Registerübersicht
- Name
- Deutsche Payment A1M SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 240629
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 240629 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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5
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7
1
a)
Deutsche Payment A1M SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Knesebeckstraße 62, 10623 Berlin
c)
Die entgeltliche Vermittlung von
Geschäftskunden an lizensierte
Zahlungsdienstleiter und Dienst-
leistungen, insbesondere techni-
sche Dienstleistungen, in diesem
Zusammenhang. Die Gesellschaft
ist berechtigt, alle Geschäfte zu
betreiben, die dem Gesellschafts-
zweck unmittelbar oder mittelbar
zu dienen geeignet sind oder die-
sen fördert.
Die Gesellschaft darf keine Zah-
lungsdienste im Sinne des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes
(ZAG) und keine Bankgeschäf-
1.666.667,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführender Direktor:
1.
Herbst, Alexander, *XX.XX.1965,
Kleinmachnow
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 26.05.2020
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.12.2021
ist der Sitz der Gesellschaft von
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 163242) nach Berlin verlegt
und die Satzung vollständig neu ge-
fasst.
b)
Das genehmigte Kapital vom
26.05.2020 ist aufgehoben (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapltal der Gesellschaft bis
zum Ablauf von fünf Jahren, ge-
rechnet ab dem Tag der Eintra-
gung dieses genehmigten Kapitals
im Handelsregister, einmalig oder
mehrmalig, um bis zu insgesamt
a)
05.04.2022
Melchior
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
25.06.2020
24.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 240629 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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7
te oder Finanzdienstleistungen im
Sinne des Kreditwesengesetzes (K
\NG) erbringen bzw. anbieten.
833.333,00 EUR, gegen Bar-und/
oder Sacheinlagen durch Ausgabe
von neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2022/I)
Folgende Gesellschaft ist bisher auf
die Gesellschaft verschmolzen:
Deutsche Payment A1M AG mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 165128 B)
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
zur Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Herbst, Alexander, *XX.XX.1965,
Kleinmachnow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
a)
30.05.2022
Steinberg
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
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HRB 240629 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
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5
6
7
2.
Dr. Hagemann, Tobias, *XX.XX.1986,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
3
b)
Geschäftsanschrift:
Knesebeckstraße 62, 10719 Berlin
a)
15.08.2022
Schuricht-Salein
b)
zu lfd. Nr. 1 auf
Antrag hinsicht-
lich der Postleit-
zahl berichtigt
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2022 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 6
(Schaffung eines bedingten Kapi-
tals 2022/I).
b)
a)
06.10.2022
Krebs
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 24.03.2024
HRB 240629 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2022 um 166.665,00 €
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2022/I)
5
1.750.466,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.12.2021 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 83.799,00 € auf 1.750.466,00 €
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 22.09.2022 ist §
4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital
und Aktien) der Satzung geändert
(Genehmigtes Kapital 2022/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.12.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
a)
28.10.2022
Gwisdol
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Abruf vom 24.03.2024
HRB 240629 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
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5
6
7
schöpfung noch 749.534,00 €. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
05.04.2027. (Genehmigtes Kapital
2022/I)
6
b)
Geschäftsanschrift:
Am Flughafen 13, 12529 Schöne-
feld
a)
24.02.2023
Schuricht-Salein
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Hagemann, Tobias
a)
08.05.2023
Schuricht-Salein
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.06.2023 ist die
Satzung geändert in § 12 (Ort und
Einberufung der Hauptversamm-
lung, Teilnahmerecht).
a)
17.07.2023
Kruel
9
b)
Geschäftsanschrift:
a)
04.01.2024
Steinberg
24.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 240629 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
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Karl-Liebknecht-Straße 29a,
10178 Berlin
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