Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 97214 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LucaNet Aktiengesellschaft
b)
Berlin
c)
Beratung in betriebswirtschaftli-
chen, organisatorischen und infor-
mationstechnologischen Fragen;
Entwicklung, Anwendung und
Vermarktung von Hard- und Soft-
wareprodukten; Erwerb von und
Beteiligung an anderen Unterneh-
men gleicher oder ähnlicher Art
sowie Vornahme aller sonstigen
hiermit unmittelbar oder mittelbar
zusammenhängenden Geschäfte.
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinschaftlich
vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Moll, Rolf-Jürgen, *XX.XX.1971, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.10.1999 mit letzter
Änderung vom 06.12.2000 Durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.03.2005 ist der Sitz der Ge-
sellschaft von München (AG Mün-
chen, HRB 136273) nach Berlin
verlegt und die Satzung geändert in
§ 1 Abs. 2 (Sitz).
a)
09.06.2005
Bartel
b)
Satzung Bl. 7 ff.
Beschluss Bl. 16
12.03.2024
Seite 1 von 13
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 97214 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schmitz, Oliver, *XX.XX.1971, Mön-
chengladbach
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Worthmann, David, *XX.XX.1977,
Berlin
2
b)
Änderung zu Nr. 3:
Vorstand:
Worthmann, David
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
02.03.2007
Steinberg
3
b)
a)
12.03.2024
Seite 2 von 13
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HRB 97214 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Alexanderplatz 1, 10179 Berlin
17.08.2009
Beyer
4
b)
Vorstand:
4.
Duchon, Dominik, *XX.XX.1976,
Stockdorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
31.05.2010
Beyer
5
b)
Die Eintragung betreffend die Ge-
schäftsanschrift ist von Amts we-
gen wie folgt berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Alexanderplatz 1, 10178 Berlin
a)
20.10.2010
Hikel
6
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Worthmann, David
a)
21.01.2013
Beyer
12.03.2024
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HRB 97214 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
500.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.05.2013 ist
das Grundkapital aus Gesell-
schaftsmitteln um 450.000,00 EUR
auf 500.000,00 EUR erhöht und
die Satzung geändert in Ziffer 4
(Grundkapital und Aktien).
a)
13.08.2013
Ehrensberger
8
512.850,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08. November
2015 ist das Grundkapital um EUR
12.850,00 auf EUR 512.850,00 er-
höht und die Satzung geändert in
Ziffer 4 (Grundkapital). Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
a)
02.12.2015
Dr. Kuhlmann
9
1.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.05.2016 ist das
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 987.150,00 EUR auf
a)
28.06.2016
Schmidt
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1.500.000,00 EUR erhöht und
die Satzung geändert in Ziffer 4
(Grundkapital und Aktien).
10
2.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.04.2018 ist
das Grundkapital zunächst um
92.805,00 EUR durch Einziehung
eigener Stückaktien herabgesetzt
und sodann aus Gesellschaftsmit-
teln um 500.000,00 EUR erhöht
worden. Die Satzung ist neu ge-
fasst, insbesondere geändert in Zif-
fer 4 (Grundkapital und Aktien).
Kapitalherabsetzung und Kapitaler-
höhung sind durchgeführt..
a)
30.04.2018
Schmidt
11
a)
Die Eintragung betreffend die Her-
absetzung und anschließende Er-
höhung des Grundkapitals durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 18.04.2018 ist hinsichtlich des
a)
08.05.2018
Schmidt
b)
Berichtigung
Eintragung lfd.
12.03.2024
Seite 5 von 13
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhungsbetrages von Amts we-
gen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.04.2018 ist
das Grundkapital zunächst um
92.805,00 EUR durch Einziehung
eigener Stückaktien herabgesetzt
und sodann aus Gesellschafts-
mitteln um 592.805,00 EUR auf
2.000.000,00 EUR erhöht wor-
den. Die Satzung ist neu gefasst,
insbesondere geändert in Ziffer 4
(Grundkapital und Aktien). Kapital-
herabsetzung und Kapitalerhöhung
sind durchgeführt.
Nr. 10 Sp. 6a
vAw
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.06.2020 ist die
Satzung geändert in den Ziffer 8
(Hauptversammlung) und 9 (Rech-
nungslegung).
a)
25.06.2020
Schmidt
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Moll, Rolf-Jürgen
Vorstand:
5.
Aubell, Elena, *XX.XX.1982, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
6.
Domene, Alexander, *XX.XX.1979,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.01.2021
Repke
14
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2021 ist
das Grundkapital zunächst um
9.807,00 EUR auf 1.990.193,00
EUR durch Einziehung von Ak-
a)
07.09.2021
Schmidt
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 97214 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tien herabgesetzt und sodann um
9.807,00 EUR aus Gesellschafts-
mitteln auf 2.000.000,00 EUR er-
höht. Die Satzung ist geändert in
Ziffer 4 (Grundkapital). Kapital-
herabsetzung und Kapitalerhöhung
sind durchgeführt.
15
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Schmitz, Oliver
Vorstand:
7.
Apel, Elias, *XX.XX.1982, München
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
09.05.2022
Große
16
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.07.2022 ist die
Satzung geändert in § 5 (Vinku-
lierte Namensaktien, Übertragung)
durch Streichung von Abs. 3.
a)
19.07.2022
Schmidt
12.03.2024
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HRB 97214 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Änderung zu Nr. 5:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Aubell, Elena
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 6:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Domene, Alexander
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 7:
a)
05.08.2022
Große
12.03.2024
Seite 9 von 13
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 97214 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
hinsichtlich des Wohnorts und der
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Apel, Elias, *XX.XX.1982, Gräfelfing
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
18
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 17.08.2022 mit der LucaNet
Holding GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 244436 B), dem die Haupt-
versammlung durch Beschluss vom
17.08.2022 zugestimmt hat. Die
Gewinnabführungsvereinbarung
findet ab dem 01.01.2023 Anwen-
dung.
a)
29.09.2022
Dr. Niemann
19
b)
a)
11.10.2022
12.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 29.06.2022 ist die
LucaNet Academy GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 122461 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
Schmidt
20
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Domene, Alexander
a)
21.04.2023
Förster
21
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 15.06.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die LucaNet Cloud
Services GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
174008 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
a)
26.06.2023
Schmidt
12.03.2024
Seite 11 von 13
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 97214 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
22
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 15.06.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die CP Consult Verw.
GmbH mit Sitz in Bremen (Amts-
gericht Bremen, HRB 23024 HB)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
06.07.2023
Schmidt
23
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Aubell, Elena
Änderung zu Nr. 4:
Vorstand:
Duchon, Dominik, *XX.XX.1976, Grä-
felfing
a)
27.07.2023
Förster
12.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 97214 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
24
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Duchon, Dominik
Vorstand:
8.
Aubell, Elena, *XX.XX.1982, Potsdam
a)
24.11.2023
Förster
25
b)
Änderung zu Nr. 8:
Vorstand:
Aubell, Elena
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
05.02.2024
Förster
12.03.2024
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