Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 21.03.2024
HRB 201459 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ProNoblis AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Wrangelstraße 10, 12165 Berlin
c)
Der Handel mit Waren aller Art
als Intermediär im Großhandel,
insbesondere der Handel mit In-
dustriegütern aus den Branchen
Bekleidung, Verpackungen, Bau-
chemie und Baustoffe, Stahl- und
Edelstahl, Aluminium, Medizin-
produkte, Automotiv und Lebens-
mittel. Ausgeschlossen ist ein
Handel mit Waren, für deren Han-
del im ln- oder Ausland eine Ge-
nehmigungspflicht besteht.
209.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Schmidt, Stefan, *XX.XX.1965, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 13.08.2018 mit Än-
derung vom 25.10.2018 in § 2 (Ge-
genstand)
a)
19.11.2018
Berge
2
a)
a)
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HRB 201459 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom
17.12.2018 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu
750.000,00 EUR auf bis zu
959.000,00 EUR beschlossen.
09.01.2019
Önel
3
959.000,00 EUR
a)
Die am 17.12.2018 (mit Ergän-
zungsbeschluss vom 16.07.2019)
beschlossene Kapitalerhöhung auf
EUR 959.000,00 ist vollständig
durchgeführt. Das Grundkapital
beträgt EUR 959.000,00. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
12.06.2019 ist die Satzung geändert
in § 3 (Grundkapital).
a)
15.08.2019
Önel
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 195, 10707 Ber-
lin
a)
19.08.2019
Trittin
5
a)
a)
28.11.2019
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschlüsse der Hauptver-
sammlung vom 25.09.2019 in
der Fassung vom 06.11.2019 und
12.11.2019 ist die Satzung geän-
dert in § 3 (Schaffung Genehmigtes
Kapital) und § 4 (Besetzung Auf-
sichtsrat).
b)
Der Vorstand ist durch Beschlüs-
se der Hauptversammlung vom
25.09.2019 in der Fassung vom
06.11.2019 und 12.11.2019 er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
24.09.2024 um einen Betrag bis zu
479.000,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/I)
Draxler
6
2.250.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.11.2019 ist das
Grundkapital um 1.291.000,00
EUR auf 2.250.000,00 EUR erhöht
und die Satzung geändert in § 3
a)
28.11.2019
Draxler
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital). Es handelt sich um
eine Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln.
7
a)
Die Hauptversammlung vom
14.11.2019 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu
1.500.000,00 EUR auf bis zu
3.750.000,00 EUR beschlossen.
a)
09.12.2019
Draxler
8
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 28, 10719 Berlin
a)
17.12.2020
Große
9
c)
Der Handel mit Waren aller Art
als Intermediär im Großhandel,
insbesondere der Handel mit In-
dustriegütern aus den Branchen
Bekleidung, Verpackungen, Bau-
chemie und Baustoffe, Stahl und
Edelstahl, Aluminium, Medizin-
produkte, Automotiv und Lebens-
a)
Die Hauptversammlung vom
30.09.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 4.000.000
EUR auf bis zu 6.250.000 EUR be-
schlossen.
Die am 14.11.2019 beschlossene
Kapitalerhöhung ist aufgehoben.
a)
17.12.2020
Dr. Friedemann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mittel. Ausgeschlossen ist ein
Handel mit Waren, für deren Han-
del im In- oder Ausland eine Ge-
nehmigungspflicht besteht. Da-
bei räumt die Gesellschaft ihren
Kunden in der Regel ein verlän-
gertes Zahlungsziel ein. Ebenso
die Entwicklung von Informati-
onstechnologie bis zur Marktrei-
fe für die Abwicklung von Darle-
hens- und Nachrangdarlehensver-
trägen, für die Gewinnung wirt-
schaftlicher Erkenntnisse über
Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
und für das Zusammenführen von
Kreditgebern und Kreditnehmern
(Matching), auch durch die Ver-
mittlung von privaten und institu-
tionellen Anlegern zu beispiels-
weise Kreditinstituten oder Versi-
cherungsgesellschaften, die Bera-
tung und Analyse von Unterneh-
men, die Erbringung von Dienst-
leistungen im Bereich Informati-
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.09.2020 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand) und § 13 (Ort und Einberu-
fung der Hauptversammlung).
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Abruf vom 21.03.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
onsdienstleistungen sowie die Be-
teiligung an Unternehmen.
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.09.2023 ist die
Satzung geändert in § 13 (Ort und
Einberufung der Hauptversamm-
lung).
a)
06.10.2023
Berge
21.03.2024
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