Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 187377 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Finest Investors SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Bertolt-Brecht-Platz 2/7.01, 10117
Berlin
c)
Beratung, Betreuung und Ent-
wicklung von Unternehmen in
den Bereichen Compliance, Inves-
tor Relations, Merger & Akqui-
sition, Businessdevelopment und
Vertriebsentwicklung sowie Kauf
und Verkauf von Beteiligungen
an Unternehmen nach den Grund-
sätzen Ehrbarer Kaufleute und
Verwaltung eigenen Vermögens,
im eigenen Namen und nicht für
Dritte, jeweils mit Ausnahme von
Rechts- und Steuerberatung so-
wie von erlaubnispflichtigen Tä-
180.000,00 EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direk-
tor bestellt, so vertritt er allein. Sind
mehrere geschäftsführende Direkto-
ren bestellt, vertreten zwei gemein-
sam oder ein geschäftsführender Di-
rektor mit einem Prokuristen. Allein-
vertretungsbefugnis kann erteilt wer-
den.
b)
Geschäftsführender Direktor:
1.
Dr. Giering, Hans-Georg,
*XX.XX.1959, Deuben
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 20.03.2017
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 09.05.2017
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.05.2017
ist der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 232365) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Sitz).
a)
14.06.2017
Melchior
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
28.03.2017
17.03.2024
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HRB 187377 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tigkeiten nach dem Kreditwesen-
gesetz oder dem Kapitalanlagege-
setzbuch.
2
c)
Die Beratung, Betreuung und Ent-
wicklung von Unternehmen in
den Bereichen Compliance, In-
vestor Relations, Merger & Ak-
quisition, Businessdevelopment
und Vertriebsentwicklung sowie
der Kauf und Verkauf von Beteili-
gungen an Unternehmen nach den
Grundsätzen Ehrbarer Kaufleu-
te und die Verwaltung des eige-
nen Vermögens, im eigenen Na-
men und nicht für Dritte, jeweils
mit Ausnahme von Rechts- und
Steuerberatung sowie von erlaub-
nispflichtigen Tätigkeiten nach
dem Kreditwesengesetz oder dem
Kapitalanlagegesetzbuch. Einen
weiteren Schwerpunkt des Unter-
nehmensgegenstandes bildet die
240.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.10.2017 ist das
Grundkapital um 60.000,00 EUR
auf 240.000,00 EUR erhöht und die
Satzung neu gefasst. Die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt.
b)
Die geschäftsführenden Direktoren
sind durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 12.10.2017 er-
mächtigt, mit Zustimmung des Ver-
waltungsrats das Grundkapital bis
zum 30.09.2022 um einen Betrag
bis zu 120.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)
a)
08.11.2017
Treibert
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HRB 187377 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Entwicklung von Immobilien ein-
schließlich des Handels mit Im-
mobilien sowie die Vermietung
und Verwaltung von Immobilien.
Diesen Schwerpunkt kann die Ge-
sellschaft unmittelbar selbst oder
durch Unternehmen, an denen sie
Beteiligungen hält, verfolgen.
3
b)
Geschäftsführender Direktor:
2.
Mielke, Roland, *XX.XX.1968, Dres-
den
a)
14.12.2017
Kremer
4
c)
Die Beratung, Betreuung und Ent-
wicklung von Unternehmen in
den Bereichen Compliance, In-
vestor Relations, Merger & Ak-
quisition, Businessdevelopment
und Vertriebsentwicklung sowie
der Kauf und Verkauf von Beteili-
gungen an Unternehmen nach den
310.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.11.2017 ist das
Grundkapital um 70.000,00 EUR
auf 310.000,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in §§
2 (Gegenstand des Unternehmens),
5 (Höhe und Einteilung des Grund-
a)
20.12.2017
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundsätzen Ehrbarer Kaufleute
und die Verwaltung des eigenen
Vermögens, im eigenen Namen
und nicht für Dritte, jeweils mit
Ausnahme von Rechts- und Steu-
erberatung sowie von erlaubnis-
pflichtigen Tätigkeiten nach dem
Kreditwesengesetz oder dem Ka-
pitalanlagegesetzbuch.
kapitals). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
5
589.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.10.2018 ist das
Stammkapital um 279.000,00 EUR
auf 589.000,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundka-
pitals). Die Kapitalerhöhung erfolg-
te aus Gesellschaftsmitteln.
a)
05.11.2018
Dr. Onstein
6
633.000,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.10.2017 erteilten Ermächtigung
a)
15.02.2019
Dr. Onstein
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist das Grundkapital durch Be-
schluss der geschäftsführenden Di-
rektoren vom 14.01.2019 mit Zu-
stimmung des Verwaltungsrates
um 44.000,00 EUR auf 633.000,00
EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
Durch Beschluss der geschäftsfüh-
renden Direktoren mit Zustimmung
des Verwaltungsrates ist die Sat-
zung geändert in § 5 Abs. 4 (Ge-
nehmigtes Kapital I). (Genehmigtes
Kapital 2017/I))
b)
Die geschäftsführenden Direktoren
sind durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 12.10.2017 er-
mächtigt, mit Zustimmung des Ver-
waltungsrates das Grundkapital zu
erhöhen. Das genehmigte Kapital
beträgt nach teilweiser Auschöp-
fung noch 76.000,00 EUR. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
30.09.2022. (Genehmigtes Kapital
2017/I)
7
1.266.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.11.2019 ist
das Stammkapital um 633.000,00
EUR auf 1.266.000,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 5 (Grundkapital, Schaf-
fung Genehmigtes Kapital 2019/I).
Die Kapitalerhöhung erfolgte aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das genehmigte Kapital vom
12.10.2017 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2017/I)
Die geschäftsführenden Direktoren
sind durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 22.11.2019 er-
mächtigt, mit Zustimmung des Ver-
waltungsrates das Grundkapital bis
a)
09.12.2019
Draxler
17.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zum 21.11.2024 um bis zu insge-
samt 633.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
8
1.386.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.11.2019 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 120.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Verwaltungs-
rats vom 16.12.2019 ist die Satzung
geändert in § 5 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals / genehmig-
tes Kapital). (Genehmigtes Kapital
2019/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.11.2019 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 513.000,00 EUR.
a)
23.01.2020
Rabenow
17.03.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 21.11.2024. (Genehmigtes Ka-
pital 2019/I)
9
1.418.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.11.2019 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 32.000,00 EUR auf
1.418.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Verwaltungs-
rates vom 11.12.2020 ist die Sat-
zung geändert in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals/ge-
nehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2019/I).
b)
Die geschäftsführenden Direktoren
sind durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 22.11.2019 er-
mächtigt das Grundkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital be-
a)
05.01.2021
Bialek
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch bis zu 481.000,00 EUR Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
21.11.2024. (Genehmigtes Kapital
2019/I)
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.12.2022
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), 14 (Vergü-
tung).
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.12.2022 um bis
zu 60.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2022/I)
a)
27.01.2023
Treibert
17.03.2024
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