Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 178480 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Next Big Thing AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Tempelhofer Ufer 17, 10963 Ber-
lin
c)
direkte oder indirekte Verwaltung
und Halten eigener Vermögens-
werte, insbesondere Gründung
neuer Unternehmen und/oder Er-
werb bzw. Beteiligung an existie-
renden Unternehmen auf eigenen
Namen und auf eigene Rechnung
und nicht als Dienstleistung für
Dritte, insbesondere im Bereich
Internet of Things, Industrie 4.0
und Big Data; Entwicklung und
Umsetzung neuer Geschäftskon-
zepte sowie Erbringung von er-
laubnisfreien Dienst- und Bera-
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertre-
ten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Bommer, Michael Maria,
*XX.XX.1963, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 06.07.2016
a)
19.07.2016
Schmidt
11.12.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 178480 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tungsleistungen an Start-Up- und
Wachstumsunternehmen, insbe-
sondere mit einer Fokussierung
auf Unterstützungsleistungen bei
der Umsetzung der jeweiligen Ge-
schäftsmodelle wie etwa techni-
scher Support, Weitergabe von
Know-How, Bereitstellung von
Infrastruktur sowie Vermittlung
von Netzwerk-Kontakten
Vorstand:
2.
Marx, Fabian, *XX.XX.1973, Nürnberg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
75.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.08.2016 ist das
Grundkapital um 25.000,00 EUR
auf 75.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Stammka-
pital).
a)
25.08.2016
Semmelbeck
3
b)
Vorstand:
3.
Zapp, Harald, *XX.XX.1962, Oberursel
(Taunus)
a)
24.02.2017
Lampe
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Vorstand:
1. Bommer, Michael Maria
Nicht mehr Vorstand:
2. Marx, Fabian
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.04.2017 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundka-
pitals) ergänzt (Schaffung Beding-
tes Kapital 2017/I)
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 04.04.2017 um bis zu 7.500,00
EUR zur Durchführung von bis
zum 03.04.2022 begebenen Opti-
onsrechten aus dem Aktienoptions-
programms 2017 im Rahmen eines
a)
07.04.2017
Semmelbeck
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Mitarbeiteroptionsplans vom sel-
ben Tage bedingt erhöht. (Beding-
tes Kapital 2017/I)
5
b)
Geschäftsanschrift:
Lohmühlenstraße 65, 12435 Ber-
lin
a)
25.05.2018
Repke
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2018 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital, Genehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.07.2023 um ei-
nen Betrag bis zu 3.963,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2018/I)
a)
07.09.2018
Möschter
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Die Eintragung Nummer 6 vom
07.09.2018 betreffend die Schaf-
fung von Genehmigtem Kapital ist
von Amts wegen berichtigend er-
gänzt:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.07.2023 um ei-
nen Betrag bis zu 5.372,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2018/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.07.2023 um ei-
nen Betrag bis zu 21.080,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2018/III)
a)
11.09.2018
Möschter
8
1.
a)
11.12.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Panknin, Sandra, *XX.XX.1982, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
2.
Skenderi, Jasmin, *XX.XX.1978, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
28.12.2018
Förster
9
84.335,00 EUR
a)
Auf Grund der am 28.08.2018 er-
teilten Ermächtigung ist das Grund-
a)
22.01.2019
Möschter
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital um 3.963,00 EUR auf
78.963,00 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
Auf Grund der am 28.08.2018 er-
teilten Ermächtigung ist das Grund-
kapital um 5.372,00 EUR auf
84.335,00 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 19.12.2018 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/II)
b)
Das genehmigte Kapital vom
28.08.2018 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
Das genehmigte Kapital vom
28.08.2018 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/II)
11.12.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
100.733,00 EUR
b)
Änderung zu Nr. 3:
zur Vertretungsbefugnis und zum
Amt:
Vorsitzender des Vorstandes:
Zapp, Harald, *XX.XX.1962, Oberursel
(Taunus)
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
4.
Skenderi, Jasmin, *XX.XX.1978, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
5.
Brück, Christoph, *XX.XX.1978, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
2. Skenderi, Jasmin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 05.04.2019 ist das
Grundkapital um 16.398,00 EUR
auf 100.733,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital, Genehmigtes Kapital). Die
Kapitalerhöhung ist in vollem Um-
fang durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
05.04.2019 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 29.02.2024 um ei-
nen Betrag bis zu 21.493,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2019/I)
a)
23.04.2019
Möschter
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.05.2019 ist die
Satzung neu gefasst , insbesonde-
re geändert in § 17 (Beschlussfas-
sung).
a)
10.05.2019
Rabenow
12
105.419,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 5.04.2019
erteilten Ermächtigung ist das
Grundkapital um 4.686,00 EUR auf
105.419,00 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 26.08.2019 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals). (Genehmigtes
Kapital 2019/I))
b)
a)
22.10.2019
Prof. Dr. Dr.
Scholz
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital 2019/I be-
trägt noch 16.807,00 EUR. (Geneh-
migtes Kapital 2019/I)
13
112.752,00 EUR
a)
Auf Grund der am 05.04.2019 er-
teilten Ermächtigung ist das Grund-
kapital um 7.333,00 EUR auf
112.752,00 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 30.01.2020 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
05.04.2019 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 9.474,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
a)
07.02.2020
Möschter
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Num-
mer
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des 29.02.2024. (Genehmigtes Ka-
pital 2019/I)
14
b)
Geschäftsanschrift:
Bachstraße 12, 10555 Berlin
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Brück, Christoph
a)
15.05.2020
Schmidt
15
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.08.2020 ist die
Satzung geändert in § 4 (Geneh-
migtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
28.08.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/III)
Das genehmigte Kapital vom
05.04.2019 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2019/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
27.08.2020
Möschter
11.12.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19.08.2020 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.07.2025 um ei-
nen Betrag bis zu 28.188,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2020/I)
16
3.
Serra, Karsten Frederik,
*XX.XX.1984, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
18.05.2021
Dombowski
17
131.856,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2020 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 19.104,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
a)
08.07.2021
Prof. Dr. Dr.
Scholz
11.12.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 30.06 2021 ist § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung geändert. (Genehmigtes
Kapital 2020/I)
b)
Das genehmigte Kapital 2020/I be-
trägt noch 9.084,00 EUR (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
18
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.09.2021 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 1
Buchstabe a): Änderung Bedingtes
Kapital 2017/I, in § 4 Abs. 1 Buch-
stabe b): Aufhebung Genehmigtes
Kapital 2020/I und Schaffung Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I sowie in
§ 4 Abs. 1 Buchstabe c): Schaffung
Genehmigtes Kapital 2021/II.
b)
a)
21.09.2021
Dr. Kuhlmann
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mer
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tra-
gung
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
19.08.2020 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.09.2021 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.08.2026 um bis
zu EUR 5.879,00 zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.09.2021 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.08.2026 um bis
zu EUR 20.660,00 zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/II)
Das bedingte Kapital vom
04.04.2017 ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.09.2021 geändert (Bedingtes
Kapital 2017/I)
11.12.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 178480 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Vorstand:
6.
Janknecht, Gregor Bernd,
*XX.XX.1983, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
05.01.2022
Kaiser
20
b)
Vorstand:
7.
Meise, Sven, *XX.XX.1971, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
10.02.2022
Schwarzer
21
Nicht mehr Prokurist:
3. Serra, Karsten Frederik
a)
18.02.2022
Steppat
22
Nicht mehr Prokurist:
1. Panknin, Sandra
a)
28.04.2022
Schwarzer
23
b)
a)
11.12.2024
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 178480 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
4. Skenderi, Jasmin
15.06.2022
Schwarzer
24
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2022 ist die
Satzung geändert in § 4 (Aufhe-
bung Genehmigtes Kapital 2021/I
mit Schaffung Genehmgtes Kapi-
tal 2022/I, Aufhebung Genehmig-
tes Kapital 2021/II mit Schaffung
Genehmigtes Kapital 2022/II) und
§ 10 (Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats).
b)
Das genehmigte Kapital vom
08.09.2021 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.08.2022 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.08.2027 um bis
a)
08.09.2022
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu EUR 17.945,00 zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2022/I)
Das genehmigte Kapital vom
08.09.2021 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2021/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.08.2022 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.08.2027 um bis
zu EUR 37.450,00 zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2022/II)
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.08.2023 ist die
Satzung geändert in § 11 (Auf-
sichtsrat: Amtsdauer, Amtsnieder-
legung) und § 17 (Hauptversamm-
lung: Beschlussfassung).
a)
15.09.2023
Dr. Kuhlmann
26
b)
a)
09.11.2023
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HRB 178480 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorsitzender des Vorstan-
des:
3. Zapp, Harald
Schwarzer
27
c)
Die direkte oder indirekte Ver-
waltung und das Halten eigener
Vermögenswerte und der Erwerb
bzw. die Beteiligung an Unter-
nehmen auf eigenen Namen und
auf eigene Rechnung und nicht
als Dienstleistung für Dritte, ins-
besondere im Bereich Internet of
Things, Industrie 4.0 und Big Da-
ta.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.03.2024 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
a)
14.03.2024
Schäuffele
28
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Janknecht, Gregor Bernd
Nicht mehr Vorstand:
7. Meise, Sven
Vorstand:
a)
23.10.2024
Schwarzer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8.
Käbisch, Maik, *XX.XX.1976, Kelk-
heim (Taunus)
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
ist von den Beschränkungen des §
181 Alt. 2 BGB befreit.
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