Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 202725 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AfP Abrechnungsservice für Pri-
vatpatienten GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Privatärztliche Verrechnungs-
stelle Westfalen-Nord GmbH,
Feldstiege 72, 48161 Münster
c)
Die Einbringung von Serviceleis-
tungen für Selbstzahler und ande-
re Leistungsempfänger und -er-
bringer von Gesundheitsleistun-
gen.
1.190.000,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Matheis, Jörg, *XX.XX.1967, Münster
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
01.10.2018 mit Änderung vom
08.01.2019 in § 1 (Firma)
a)
09.01.2019
Mallison
2
c)
a)
a)
18.03.2024
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HRB 202725 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Berechnung, Abwicklung
und Einziehung von Honoraren
von Angehörigen der Heil- und
Pflegeberufe sowie Vereinigun-
gen solcher Personen in Arbeits-
gemeinschaften, medizinischen
Kooperationsformen, heil- und
pflegeberuflichen Organisationen
und Instituten sowie Kliniken, die
Erstellung der damit verbunde-
nen Verwaltungsarbeiten sowie
der Betrieb von Online-Plattfor-
men für Patienten für die Abrech-
nung dieser Honorare, sonstige
Service- und Beratungsleistungen
einschließlich sämtlicher damit
verbundener Nebenarbeiten
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.06.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
15.08.2020
Berge
3
1.630.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
02.09.2022 ist das Stammka-
pital um 440.000,00 EUR auf
1.630.000,00 EUR erhöht und der
a)
04.01.2023
Dr. Lehmann
18.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital).
4
2.380.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.06.2023
ist das Stammkapital um 750.000
EUR auf 2.380.000,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Stammkapital und Ge-
schäftsanteile) sowie ergänzt um §
4 a (genehmigtes Kapital).
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 09.06.2023 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 11.08.2028 um insgesamt bis
zu 500.000 EUR durch Ausgabe
neuer Geschäftsanteile gegen Bar-
einlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2023/I)
a)
12.08.2023
Dr. Dr. Schulte
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsführer:
2.
Dallmer, Alexander, *XX.XX.1973,
Filderstadt
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
25.10.2023
Wolschke
6
2.700.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
09.06.2023 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Stammkapi-
tals um 320.000,00 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss der Ge-
schäftsführung vom 25.09.2023 ist
§ 4 (Stammkapital) und § 4a (Ge-
nehmigtes Kapital) der Satzung ge-
ändert. (Genehmigtes Kapital 2023/
I)
b)
a)
29.02.2024
Dr. Lehmann
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 09.06.2023 er-
mächtigt das Stammkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital
beträgt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 180.000,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
11.08.2028. (Genehmigtes Kapital
2023/I)
18.03.2024
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