Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64396 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Walter Schmidt Zement GmbH
b)
Berlin
c)
Der Handel, der Import und der
Export mit Waren aller Art insbe-
sondere der Handel mit Zement.
Ausgenommen ist der Handel, der
Import und der Export mit erlaub-
nispflichtigen Waren.
1.022.500 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Schmidt, Marco, Diplom-Kaufmann,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
21.11.1991
mit letzter Änderung vom
19.03.2001 Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
23.05.1997 ist der Sitz der Gesell-
schaft von Reinsdorf (Amtsgericht
Dessau, HRB 2902) nach Berlin
verlegt.
a)
06.09.2004
Meyer
b)
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 64396 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schmidt, Walter, Kaufmann, Delmen-
horst
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
3.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.03.2010
ist das Stammkapital aus Gesell-
schaftsmitteln um 1.977.500 EUR
auf 3.000.000 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 3
(Stammkapital, Stammeinlage).
a)
09.04.2010
Treibert
3
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 119, 10711 Ber-
lin
2.790.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.07.2010
ist das Stammkapital um 210.000
EUR auf 2.790.000 EUR herabge-
setzt und der Gesellschaftsvertrag
a)
27.08.2010
Quellhorst
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
geändert in § 3 (Stammkapital, Ge-
schäftsanteile)
4
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund
des Spaltungs- und Übernahme-
vertrages vom 22. Juli 2010 Ber-
lin) sowie der Zustimmung der
Gesellschafterversammlungen
vom selben Tage ihre Beteiligun-
gen an der Walter Schmidt Logis-
tik GmbH (Amtsgericht Charlot-
tenburg HRB 101 562 B), beste-
hend aus einem Geschäftsanteil im
Nennbetrag von 500.000,00 €, und
der Walter Schmidt Chemie GmbH
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
84165 B), bestehend aus einem
Geschäftsanteil im Nennbetrag von
1.500.000,00 €, als Gesamtheit im
Wege der Abspaltung zur Aufnah-
me auf die Walter Schmidt Holding
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
a)
27.08.2010
Quellhorst
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
richt Charlottenburg HRB 74262 B)
übertragen.
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Walter Schmidt
Holding GmbH mit dem Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg
HRB 74262 ) vom 19.08.2010, dem
die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom selben Tag
zugestimmt hat.
5
c)
Handel, Import und Export mit
Waren aller Art, insbesondere
Handel mit Zement. Ausgenom-
men sind Handel, Import- und Ex-
port mit erlaubnispflichtigen Wa-
ren. Die Gesellschaft ist berech-
tigt, sich an anderen Unterneh-
men zu beteiligen, insbesondere
an Unternehmen mit dem sich aus
Satz 1 ergebenden Gegenstand.
Die Gesellschaft ist befugt, alle
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Schmidt, Walter, *XX.XX.1940, Wil-
deshausen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.12.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 2 (Gegenstand) und 4
(Geschäftsführung, Vertretung).
a)
03.01.2018
Dülk
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäfte abzuschließen und al-
le Maßnahmen zu treffen, die den
Gegenstand des Unternehmens
unmittelbar oder mittelbar zu för-
dern geeignet sind. Die Gesell-
schaft kann zudem Zweignieder-
lassungen errichten.
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.11.2021 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 4 (Geschäftsführung, Vertretung).
a)
26.11.2021
Treibert
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.11.2021 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert §
4 (Geschäftsführung, Vertretung).
a)
29.05.2022
Dr. Kuhlmann
8
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.07.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
a)
28.07.2023
Berge
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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2
3
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5
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7
dert in § 4 (Wettbewerbsverbot)
und in den §§ 9-11 (Beirat).
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