The Grounds Real Estate Development AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

The Grounds Real Estate Deve-

lopment AG

 

b)

Berlin

 

Geschäftsanschrift:

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

 

c)

Betreiben von Immobilienge-

schäften und damit zusam-

menhängenden Geschäften

jedweder Art, insbesondere Er-

werb, Halten und Verwalten,

Entwicklung, Erschließung,

Bewirtschaftung und Veräu-

ßerung von Immobilien oder

Anteilen daran, insbesondere

von bebauten oder unbebau-

ten Grundstücken und grund-

stücksgleichen Rechten sowie

Bauten in allen rechts- und Nut-

12.900,00 EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmit-

glieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

 

b)

Vorstand:

1.

Mozanowski, Eric, *XX.XX.1966,

Stuttgart

 

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 13.04.2007

zuletzt geändert durch Be-

schluss vom 22.06.2017

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.06.2017 ist

der Sitz der Gesellschaft von

München (Amtsgericht Mün-

chen, HRB 171362) nach Berlin

verlegt und die Satzung geän-

dert in § 1 (Sitz).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 22.6.2017 ermächtigt, das

Grundkapital mit Zustimmung

des Aufsichtsrates bis

zum 21.6.2022 gegen Bar- und/

oder Sacheinlage einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

a)

22.11.2017

Berge

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

18.12.2007

 

   12.02.2026

Seite 1 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zungsformen vorwiegend in

Deutschland. Die Gesellschaft

kann sich ferner im Bereich der

Entwicklung und Vermarktung

von technischem, kaufmänni-

schen und sonstigen Know-

how und der Bereitstellung von

Dienstleistungen aller Art im

Zusammenhang mit Immobili-

engeschäften betätigen.

 

 

Vorstand:

 

2.

Steyer, Andreas Christian,

*XX.XX.1965, Ginsheim-Gustavs-

burg

 

Vorstand:

3.

Wittmann, Hans, *XX.XX.1962,

Schöneiche b. Berlin

 

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

6.450.000,-- EUR zu erhöhen,

wobei das Bezugsrecht

der Aktionäre ausgeschlossen

werden kann. (Genehmigtes Ka-

pital 2017/I)

 

Die Gesellschaft hat am

11.05.2017 mit der RESI Betei-

ligungs GmbH und der ZuHau-

se Immobilien Handelsgesell-

schaft mbH mit Sitz in Stutt-

gart mit Sitz in Schöneiche ei-

nen Nachgründungsvertrag ab-

geschlossen, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss

vom 22.06.2017 zugestimmt

hat.

 

2

 

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen

 

 

 

a)

14.12.2017

Berge

   12.02.2026

Seite 2 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

wie folgt be-

richtigt:

 

12.900.000,00

EUR

 

3

 

 

 

 

a)

Die Eintragung Nummer 1 wird

wie folgt berichtigend ergänzt:

 

Die Hauptversammmlung vom

22.06.2017 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um bis zu

17.600.000,00 EUR beschlos-

sen. Die Kapitalerhöhung ist in

Höhe von 12.500.000,00 EUR

durchgeführt.

 

a)

28.12.2017

Möschter

b)

bisher einge-

tragen unter

Ziffer 8 am

19.10.2017

beim Amtsge-

richt München

zu HRB 171362

 

4

 

15.105.517,00

EUR

 

 

 

a)

Die am 22.06.2017 beschlos-

sene Erhöhung des Grundka-

pitals ist in Höhe von weiteren

2.205.517,00 EUR durchgeführt.

a)

28.12.2017

Möschter

   12.02.2026

Seite 3 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss es hierzu er-

mächtigten Aufsichtsrates vom

14.12.2017 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Grundkapital).

 

5

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Steyer, Andreas Christian

 

 

 

a)

14.02.2018

Vogler

6

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Mozanowski, Eric

 

Nicht mehr Vorstand:

3. Wittmann, Hans

 

Vorstand:

4.

Prax, Thomas, *XX.XX.1966, Wies-

baden

 

 

 

a)

07.08.2018

Vogler

7

 

 

 

 

a)

a)

18.09.2018

   12.02.2026

Seite 4 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 02.08.2018 ist

die Satzung geändert in § 4 (Be-

dingtes Kapital), § 5 (Genehmig-

tes Kapital), § 15 (Vergütung

des Aufsichtsrats) und § 17 (Or-

dentliche und außerordentliche

Hauptversammlung).

 

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 02.08.2018 bedingt um

7.552.758,00 EUR erhöht (Be-

dingtes Kapital 2018/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

22.06.2017 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 02.08.2018 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis

Dr. Niemann

   12.02.2026

Seite 5 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zum 01.08.2023 um bis zu

7.552.758,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2018/I)

 

8

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.08.2019 ist

die Satzung geändert in § 6 (Ak-

tien) und § 10 (Aufsichtsrat, Zu-

sammensetzung).

 

a)

09.10.2019

Müller

9

 

 

b)

Vorstand:

5.

Krienen, Arndt, *XX.XX.1966, Rem-

scheid

 

 

 

a)

13.03.2020

Kämpf

10

 

 

b)

Änderung zu Nr. 5:

hinsichtlich Vertretungsbefugnis:

Vorstand:

Krienen, Arndt

 

 

a)

17.04.2020

Kämpf

   12.02.2026

Seite 6 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

11

 

17.805.517,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 02.08.2018

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital um 2.700.000,00

EUR auf 17.805.517,00 EUR er-

höht. Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 15.07.2020 ist die

Satzung geändert in § 3 (Grund-

kapital). (Genehmigtes Kapital

2018/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 02.08.2018 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

a)

11.08.2020

Möschter

   12.02.2026

Seite 7 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 4.852.758,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 01.08.2023. (Genehmigtes

Kapital 2018/I)

 

12

 

 

b)

Vorstand:

6.

Mingazzini, Jacopo, *XX.XX.1966,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

Nicht mehr Vorstand:

4. Prax, Thomas

 

 

 

a)

08.09.2020

Dombowski

13

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.08.2020 ist

die Satzung geändert in § 4 (Be-

a)

23.09.2020

Schmidt

   12.02.2026

Seite 8 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

dingtes Kapital) und § 5 (Geneh-

migtes Kapital).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

02.08.2018 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 28.08.2020 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

27.08.2025 einmalig oder mehr-

mals um insgesamt bis zu

8.750.000,00 EUR gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2020/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 28.08.2020 um bis zu

1.750.000,00 EUR bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2020/I)

   12.02.2026

Seite 9 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Das bedingte Kapital vom

02.08.2018 ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 28.08.2020 in Hö-

he von 400.000,00 EUR auf-

gehoben. Das Bedingte Kapi-

tal vom 02.08.2018 beträgt

nach teilweiser Aufhebung noch

7.152.758,00 EUR. (Bedingtes

Kapital 2018/I)

 

14

 

 

 

1.

Schäfer-Aabakke, Thomas,

*XX.XX.1984, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

 

a)

14.12.2020

Kämpf

15

b)

Geschäftsanschrift:

 

 

 

 

a)

18.12.2020

Kämpf

   12.02.2026

Seite 10 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Charlottenstraße 79/80, 10117

Berlin

 

16

 

 

b)

Änderung zu Nr. 6:

hinsichtlich Vertretungsbefugnis:

Vorstand:

Mingazzini, Jacopo

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

08.04.2021

Kämpf

17

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.08.2021 ist

die Satzung geändert in § 5 (Ge-

nehmigtes Kapital).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

28.08.2020 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2020/I)

a)

13.10.2021

Möschter

   12.02.2026

Seite 11 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.08.2021 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis

zum 26.08.2026 um bis zu

8.902.758,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2021/I)

 

18

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 07.12.2021 ist

die The Grounds Real Estate

GmbH mit Sitz in Berlin (Amts-

gericht Charlottenburg, HRB

201310 B) durch Übertragung ih-

res Vermögens unter Auflösung

ohne Abwicklung als Ganzes auf

die Gesellschaft verschmolzen.

 

a)

16.12.2021

Möschter

19

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 21.06.2022

a)

12.07.2022

Möschter

   12.02.2026

Seite 12 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist die Satzung geändert in §

18 (Einberufung der Hauptver-

sammlung).

 

20

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Krienen, Arndt

 

 

 

a)

31.05.2023

Kämpf

21

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 22.03.2023 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die TGA

Immobilien Erwerb 15 GmbH

mit Sitz in Berlin (AG Charlot-

tenburg, HRB 202105 B) durch

Übertragung ihres Vermögens

unter Auflösung ohne Abwick-

lung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

 

a)

03.07.2023

Dr. Friedemann

22

 

 

 

 

a)

a)

24.07.2023

   12.02.2026

Seite 13 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 04.07.2023

ist die Satzung geändert in §

18 (Einberufung der Hauptver-

sammlung) sowie § 20 (Ver-

sammlungsleitung).

 

Dr. Friedemann

23

 

17.805.516,00

EUR

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

19.09.2024 hat die Herabset-

zung des Grundkapitals durch

Einziehung einer Aktie im verein-

fachten Einziehungsverfahren

um 1,00 EUR auf 17.805.516,00

EUR und die Änderung der Sat-

zung in § 3 (Grundkapital) be-

schlossen. Die Kapitalherabset-

zung ist durchgeführt.

 

a)

05.12.2024

von La Cheval-

lerie

24

 

8.902.758,00

EUR

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

19.09.2024 hat die vereinfach-

te Herabsetzung des Grundka-

a)

10.12.2024

von La Cheval-

lerie

   12.02.2026

Seite 14 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

pitals um 8.902.758,00 EUR auf

8.902.758,00 EUR und die Ände-

rung der Satzung in § 3 (Grund-

kapital) beschlossen.

 

25

 

49.454.740,00

EUR

 

 

 

a)

Die von der Hauptversamm-

lung vom 19.09.2024 um

8.902.758,00 EUR beschlosse-

ne vereinfachte Kapitalherabset-

zung ist durchgeführt.

 

Die Hauptversammlung vom

19.09.2024 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um bis

zu 53.416.548,00 EUR be-

schlossen. Die am 19.09.2024

beschlossene Erhöhung

des Grundkapitals ist um

40.551.982,00 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 18.12.2024 ist

a)

30.12.2024

Dr. Friedemann

   12.02.2026

Seite 15 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

die Satzung geändert in § 3

(Grundkapital).

 

26

 

 

b)

Vorstand:

7.

Wallis, Andrew, *XX.XX.1968, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

18.03.2025

Manske

27

b)

Geschäftsanschrift:

Zimmerstraße 16, 10969 Berlin

 

 

 

 

 

a)

16.07.2025

Guth

28

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.06.2025 ist

die Satzung geändert in §§ 4

(Bedingtes Kapital) und 5 (Ge-

nehmigtes Kapital).

a)

31.07.2025

Thamm

   12.02.2026

Seite 16 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

27.08.2021 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2021/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.06.2025 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

22.06.2030 einmal oder mehr-

mals gegen Bar- und/oder Sach-

einlagen um insgesamt bis zu

24.727.370,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2025/I)

 

Das am 02.08.2018 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2018/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.06.2025 um bis zu

   12.02.2026

Seite 17 von 18  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.02.2026

HRB 191556 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

24.727.370,00 EUR bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2025/I)

 

   12.02.2026

Seite 18 von 18