Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.03.2024
HRB 47206 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BNL-Beteiligungsgesellschaft
Neue Länder Verwaltungs-GmbH
b)
Berlin
c)
Die Übernahme der Geschäfts-
führung und der persönlichen
Haftung als Komplementärin der
BNL-Beteiligungsgesellschaft
Neue Länder GmbH & Co. KG,
Berlin. Im übrigen sind Gegen-
stand des Unternehmens die Be-
ratung in Fragen der Unterneh-
mensführung sowie der Erwerb,
die Verwaltung und die Verwer-
tung von inländischen Beteiligun-
gen aller Art für eigene Rechnung.
55.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Bär, Frank, Diplom-Kaufmann, Meer-
busch
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
12.05.1993
mit letzter Änderung vom
07.10.2003
a)
15.10.2004
Pacholke
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
19.05.1993
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben, teil-
weise berichtigt
worden und da-
bei an die Stel-
le des bisherigen
Registerblattes
getreten.
2
b)
Geschäftsführer:
2.
a)
17.02.2006
Schmidt
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HRB 47206 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Boeker, Christian, *XX.XX.1955,
Potsdam
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Bär, Frank
b)
Bl. 24-28; Bl. 52
Sonderband
3
a)
Gamma Business Services GmbH
c)
Die Beratung in Fragen der Un-
ternehmensführung sowie der Er-
werb, die Verwaltung und die
Verwertung von inländischen Be-
teiligungen aller Art für eigene
Rechnung.
a)
Durch Beschlüsse der Gesellschaf-
terversammlungen vom 19.01.2006
und 24.02.2006 ist der Gesell-
schaftsvertrag insgesamt neu ge-
fasst, insbesondere geändert in § 1
(Firma), § 2 (Gegenstand) und § 3
(Stammkapital).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Alpha Business Services GmbH mit
Sitz in Berlin (AG Charlottenburg,
HRB 93317), dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 24.02.2006 zugestimmt hat.
a)
09.03.2006
Schmidt
b)
Beschluss Bl. 58
ff., 76, 86 f.
Unternehmens-
vertrag Bl. 89 ff.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.11.2006 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 5(Gesellschafterversammlungen),
§ 6(Beschlüsse der Gesellschafter-
versammlung) und § 7(Geschäfts-
jahr,Jahresabschluss).
a)
24.11.2006
Bergmann
b)
Beschluss Bl.109
5
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Klingelhöferstr. 18, 10785 Berlin
a)
16.08.2010
Schneider
6
b)
Der mit der Alpha Business Ser-
vices GmbH mit Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg, HRB 93317) beste-
hende Beherrschungs- und Gewinn-
abführungsvertrag ist durch Verein-
barung vom 15.09.2014 geändert.
a)
23.09.2014
Melchior
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 15.09.2014
zugestimmt.
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Boeker, Christian
Geschäftsführer:
3.
Lutz, Oliver, *XX.XX.1985, Rüders-
dorf OT Herzfelde
a)
12.08.2021
Schönemann
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