Dr. Engelhardt, Kaupp, Kiefer Beteiligungsberatung GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 80139 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

MWW Neunundfünfzigste Ver-

mögensverwaltungs GmbH

b)

Berlin

c)

Verwaltung und Steuerung von

Beteiligungen an Unternehmen

im eigenen Namen und auf eigene

Rechnung und Managementbera-

tung dieser und anderer Unterneh-

men sowohl im Inland als auch im

Ausland.

251.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dr. Engelhardt, Tobias-Markus,

*XX.XX.1960, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Dr. Fecker, Betina Hanna,

*XX.XX.1960, Stuttgart

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom

06.07.2000 mit letzter Änderung

vom 21.02.2003.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.12.2000

ist der Sitz der Gesellschaft von

Frankfurt am Main (Amtsgericht

Frankfurt/Main, HRB 49980) nach

Berlin verlegt.

b)

Auf Grund des Spaltungs-

und Übernahmevertrages vom

21.05.2001 und der jeweils zu-

stimmenden Beschlüsse vom

21.05.2001 hat die Peppermint Hol-

ding GmbH, Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 63808) Tei-

le ihres Vermögens auf die Gesell-

schaft abgespalten.

a)

19.10.2004

Müller

b)

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 80139 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Die Spaltung ist mit der gleichzei-

tig erfolgten Eintragung in das Re-

gister des Sitzes des übertragenden

Rechtsträgers wirksam geworden.

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft verschmol-

zen:

- EWM Eisenberger Wohnmöbel

GmbH, Eisenberg (Amtsgericht

Gera, HRB 3134)

- MOTEC Components GmbH,

Suhl (Amtsgericht Meiningen,

HRB 5127)

Die Gesellschaft hat auf Grund

der Ausgliederungspläne vom

23.12.2002 und der jeweils zu-

stimmenden Beschlüsse vom

23.12.2002 unter Fortbestand im

übrigen einen Teil ihres Vermögens

auf die dadurch entstandene EWM

Eisenberger Wohnmöbel GmbH

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 80139 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

& Co. KG, Eisenberg (Amtsgeicht

Gera, HRA 2565) ausgegliedert.

Die Gesellschaft hat auf Grund

des Ausgliederungsvertrages vom

23.12.2002 und der jeweils zu-

stimmenden Beschlüsse vom

23.12.2002 unter Fortbestand im

übrigen einen Teil ihres Vermögens

auf die dadurch entstandene MO-

TEC Components GmbH & Co.

KG, Suhl (Amtsgericht Meiningen,

HRA 1531) ausgegliedert.

2

a)

Die Eintragung laufende Nummer

1 (Firma) ist von Amts wegen be-

richtigt und wird wie folgt berich-

tigt eingetragen:

Dr. Engelhardt Unternehmensbe-

teiligungen GmbH

a)

18.11.2004

Bartel

3

b)

a)

05.03.2024

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HRB 80139 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Dr. Fecker, Betina Hanna

Änderung zu Nr. 1

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Dr. Engelhardt, Tobias-Markus

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

12.10.2005

Salein

4

252.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 30.11.2007 ist

das Stammkapital um 1.000 EUR

auf 252.000 EUR erhöht und der

Gesellschaftsvertrag geändert in § 3

(Stammkapital).

a)

15.01.2008

Dr. Lehmann

5

b)

Geschäftsführer:

3.

a)

31.01.2008

Beyer

05.03.2024

Seite 4 von 11

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HRB 80139 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kiefer, Georg, *XX.XX.1959, Limbur-

gerhof

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

6

a)

EKK Dr. Engelhardt, Kaupp, Kie-

fer Beteiligungsberatung GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 20.12.2007

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 Ziffer 1 (Firma).

a)

05.02.2008

Melchior

7

c)

Beratung anderer Unternehmen

und ihrer Gesellschafter in den

Bereichen Unternehmensführung,

Strategie, Vertrieb, Personal, Or-

ganisationsentwicklung, Control-

ling, Finanzierung, strategische

Kooperationen, 1 nternationalisie-

rung, M & A/Exit und aller damit

einhergehender Fragestellungen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 19.09.2008

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst, insbesondere in §

2 (Gegenstand).

a)

21.10.2008

Melchior

05.03.2024

Seite 5 von 11

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HRB 80139 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

sowie die Verwaltung und Steue-

rung von Beteiligungen an Unter-

nehmen im eigenen Namen und

auf eigene Rechnung und die Ma-

nagementberatung dieser und an-

derer Unternehmen sowohl im In-

land als auch im Ausland.

8

b)

Geschäftsanschrift:

Leipziger Straße 7, 10117 Berlin

a)

06.04.2009

Rudolph

9

b)

Geschäftsanschrift:

Leipziger Platz 7, 10117 Berlin

a)

28.04.2009

Rudolph

b)

von Amts wegen

berichtigt

10

a)

Dr. Engelhardt, Kaupp, Kiefer Be-

teiligungsberatung GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 21.02.2011 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 1 (Firma).

a)

08.04.2011

Schnitker

05.03.2024

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

b)

Änderung zu Nr. 1:

hinsichtlich des Wohnortes wie folgt:

Geschäftsführer:

Dr. Engelhardt, Tobias-Markus,

*XX.XX.1960, Stuttgart

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten mit der Befugnis

Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder

als Vertreter Dritter abzuschließen

1.

Mertel, Stefan, *XX.XX.1976, Stutt-

gart

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

11.05.2012

Hikel

12

b)

Geschäftsanschrift:

Rheinsberger Straße 76/77, 10115

Berlin

a)

13.02.2014

Hikel

13

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 03.05.2016 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die area5F The Ven-

ture Catalyst Aktiengesellschaft mit

Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stutt-

a)

22.08.2016

Schnitker

05.03.2024

Seite 7 von 11

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gart HRB 735379) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Ganzes

auf die Gesellschaft verschmolzen.

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Kiefer, Georg

a)

17.05.2017

Staudigl

15

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 25.03.2019 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die GR Solarstrom

GmbH mit Sitz in Stuttgart (Han-

delsregister Amtsgericht Stuttgart

HRB 768082) durch Übertragung

ihres Vermögens unter Auflösung

ohne Abwicklung als Ganzes auf

die Gesellschaft verschmolzen.

a)

23.05.2019

Schnitker

16

Nicht mehr Prokurist:

1. Mertel, Stefan

a)

17.06.2019

Morgenstern

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

17

b)

Die Gesellschaft hat auf Grund des

Spaltungs- und Übernahmeplans

vom 01.07.2019 mit Änderung vom

26.07.2019 und der Zustimmungs-

beschlüsse vom 01.07.2019 und

vom 05.08.2019 einen Teil ihres

Vermögens in Form des Teilbe-

triebs PV-Anlage Großrudestedt

als Gesamtheit zur Neugründung

der Dr. Tobias Engelhardt GmbH

& Co. Großrudestedt KG mit Sitz

in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart

HRA 735818) auf diese Gesell-

schaft ausgegliedert.

a)

09.08.2019

Schnitker

18

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 26.11.2019 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die SUFOM Erste Ver-

waltungs GmbH mit Sitz in Leipzig

(Amtsgericht Leipzig, HRB 28842)

a)

23.12.2019

Schnitker

05.03.2024

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

19

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 02.12.2020 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die JV Quartier Süd-

West GmbH mit Sitz in Leipzig

(Amtsgericht Leipzig HRB 30570)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

21.12.2020

Schnitker

20

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 15.08.2023 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die IT-Trans GmbH

mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht

Stuttgart, HRB 787766) durch

a)

19.10.2023

Mallison

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Übertragung ihres Vermögens un-

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

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