Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 195921 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Philion SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Wallstraße 15 a, 10179 Berlin
c)
Erbringung von Marketing-, Ver-
triebs- und sonstigen Dienstleis-
tungen, insbesondere mit dem
Schwerpunkt auf den Gebieten
Telekommunikation, lnformati-
onstechnologie, E-Commerce so-
wie verwandten Bereichen
1.850.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Di-
rektor bestellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere ge-
schäftsführende Direktoren bestellt,
so wird die Gesellschaft durch zwei
geschäftsführende Direktoren oder
durch einen geschäftsführenden Di-
rektor gemeinsam mit einem Proku-
risten vertreten. Alleinvertretungsbe-
fugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführender Direktor:
1.
Rohbeck, Michael, *XX.XX.1960, Hus-
by
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom:
20.06.2013
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 10.01.2018
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.01.2018
ist der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 223712) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Sitz).
b)
Die Gesellschaft hat am 20.12.2017
einen Vertrag über die Einbringung
und Übertragung aller Geschäfts-
anteile an der FEXCOM GmbH
mit dem Sitz in Leipzig (Amtsge-
richt Leipzig HRB 28258) im We-
ge der Nachgründung geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit
a)
27.04.2018
Möschter
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
10.07.2013
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss vom 10.01.2018 zuge-
stimmt.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.01.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 09.01.2023 ge-
gen Bar- oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
925.000,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
2
b)
Die Eintragung betreffend die
Schaffung des genehmigten Ka-
pitals 2018/I, lfd. Nr. 1 Spalte 6b
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 10.01.2018 ermächtigt, das
a)
05.06.2018
Dr. Dr. Schulte
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HRB 195921 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital bis zum 09.01.2023
gegen Bar- oder Sacheinlage ein-
mal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 925.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
3
2.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.01.2018 ist die Kapitaler-
höhung durch Beschluss des Ver-
waltungsrates vom 25.05.2018 in
Höhe von 150.000 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Verwal-
tungsrates vom selben Tage ist die
Satzung abgeändert in § 4 (Grund-
kapital und Aktien). (Genehmigtes
Kapital 2018/I)
b)
Der Verwaltungsrat durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 10.01.2018 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
a)
05.06.2018
Dr. Dr. Schulte
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 775.000
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 09.01.2023. (Genehmig-
tes Kapital 2018/I)
4
a)
Die Eintragung betreffend die Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals,
lfd Nr. 3 Spalte 6 a) ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 10.01.2018 ist die Er-
höhung des Grundkapitals durch
Beschluss des Verwaltungsrates
vom 25.05.2018 um 150.000 EUR
auf 2.000.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Verwaltungs-
rates vom selben Tage ist die Sat-
zung abgeändert in § 4 (Grundkapi-
a)
05.06.2018
Dr. Dr. Schulte
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tal und Aktien). (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I)
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.01.2018 ist das
Grundkapital um 150.000 EUR auf
2.000.000 EUR erhöht. Die Ka-
pitalerhöhung ist in vollem Um-
fang durchgeführt. Durch Beschluss
des insoweit ermächtigten Verwal-
tungsrates vom 25.05.2018 ist die
Satzung abgeändert in § 4 (Grund-
kapital und Aktien).
Die Eintragung betreffend die Aus-
nutzung genehmigten Kapitals und
die Änderung genehmigten Kapi-
tals (lfd. Nr. 3 Spalte 6 b und lfd.
Nr. 4 Spalte 6 a ist von Amts wegen
berichtigend gelöscht
a)
11.06.2018
Dr. Dr. Schulte
6
a)
a)
16.10.2018
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.09.2018 ist die
Satzung abgeändert in § 4 (Grund-
kapital und Aktien - genehmigtes
Kapital).
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 17.09.2018 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 15.10.2023 einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 1.000. 000,00 gegen Bar-
und / oder Sacheinlagen durch Aus-
gabe von bis zu 1.000.000 neuen,
auf den Inhaber lautende Stückakti-
en zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-
tal 2018/II)
Das genehmigte Kapital vom
10.01.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
Dr. Dr. Schulte
18.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Geschäftsführender Direktor:
2.
Demmler, Frank, *XX.XX.1971, Des-
sau-Roßlau
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
27.12.2018
Höcky
8
1.
Schicke, Jörg, *XX.XX.1965, Tauche
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
07.03.2019
Repke
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
2. Demmler, Frank
a)
08.10.2019
Steinberg
10
b)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Über das Vermögen der Ge-
sellschaft ist durch Beschluss
des Amtsgerichts Leipzig vom
29.10.2020 (AZ: 405 IN 1306/20)
die vorläufige Insolvenzverwal-
tung angeordnet und bestimmt, dass
Verfügungen der Schuldnerin nur
mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
04.11.2020
Steinberg
11
b)
Über das Vermögen der Ge-
sellschaft ist durch Beschluss
des Amtsgerichts Leipzig am
01.12.2020 (AZ: 405 IN 1306/20)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
a)
18.12.2020
Steinberg
12
b)
a)
18.03.2024
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Num-
mer
der
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
1. Rohbeck, Michael
24.01.2021
Steinberg
13
b)
Geschäftsführender Direktor:
3.
Schulz, Armin, *XX.XX.1975, Essen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
05.08.2021
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