigen Vermögens-
anlagen mit Ausnahme von Wert-
papieren anderer. Nicht zum Ge-
genstand des Unternehmens gehö-
ren Bankgeschäfte im Sinne des §
2 des Gesetzes über das Kreditwe-
sen.
1.000.000 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus zwei Mit-
gliedern. Jedes Vorstandsmitglied
vertritt die Gesellschaft allein.
b)
Vorstand:
1.
Orth, Friedrich, *XX.XX.1944, Ham-
burg
Vorstand:
2.
Thörner, Rolf, *XX.XX.1956, Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.09.1988 mit letzter
Änderung vom 19.07.2001. Durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.06.2005 ist der Sitz der Ge-
sellschaft von Osnabrück (Amts-
gericht Osnabrück, HRB 16251)
nach Berlin verlegt und die Satzung
geändert in Ziff. 1 (Sitz), Ziff. 13
(Aufsichtsrat), Ziff. 17 (Hauptver-
sammlung).
a)
25.07.2005
Bartel
b)
Satzung Bl. 9 ff.
Beschluss Bl. 7
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.06.2008 ist die
Satzung geändert in Abschnitt II,
Ziffer 5(Grundkapital und Aktien).
a)
18.08.2008
Bergmann
09.03.2024
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HRB 97815 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.06.2008 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 31.05.2013 gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals, insgesamt jedoch
um höchstens 350.000 EUR zu er-
höhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2008/I)
3
b)
Geschäftsanschrift:
Linienstr. 117, 10115 Berlin
1.
El Sayed, Karoline, *XX.XX.1972,
Berlin
Einzelprokura
a)
18.05.2010
Steinberg
4
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht
aus einem Mitglied.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.06.2010 ist die
Satzung geändert in Ziffer III. 8
a)
28.06.2010
Dr. Lehmann
09.03.2024
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HRB 97815 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und 9 (Vorstand) sowie Ziffer IV.
12 (Aufsichtsrat).
5
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Thörner, Rolf
a)
29.06.2010
Steinberg
6
1.100.000 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.06.2008 hat der Vorstand
am 10.09.2010 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates beschlossen, das
Grundkapital um 100.000 EUR auf
1.100.000 EUR zu erhöhen. Der
Aufsichtsrat hat durch Beschluss
vom 04.10.2010 nach Ermächti-
gung die Satzung geändert in II.
Ziffer 5 Satz 1 (Grundkapital und
Aktien). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. (Genehmigtes Kapi-
tal 2008/I)
b)
a)
22.10.2010
Dr. Lehmann
09.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 12.06.2008 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 250.000
EUR Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.05.2013. (Genehmig-
tes Kapital 2008/I)
7
1.120.000 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.06.2008 hat der Vorstand
am 08.11.2010 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital um 20.000 EUR
auf 1.120.000 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Durch Beschlüsse des hier-
zu ermächtigten Aufsichtsrates vom
18.11.2010/21.11.2010/23.11.2010
und 20.12.2010 ist die Satzung ge-
ändert in II. (Grundkapital und Ak-
a)
07.03.2011
Dr. Lehmann
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tien) Ziffer 5 Satz 1. (Genehmigtes
Kapital 2008/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.06.2008 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 230.000 EUR Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.05.2013. (Genehmigtes Kapital
2008/I)
8
Nicht mehr Prokurist:
1. El Sayed, Karoline
a)
08.07.2011
Repke
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.06.2011 ist die
Satzung der Gesellschaft geändert
in Ziffer II.5 (Grundkapital und Ak-
tien), Ziffer V.19 (Hauptversamm-
a)
25.08.2011
Dr. Lehmann
09.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lung), Ziffer IV.13 d) (Aufsichts-
rat) sowie ergänzt in Ziffer VI.23
(Börsenlisting), wodurch die Num-
merierung verschoben ist. Durch
weiteren Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.08.2011 ist die
Satzung erneut geändert in Ziffer
II.5 (Grundkapital und Aktien).
10
1.150.000 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.06.2008 hat der Vorstand
am 14.11.2011 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital um 30.000 EUR
auf 1.150.000 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Durch Beschlüsse des hier-
zu ermächtigten Aufsichtsrates vom
14.11.2011 ist die Satzung geän-
dert in II. (Grundkapital und Akti-
en) Ziffer 5 Satz 1 (Genehmigtes
Kapital 2008/I)
a)
13.12.2011
Ehrensberger
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.06.2008 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 200.000 EUR Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.05.2013. (Genehmigtes Kapital
2008/I)
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.10.2012 ist die
Satzung geändert in Abschnitt III
Ziffer 8 (Vorstand) und Abschnitt
IV Ziffer 12 (Aufsichtsrat).
a)
18.12.2012
Bialek
12
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Orth, Friedrich
a)
08.04.2013
Meinert
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
13
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.05.2014 ist die
Satzung geändert in Ziffer 5 (Akti-
en, Genehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.05.2014 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 31.12.2018
einmalig oder mehrmals gegen
Bar- oder Sacheinlagen um bis zu
100.000 Euro zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2014/I)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 10.05.2014 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage sind die OSBA Bau- und
a)
07.07.2014
Berge
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundstücksgesellschaft GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 73078) und die GVA
Hausverwaltung Aktiengesellschaft
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 97714) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
Das genehmigte Kapital vom
12.06.2008 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2008/I)
14
1.250.000 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung
durch die Hauptversammlung vom
10.05.2014 hat der Vorstand am
14.11.2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates beschlossen, das
Grundkapital um 100.000 EUR auf
1.250.000 EUR zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
23.02.2015
Berge
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 18.12.2014 ist die Satzung ge-
ändert in II. Nummer 5 (Aktien und
Grundkapital) (Genehmigtes Kapi-
tal 2014/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
10.05.2014 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2014/I)
15
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 09.04.2018 und des
Zustimmungsbeschlusses der Ge-
sellschafterversammlung der über-
tragenden Gesellschaft vom sel-
ben Tage ist die GVA Immobilien
+ Metall GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
159850 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
20.07.2018
Bialek
09.03.2024
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Num-
mer
der
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
16
2.
Voß, Karoline, *XX.XX.1972, Berlin
Einzelprokura
a)
18.08.2018
Lampe
17
1.125.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2018 ist das
Grundkapital durch Einziehung von
Aktien um 125.000,00 EUR auf
1.125.000,00 EUR herabgesetzt
und die Satzung geändert in Ziffer
5 (Grundkapital und Aktien) und
Ziffer 24 (Jahresabschluss und Ge-
winnverwendung).
a)
20.09.2018
Thamm
18
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.09.2018 ist die
Satzung geändert in Ziffer 16 (Ein-
berufung der Hauptversammlung).
Die Ziffern 18 (Ausübung Stimm-
recht), 25 (Bilanzgewinn) und 26
a)
01.10.2018
Dr. Lehmann
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Abruf vom 09.03.2024
HRB 97815 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Auflösung, Abwicklung) sind ge-
strichen und die Nummerierung der
nachfolgenden Ziffern der Satzung
entsprechend angepasst.
09.03.2024
Seite 12 von 12