Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 165458 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MBB SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Joachimstaler Strraße 34, 10719
Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens, insbesondere die Gründung
und der Erwerb von, die Beteili-
gung an sowie das Führen und die
Veräußerung von Unternehmen
im In- und Ausland, insbesondere
Industrieunternehmen.
6.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch jeden ge-
schäftsführenden Direktor allein ver-
treten. Die geschäftsführenden Direk-
toren dürfen Rechtsgeschäfte mit sich
als Vertreter Dritter abschließen.
b)
Verwaltungsrat:
1.
Freimuth, Gerd-Maria, *XX.XX.1965,
Münster, Vorsitzender
Verwaltungsrat:
2.
Dr. Nesemeier, Christof,
*XX.XX.1965, Berlin
Verwaltungsrat:
3.
Dr. Niggemann, Peter, *XX.XX.1965,
Neuss, stellvertretender Vorsitzender
a)
Europäische Aktiengesellschaft
b)
Entstanden durch Umwandlung
der MBB Industries AG mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 97470 B) aufgrund Um-
wandlungsplans vom 14.05.2014
mit Zustimmung durch Beschluss
der Hauptversammlung der MBB
Industries AG vom 30.06.2014.
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 23.11.2006 und des
Zustimmungsbeschlusses vom
selben Tage ist die Hanke Tis-
sue GmbH mit Sitz in Dortmund
(Amtsgericht Dortmund, HRB
19844) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung oh-
ne Abwicklung als Ganzes auf die
MBB Industries AG verschmolzen.
a)
09.03.2015
Horstkotte
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 165458 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführender Direktor:
4.
Dr. Nesemeier, Christof,
*XX.XX.1965, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 16.12.2008 und des
Zustimmungsbeschlusses vom sel-
ben Tage ist die Westfalia Recy-
cling GmbH mit dem Sitz in Dort-
mund (Amtsgericht Dortmund
HRB 19867) durch Übertragung ih-
res Vermögens unter Auflösung oh-
ne Abwicklung als Ganzes auf die
MBB Industries AG verschmolzen.
Der Verwaltungsrat ist durch Sat-
zung und auf Grund vorangegan-
genen Beschlusses der Hauptver-
sammlung der MBB Industries
AG vom 30.06.2010 ermächtigt
das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 29.06.2015 einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt
3.300.000,00 EUR gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2010/I)
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 165458 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist um bis zu
3.300.00,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2010/I)
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
Schreibweise des Vornamens von
Amts wegen berichtigt
Verwaltungsrat:
Freimuth, Gert-Maria, *XX.XX.1965,
Münster, Vorsitzender
a)
10.03.2015
Horstkotte
3
b)
Die Eintragung betreffend die Ge-
schäftsanschrift ist von Amts we-
gen wie folgt berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Joachimsthaler Straße 34, 10719
Berlin
a)
10.03.2015
Horstkotte
4
b)
Geschäftsführender Direktor:
5.
a)
18.05.2015
Lampe
16.03.2024
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Breitkopf, Anton, *XX.XX.1962, Köln
Geschäftsführender Direktor:
6.
Dr. Karalus, Gerrit, *XX.XX.1977,
Kleinmachnow
Geschäftsführender Direktor:
7.
Seidel, Klaus, *XX.XX.1970, Moritz-
burg
Änderung zu Nr. 4:
Geschäftsführender Direktor und
Vorsitzender:
Dr. Nesemeier, Christof,
*XX.XX.1965, Berlin
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.06.2015
ist die Satzung geändert in Buch-
stabe B (Grundkapital).
a)
24.11.2015
Semmelbeck
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Verwaltungsrat ist auf Grund
vorangegangenen Beschlusses
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 29.06.2020 einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt
3.300.000 EUR gegen Bar- und/
oder Sacheinlage zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
Das genehmigte Kapital vom
30.06.2010 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2010/I)
Das am 30.06.2010 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.06.2016 ist die
Satzung geändert in den §§ 4 (Be-
a)
19.08.2016
Semmelbeck
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dingtes Kapital) und 11 (Verwal-
tungsrat).
b)
Die Hauptversammlung hat am
30.06.2016 eine bedingte Kapitaler-
höhung zur Durchführung von bis
zum 29.06.2021 begebenen Wan-
del- oder Optionsschuldverschrei-
bungen um bis zu 3.300.000,00
EUR beschlossen. (Bedingtes Kapi-
tal 2016/I)
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
5. Breitkopf, Anton
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
6. Dr. Karalus, Gerrit
Geschäftsführender Direktor:
8.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.06.2018 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 4
(Aufhebung genehmigtes Kapital
2015/I, Schaffung genehmigtes Ka-
pital 2018/I) und § 10 Abs. 1 Satz
1 (Zahl der Verwaltungsratsmitglie-
der).
b)
a)
18.07.2018
Dr. Kuhlmann
16.03.2024
Seite 6 von 13
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Mang, Constantin, *XX.XX.1986,
Berlin
Verwaltungsrat:
9.
Breitkopf, Anton, *XX.XX.1962, Köln
Das genehmigte Kapital vom
30.06.2015 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 28.06.2018 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 27.06.2023
um bis zu EUR 3.300.000,00 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen (Genehmigtes Kapital 2018/
I)
8
5.940.751,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptver-
sammlung vom 28.06.2018 erteil-
ten Ermächtigung ist das Grund-
kapital durch Einziehung von Ak-
tien um 659.249,00 EUR auf
5.940.751,00 EUR herabgesetzt.
Durch Beschluss des Verwaltungs-
rats vom 09.04.2019 ist die Satzung
geändert in § 4 (Grundkapital).
a)
10.04.2019
Önel
16.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens, insbesondere durch Grün-
dung, Erwerb und Entwicklung
von unternehmerisch geführten
Beteiligungen an Unternehmen im
ln- und Ausland, insbesondere ln-
dustrieunternehmen, grundsätzlich
zur Erzielung einer langfristigen
Wertsteigerung dieser Unterneh-
men.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.05.2019 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
a)
17.07.2019
Dr. Kuhlmann
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.08.2020 ist die
Satzung geändert in § 4 Absatz 5
(Bedingtes Kapital 2016/I), § 4 Ab-
satz 6 (Bedingtes Kapital 2020/
I), § 11 (Aufgaben und Befugnis-
se des Verwaltungsrates) sowie §
21 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung).
b)
a)
03.11.2020
Dr. Friedemann
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 24.08.2020 um bis zu
240.000,00 EUR zur Erfüllung von
bis zum 30.06.2025 aufgrund vor-
stehenden Hauptversammlungsbe-
schlusses gewährten Optionsrech-
ten bedingt erhöht. (Bedingtes Ka-
pital 2020/I)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.08.2020 wurde
das Bedingte Kapital 2016/I in Hö-
he von 500.000,00 EUR aufgeho-
ben.
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Beschluss vom
30.06.2016, geändert durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 24.08.2020, nach teilweiser
Aufhebung in Höhe von 500.000,00
EUR zur Durchführung von bis
zum 29.06.2021 begebenen Wan-
del- oder Optionsschuldverschrei-
bungen um bis 2.500.000,00 EUR
16.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2016/I)
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
7. Seidel, Klaus
Geschäftsführender Direktor:
10.
Dr. Ammer, Jakob, *XX.XX.1986, Ber-
lin
Geschäftsführender Direktor:
11.
Teichler, Torben, *XX.XX.1987, Berlin
Änderung zu Nr. 4:
nicht mehr Vorsitzender der ge-
schäftsführenden Direktoren:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Nesemeier, Christof,
*XX.XX.1965, Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.06.2021 ist die
Satzung geändert in § 21 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversamm-
lung). Durch Beschluss des Ver-
waltungsrates vom 30.06.2021 ist
die Satzung geändert durch Auf-
hebung des § 4 Abs. 5 (betreffend
das Bedingte Kapital 2016/I) infol-
ge bis zum 29.06.2021 nicht erfolg-
ter Gebrauchmachung von dem zu-
grunde liegenden Ermächtigungs-
beschluss.
b)
Das am 30.06.2016 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I)
a)
15.07.2021
Dr. Kuhlmann
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 165458 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 8:
nunmehr Vorsitzender der geschäfts-
führenden Direktoren:
Geschäftsführender Direktor und
Vorsitzender:
Dr. Mang, Constantin, *XX.XX.1986,
Berlin
12
b)
Die Eintragung zu Nr. 1:
Verwaltungsrat:
Freimuth, Gert-Maria
ist von Amts wegen gelöscht.
Die Eintragung zu Nr. 2:
Verwaltungsrat:
Dr. Nesemeier, Christof
ist von Amts wegen gelöscht.
Die Eintragung zu Nr. 3:
Verwaltungsrat:
Dr. Niggemann, Peter
ist von Amts wegen gelöscht.
a)
01.12.2021
Dr. Kuhlmann
b)
Ausgetragen
mangels gesetz-
licher Grundla-
ge für eine Ein-
tragung von Ver-
waltungsräten
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung zu Nr. 9:
Verwaltungsrat:
Breitkopf, Anton
ist von Amts wegen gelöscht.
13
5.716.392,00
EUR
a)
Aufgrund Ermächtigung durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 28.05.2019 ist das Grundkapi-
tal durch Einziehung 224.359 eige-
ner Aktein auf EUR 5.716.392,00
herabgesetzt. Die Kapitalherabset-
zung ist durchgeführt. Durch Be-
schluss des Verwaltungsrats vom
27.04.2023 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital und Aktien).
a)
26.05.2023
Dr. Kuhlmann
14
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.06.2023 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital und Aktien - Änderung
Genehmigtes Kapital) und in §
a)
23.06.2023
Dr. Kuhlmann
16.03.2024
Seite 12 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 165458 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
28.06.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 12.06.2023 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 11.06.2028
um bis zu EUR 2.500.000,00 zu er-
höhen (Genehmigtes Kapital 2023/
I)
16.03.2024
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