Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.05.2026
HRB 151121 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Market Logic Software AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Joachimstaler Straße 20,
10719 Berlin
c)
Entwicklung und Vermarktung
von Unternehmenssoftware für
Produktmanagement.
146.323,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft al-
lein. Sind mehrere Vorstandsmit-
glieder bestellt, wird die Gesell-
schaft durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstands-
mitglied in Gemeinschaft mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitglie-
dern das Recht zur alleinigen Ver-
tretung erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Iversen, Kay, *XX.XX.1966, Ber-
lin
Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 03.11.2005
zuletzt geändert durch Be-
schluss vom 13.07.2012
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.06.2013 ist
der Sitz der Gesellschaft von
Magdeburg (Amtsgericht Sten-
dal, HRB 5690) nach Berlin ver-
legt und die Satzung geändert in
§ 1 (Sitz), § 4 (Grundkapital).
b)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.01.2007 um bis zu 6.093,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2007/I). Die bedingte Ka-
pitalerhöhung dient der Durch-
führung von Optionsrechten aus
dem Mitarbeiterbeteiligungspro-
a)
03.07.2013
Quellhorst
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
10.11.2005
28.05.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Lenzmann, Olaf, *XX.XX.1971, Ber-
lin
Vorstand:
3.
Dr. van Lengen, Haiko,
*XX.XX.1972, Wennigsen
gramm vom selben Tage. (Be-
dingtes Kapital 2007/I)
Die Gesellschaft hat am
15.12.2008 mit der IBG Risi-
kokapitalfonds I GmbH & Co.
KG mit dem Sitz in Magde-
burg (Amtsgericht Stendal HRA
1839) einen Teilgewinnab-
führungsvertrag (Beteiligung
485.000,00 EUR) geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 15.12.2008 zu-
gestimmt.
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 11.12.2009 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis
zum 30.11.2014 gegen Bar und/
oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu
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Abruf vom 28.05.2026
HRB 151121 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
51.471,00 EUR zu erhöhen, wo-
bei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen
werden kann (Genehmigtes Ka-
pital 2009/1).
Das Genehmigte Kapital vom
11.12.2009 (Genehmigtes Ka-
pital 2009/I) beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch
10.116,00 EUR. (Genehmigtes
Kapital 2009/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 09.07.2010 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis
zum 30.06.2015 gegen Barein-
lagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu 3.087,00
EUR zu erhöhen. Das Bezugs-
recht der Aktionäre ist ausge-
schlossen (Genehmigtes Kapital
28.05.2026
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2010/1). (Genehmigtes Kapital
2010/I)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.06.2013 um bis zu 7.656,00
Euro bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2013/I)
2
163.859,00 EUR
a)
Dier Hauptversammlung vom
13.01.2014 hat die Erhöhung
des Grundkapital um bis zu
17.536 EUR auf bis zu 163.859
EUR beschlossen. Die Kapi-
talerhöhung ist in Höhe von
17.536 EUR durchgeführt und
die Satzung durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.01.2014 geändert in § 4
(Grundkapital und Aktien) und §
4a (Liquidationspräferenz).
a)
13.02.2014
Schnitker
28.05.2026
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
173.614,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
08.10.2014 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 9.755
EUR auf 173.614 EUR und die
Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) und § 4a (Liqui-
dationspräferenz) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
03.11.2014
Schnitker
4
188.247,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
15.07.2015 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu
14.633 EUR und die Änderung
der Satzung in § 4 (Grundkapi-
tal) und § 4a (Liquidationspräfe-
renz) beschlossen. Die Kapital-
erhöhung ist in voller Höhe auf
188.247 EUR durchgeführt.
a)
12.08.2015
Möschter
28.05.2026
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die Eintragung betreffend die
Geschäftsanschrift ist von
Amts wegen wie folgt berich-
tigt:
Geschäftsanschrift:
Joachimsthaler Straße 20,
10719 Berlin
200.013,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.06.2016 ist
das Grundkapital um 11.766,00
EUR auf 200.013,00 EUR erhöht
und die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital), § 4 a (Liquidati-
onspräferenz) und § 9 (Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
b)
Das Grundkapital, durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 10.06.2013 um bis zu
7.656,00 EUR bedingt erhöht, ist
durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.06.2016 wie
folgt geändert: Das Grundkapi-
tal der Gesellschaft ist durch
Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 08.06.2016 um bis zu
a)
08.07.2016
Dr. Friedemann
28.05.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12.730,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2013/I)
6
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 22.07.2016
ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital).
b)
Das Grundkapital, durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 10.06.2013 um bis zu
7.656,00 EUR bedingt erhöht, zu-
letzt vom 08.06.2016 um bis zu
12.730,00 EUR bedingt erhöht,
ist durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 22.07.2016
wie folgt geändert: Das Grund-
kapital der Gesellschaft ist
durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.07.2016 um
a)
28.07.2016
Dr. Friedemann
28.05.2026
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
bis zu 13.907,00 EUR bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2013/I)
7
c)
Die Entwicklung und Vermark-
tung von Unternehmenssoft-
ware für Marketing-Informati-
onssysteme.
244.884,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
12.06.2017 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu
44.871 EUR auf bis zu 244.884
EUR sowie die Neufassung der
Satzung, u.a. Änderung von § 2
(Gegenstand) und § 4 (Grundka-
pital) beschlossen. Die Kapital-
erhöhung ist in Höhe von 44.871
EUR durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital vom
11.12.2009 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2009/I)
Das genehmigte Kapital vom
09.07.2010 ist durch Zeitablauf
a)
14.07.2017
Dr. Friedemann
28.05.2026
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HRB 151121 B
Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2010/I)
Der mit der IBG Risikokapital-
fonds I GmbH & Co. KG mit
dem Sitz in Magdeburg (AG
Stendal HRA 1839) bestehen-
de Teilgewinnabführungsver-
trag vom 15.12.2008 ist durch
Vereinbarung vom 16.05.2017
geändert. Die Hauptversamm-
lung hat durch Beschluss vom
12.06.2017 zugestimmt.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Franklinstraße 28/29, 10587
Berlin
b)
Änderung zu Nr. 2:
Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Lenzmann, Olaf, *XX.XX.1971,
Recklinghausen
a)
10.11.2017
Staudigl
9
247.873,00 EUR
a)
a)
02.03.2018
28.05.2026
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.02.2018 ist
das Grundkapital um 2.989,00
EUR auf 247.873,00 EUR erhöht
und die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital, Bedingtes Kapi-
tal) und § 4 a (Liquidationsprä-
ferenz). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Das Grundkapital, durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 10.06.2013 bedingt
erhöht, zuletzt geändert durch
Beschlüsse vom 08.06.2016
und 22.07.2016, ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 02.02.2018 wie folgt geän-
dert: Das Grundkapital der Ge-
sellschaft ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.02.2018 um bis zu 12.859,00
Dr. Friedemann
28.05.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2013/I)
Der mit der IBG Risikokapital-
fonds I GmbH & Co. KG mit dem
Sitz in Magdeburg (AG Stendal,
HRA 1839) bestehende Teilge-
winnabführungsvertrag vom
15.12.2008 in der Fassung vom
16.05.2017 ist durch Zeitablauf
mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2017 beendet.
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. van Lengen, Haiko
a)
21.01.2019
Staudigl
11
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 11.02.2019
ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital).
a)
19.03.2019
Bauhoff
28.05.2026
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Abruf vom 28.05.2026
HRB 151121 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 11.02.2019 um bis zu
5.592 EUR bedingt erhöht. (Be-
dingtes Kapital 2019/I)
12
1.
Dr. Bonus, Titzian, *XX.XX.1979,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
03.05.2019
Staudigl
13
b)
Vorstand:
4.
Dr. Schacht, Ulrich, *XX.XX.1973,
Berlin
a)
11.07.2019
Staudigl
14
a)
a)
13.12.2019
28.05.2026
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Abruf vom 28.05.2026
HRB 151121 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.10.2019 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs.
6 und Abs. 7 neu (Grundkapital,
Bedingtes Kapital).
b)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.10.2019 um bis zu 4.005 ,00
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2019/II)
Durch Beschlussfassung
der Hauptversammlung
vom 24.10.2019 ist das am
11.02.2019 beschlossene Be-
dingte Kapital hinsichtlich der
Wandlungsfrist geändert. (Be-
dingtes Kapital 2019/I)
Schnitker
15
Nicht mehr Prokurist:
a)
28.05.2026
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HRB 151121 B
Num-
mer
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Ein-
tra-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Dr. Bonus, Titzian
2.
Dr. Wolke, Karsten, *XX.XX.1979,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
20.12.2019
Staudigl
16
253.465,00 EUR
a)
Unter vollständiger Ausnut-
zung der am 11.02.2019 be-
schlossenen bedingten Erhö-
hung des Grundkapitals mit
Änderung durch Beschluss
vom 24.10.2019 (Bedingtes
Kapital 2019/I) sind im Ge-
schäftsjahr 2019 5.592 nenn-
wertlose Bezugsstückakti-
en ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt
a)
05.02.2020
Schnitker
28.05.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.05.2026
HRB 151121 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
253.465,00 EUR. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom
03.12.2019/05.12.2019/06.12.2019/09.12.2019/10.12
ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital, Bedingtes Kapi-
tal).
b)
Das am 11.02.2019 beschlos-
sene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2019/I)
17
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Dr. Schacht, Ulrich
a)
30.07.2020
Stahlberg
18
267.289,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 07.12.2020
ist das Grundkapital um bis zu
13.824,00 EUR auf 267.289,00
EUR erhöht und die Satzung ge-
a)
05.01.2021
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ändert in § 4 (Grundkapital, Ak-
tien, Genehmigtes Kapital, Be-
dingtes Kapital), § 4a (Liquidati-
onspräferenz) und § 9 (Zusam-
mensetzung des Aufsichtsra-
tes). Die Kapitalerhöhung ist in
Höhe von 13.824,00 EUR durch-
geführt.
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 07.12.2020 um bis zu
8.217,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2020/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 07.12.2020 bis
zum 30.11.2021 ermächtigt,
das Grundkapital um bis zu
13.822,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Iversen, Kay
Vorstandsvorsitzender:
5.
Ropers, Stefan, *XX.XX.1969, Ber-
lin
Vorstand:
6.
Wolf, Dirk, *XX.XX.1973, Berlin
a)
22.02.2021
Reiner
20
281.111,00 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung
des Vorstandes durch die
Hauptversammlung vom
07.12.2020 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 13.822,00
EUR auf 281.111,00 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss des
hierzu ermächtigten Aufsichts-
rates ist die Satzung geändert in
a)
20.05.2021
Zenke
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HRB 151121 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
§ 4 (Grundkapital) (Genehmig-
tes Kapital 2020/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
07.12.2020 ist ausgeschöpft.
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
21
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Wolke, Karsten
a)
05.07.2021
Schönemann
22
b)
Vorstand:
7.
Diener, Wolfe Werner,
*XX.XX.1969, München
a)
16.11.2021
Ruck
23
b)
Vorstand:
8.
Hilpert, Wolfgang, *XX.XX.1965,
Dossenheim
a)
02.02.2022
Ruck
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Diener, Wolfe Werner
a)
01.09.2022
Ruck
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2022 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs.
6 (Bedingtes Kapital 2020/I) und
§ 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital
2022/I).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 30.08.2022 um bis zu
1.668,00 € bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2022/I)
a)
04.10.2022
Bruckmann
26
b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzen-
der:
a)
03.08.2023
Morgenstern
28.05.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5. Ropers, Stefan
27
281.455,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 16.10.2023
ist das Grundkapital um 344
EUR auf 281.455,00 EUR erhöht
und die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital). Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
a)
07.11.2023
Bruckmann
28
b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Hilpert, Wolfgang
a)
19.01.2024
Morgenstern
29
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 15.08.2024
ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital), § 9 (Zusammen-
setzung des Aufsichtsrats) und
§ 13 (Sitzungen und Beschlüsse
des Aufsichtsrats).
a)
11.09.2024
Bruckmann
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 15.08.2024 ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital bis
zum 11.09.2029 gegen Bar-
oder Sacheinlagen um bis zu
2.954,00 EUR zu erhöhen, wobei
das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist.
(Genehmigtes Kapital 2024/I)
30
283.681,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.08.2024 ist
das Grundkapital um 2.226,00
EUR auf 283.681,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Die Satzung ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
geändert in § 4 (Grundkapital).
a)
23.09.2024
Bruckmann
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
31
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.12.2024 ist
die Satzung geändert in § 9 (Zu-
sammensetzung des Aufsichts-
rats) und § 13 AktG (Sitzungen
und Beschlüsse des Aufsichts-
rats).
a)
22.01.2025
Bruckmann
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