Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 229440 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AUTO1 Group Operations SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Bergmannstraße 72, 10961 Berlin
c)
Die Erbringung erlaubnisfreier
Dienstleistungen wie Unterneh-
mensberatung, Coaching, Promo-
tion, der Handel mit Waren ver-
schiedener Art, insbesondere mit
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-
zubehör und -ersatzteilen, der Be-
trieb einer Website, die Bereit-
stellung eines interaktiven On-
line-Marktplatzes und die Erbrin-
gung aller damit im Zusammen-
hang stehenden Serviceleistungen
sowie die Beteiligung an Unter-
nehmen; ausgenommen sind ge-
3.518.787,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied (Mitglied
des Leitungsorgans) bestellt, so ver-
tritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder (Mit-
glieder) bestellt, wird die Gesell-
schaft durch zwei Vorstandsmitglie-
der (Mitglieder) oder durch ein Vor-
standsmitglied (Mitglied des Lei-
tungsorgans) in Gemeinschaft mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand (Mitglied des Leitungsor-
gans):
1.
Bertermann, Christian David Karl,
*XX.XX.1984, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 07.04.2021 mit Än-
derung vom 30.04.2021 in §§ 7
(Vorstand, Zusammensetzung und
Geschäftsordnung) und 11 (Rechte
und Pflichten des Aufsichtsrats)
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der AUTO1 Group AG mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Ber-
lin-Charlottenburg, HRB 220820
B) auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 12.12.2020.
Der formwechselnden Um-
wandlung wurde mit Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.04.2021 zugestimmt.
a)
12.05.2021
Bialek
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HRB 229440 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nehmigungspflichtige Beratungs-
dienstleistungen.
Vorstand (Mitglied des Leitungsor-
gans):
2.
Boser, Markus Wilhelm,
*XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.08.2022 ist die
Satzung geändert in § 9 (betreffend
Anzahl der Aufsichtsratsmitglie-
der).
a)
29.08.2022
Dr. Kuhlmann
3
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 05.07.2022 sind (i)
die AUTO1 Operation Services
Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
a)
05.09.2022
Dr. Kuhlmann
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HRB 229440 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
burg, HRB 176731 B), (ii) die
WKDA Booking Services Ver-
waltungs GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 176767 B), (iii) die WKDA
Services GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 147222 B), (iv) AUTO1 IT
Services Verwaltungs GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 176734 B), (v)
WKDA Deutschland GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 166784 B), (vi) die
wirkaufendeinauto.de GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 192345 B) und
(vii) AUTO1 Sales Services Ver-
waltungs GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
175228 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
1.
Mallison, Robert, *XX.XX.1976, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Schröder, Christian, *XX.XX.1977,
Melsungen
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Dr. Wilke, Timo, *XX.XX.1974, Ber-
lin
a)
09.03.2023
Schuricht-Salein
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
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Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
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