Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230153 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VOQUZ Labs Aktiengesellschaft
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin
c)
Die Entwicklung, Beratung und
Vermarktung von Softwarepro-
grammen sowie die Lizensierung
und Installation und Handel von
Software und Softwareproduk-
ten, die Erbringung von SAP-Ser-
viceleistungen und sonstigen IT-
Serviceleistungen, die von vorge-
nannten Zwecken förderlich sind.
59.528,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Kögel, Martin, *XX.XX.1971, Taufkir-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
2.
Rattey, Peter, *XX.XX.1960, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Kaiser-Wedekind, Gudrun,
*XX.XX.1965, Bergkirchen
Einzelprokura
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 03.05.2021
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der VOQUZ Labs GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Ber-
lin-Charlottenburg, HRB 142910
B) auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 03.05.2021.
a)
02.06.2021
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
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HRB 230153 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
500.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.06.2021 ist das
Grundkapital um 440.472,00 EUR
auf 500.000,00 EUR erhöht und
die Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundkapi-
tals). Es handelt sich um eine Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmit-
teln. Die Hauptversammlung vom
23.06.2021 hat zudem die Schaf-
fung eines genehmigten Kapitals
sowie die Änderung der Satzung
durch Einfügung des § 4 Abs. 5 der
Satzung (Genehmigtes Kapital) be-
schlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2021 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates bis
zum 31.12.2025 durch Ausgabe
von neuen, auf den Inhaber lauten-
a)
01.07.2021
Zenke
23.03.2024
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HRB 230153 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
den Stückaktien gegen Sach- oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens
250.000,00 Euro zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.07.2021 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
a)
21.07.2021
Gast
4
525.000,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
vom 23.06.2021 erteilten Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 25.000,00 EUR auf
525.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 21.09.2021 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2021/I)
a)
30.09.2021
Melchior
23.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 23.06.2021 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
225.000,00 EUR (Genehmigtes Ka-
pital 2021/I)
5
b)
Vorstand:
3.
Bredo, Victor, *XX.XX.1978, Kumhau-
sen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
09.02.2022
Kotschuk
6
1.050.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.07.2022 ist das
Grundkapital um 525.000,00 EUR
auf 1.050.000,00 EUR erhöht und
die Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundkapi-
a)
14.10.2022
Kiesel
23.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tals). Es handelt sich um eine Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmit-
teln. Die Hauptversammlung vom
14.07.2022 hat zudem die Schaf-
fung eines genehmigten Kapitals
und eines bedingten Kapitals so-
wie die Änderung der Satzung in §
4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.07.2022 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum
30.06.2027 durch Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Sach- oder Bar-
einlage einmalig oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens
525.000,00 zu erhöhen (Genehmig-
tes Kapital 2022/I)
23.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230153 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 14.07.2022 um bis zu
52.500,00 EUR zur Gewährung von
Bezugsrechten bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2022/I)
Das genehmigte Kapital vom
23.06.2021 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Rattey, Peter
Nicht mehr Prokurist:
1. Kaiser-Wedekind, Gudrun
2.
Rattey, Peter, *XX.XX.1960, Berlin
Einzelprokura
a)
06.07.2023
Kremer
8
b)
Vorstand:
4.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.07.2023 ist die
a)
02.08.2023
Möschter
23.03.2024
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Abruf vom 23.03.2024
HRB 230153 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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2
3
4
5
6
7
Fernandez Hansen, Francisco,
*XX.XX.1968, Mexiko-Stadt/Mexiko
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Satzung geändert in § 6 (Aufsichts-
rat).
23.03.2024
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