Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 73056 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ECONA Capital AG
b)
Berlin
c)
Der Erwerb und die Verwaltung
von Beteiligungen an Handelsge-
schäften; ausgenommen sind er-
laubnispflichtige Geschäfte, ins-
besondere nach dem KWG und
KAGG.
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Einzel-
vertretungsbefugnis kann erteilt wer-
den.
b)
Vorstand:
1.
Hardes, Bernd, *XX.XX.1969, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom : 31.08.1998
mit letzter Änderung vom
23.05.2003. Durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.05.1999 ist der Sitz der Gesell-
schaft von Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 68615) nach Berlin
verlegt.
a)
12.08.2004
Mielzarek
b)
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
a)
ECONA AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.02.2006 ist die
a)
23.02.2006
Melchior
04.03.2024
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HRB 73056 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert in § 1 (Firma)
und in § 3 (Bekanntmachungen).
b)
Beschluss Bl.
147
3
1.
Doehring, Romy, *XX.XX.1974, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
03.07.2008
Jacobsen
4
b)
Geschäftsanschrift:
Chausseestr. 8, 10115 Berlin
Nicht mehr Prokurist:
1. Doehring, Romy
a)
20.02.2009
Hagen
5
b)
Geschäftsanschrift:
Wöhlerstraße 12 - 13, 10115 Ber-
lin
a)
28.06.2011
Hagen
6
b)
Die Eintragung betreffend die Ge-
schäftsanschrift ist von Amts we-
gen wie folgt berichtigt:
a)
28.06.2011
Hagen
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Wöhlertstraße 12 - 13, 10115 Ber-
lin
7
b)
Vorstand:
2.
Jahn, Thomas, *XX.XX.1972, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
04.06.2012
Romroth
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Jahn, Thomas
a)
25.06.2013
Romroth
9
54.200,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.04.2014 ist das
Grundkapital um 4.200 EUR auf
54.200 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals). Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
02.05.2014
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
2.
Sommer, Dania, *XX.XX.1968, Ber-
lin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
09.12.2014
Romroth
11
b)
Geschäftsanschrift:
Chausseestraße 8E, 10115 Berlin
a)
18.05.2015
Guth
12
100.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.10.2015 ist das
Grundkapital um 45.800 EUR auf
100.000 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals). Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.10.2015
Melchior
13
b)
Geschäftsanschrift:
a)
20.08.2018
Wolff
04.03.2024
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Abruf vom 04.03.2024
HRB 73056 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Lobeckstraße 30 - 35, 10969 Ber-
lin
14
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 15.08.2018 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die ECONA move
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 149688
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
20.08.2018
Melchior
15
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Hardes, Bernd
Vorstand:
3.
Beutgen, Jochen, geb. Becker,
*XX.XX.1974, Angermünde
a)
04.05.2020
Reiner
04.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
16
b)
Geschäftsanschrift:
Wöhlertstraße 12 - 13, 10115 Ber-
lin
a)
15.07.2020
Ziegra
17
3.
Reiner, Ilja, *XX.XX.1974, Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
21.01.2021
Reiner
18
a)
Die Hauptversammlung vom
27.08.2020 hat die Einziehung
von eigenen Aktien beschlossen.
Die Einziehung eigener Aktien ist
durchgeführt. Der hierzu ermäch-
tigte Vorstand hat mit Erklärung
a)
04.02.2021
Melchior
04.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 28.12.2020 die Satzung geän-
dert in Abs. 1 des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
19
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 16.11.2021 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die ectus 73. AG mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 194238 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
29.11.2021
Melchior
04.03.2024
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