Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138366 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Jade 1359. GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o VRB Vorratsgesellschaf-
ten GmbH, Friedrichstraße 133,
10117 Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Borcherdt, Antje, *XX.XX.1968, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
29.11.2011
a)
05.12.2011
Rabenow
2
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Borcherdt, Antje
a)
10.01.2012
Pacholke
14.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138366 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Saarbrücker Straße 20/21, 10405
Berlin
Geschäftsführer:
2.
Jeschke, Arnt, *XX.XX.1971, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
a)
TIN Jade Services GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Johannisstraße 20, 10117 Berlin
c)
Die Entwicklung, Vermarktung
und Erbringung von Internet-
dienstleistungen durch Tochter-
gesellschaften im In- und Aus-
land (e-commerce betreffend un-
terschiedliche Güter), Erbrin-
25.461,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.05.2012
ist das Stammkapital um 461 EUR
auf 25.461 EUR erhöht und der Ge-
sellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst.
a)
15.06.2012
Reith
14.03.2024
Seite 2 von 17
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138366 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gung von Logistikdienstleistun-
gen, digitalen Dienstleistungen so-
wie Zahlungsdienstleistungen mit
Ausnahme wiederum solcher Zah-
lungsdienstleistungen, die eine Er-
laubnis nach dem Kreditwesen-
gesetz oder anderen gesetzlichen
Vorschriften erfordern, und alle
mit dem vorgenannten Unterneh-
mensgegenstand zusammenhän-
genden Dienstleistungen.
4
a)
Die Eintragung betreffend die Fir-
ma ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt ein-
getragen:
TIN Jade GmbH
a)
21.06.2012
Reith
5
b)
Geschäftsführer:
3.
Kade, Jens, *XX.XX.1969, Berlin
a)
27.12.2012
Sparka
14.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Senitz, Christian, *XX.XX.1978, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
36.180,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 7. Juni 2013
ist das Stammkapital um EUR
10.719,00 auf EUR 36.180,00 er-
höht und der Gesellschaftsvertrag
geändert in Ziff. 4 (Stammkapi-
tal) sowie in Ziff. 12 (Verfügungen
über Geschäftsanteile).
a)
29.07.2013
Dr. Kuhlmann
14.03.2024
Seite 4 von 17
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
44.864,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19. Septem-
ber 2013 ist das Stammkapital um
EUR 8.684,00 auf EUR 44.864,00
erhöht und der Gesellschaftsver-
trag neugefasst und dabei geändert
u.a. durch Anpassung der Ziff. 4
(Stammkapital) und durch Aufnah-
me der neuen Ziff. 5 (Genehmigtes
Kapital) unter Fortschreibung der
Bezifferung der nachfolgenden Re-
gelungen.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 19. September 2013 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 25. November 2013 durch ein-
malige oder mehrfache Ausgabe
neuer Geschäftsanteile gegen Bar-
einlagen um insgesamt bis zu EUR
a)
25.11.2013
Dr. Kuhlmann
14.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.894,00 zu erhöhen und zu die-
sem Zwecke das Bezugsrecht aus-
zuschließen (Genehmigtes Kapital
2013/I)
8
b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
7, Spalte 6 zu b), ist von Amts we-
gen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 19. September 2013 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 25. November 2014 durch ein-
malige oder mehrfache Ausgabe
neuer Geschäftsanteile gegen Bar-
einlagen um insgesamt bis zu EUR
2.894,00 zu erhöhen und zu die-
sem Zwecke das Bezugsrecht aus-
zuschließen (Genehmigtes Kapital
2013/I)
a)
28.11.2013
Dr. Kuhlmann
14.03.2024
Seite 6 von 17
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
46.311,00 EUR
a)
Durch Beschluss der gemäß Ziff.
5.1 des Gesellschaftsvertrages ent-
sprechend ermächtigten Geschäfts-
führer vom 15. Januar 2014 ist
das Stammkapital unter teilwei-
ser Ausnutzung genehmigten Ka-
pitals um EUR 1.447,00 auf EUR
46.311,00 erhöht (Genehmigtes Ka-
pital 2013/I). Der Gesellschatsver-
trag ist durch denselben Beschluss
geändert in Ziff. 4 (Stammkapital)
und Ziff. 5 (Genehmigtes Kapital).
b)
Die Geschäftsführer sind durch Ge-
sellschaftsvertrag vom 19.09.2013
ermächtigt das Stammkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch EUR 1.447,00. (Genehmigtes
Kapital 2013/I)
a)
27.02.2014
Dr. Kuhlmann
10
55.863,00 EUR
a)
a)
14.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14. März
2014 ist das Stammkapital um EUR
9.552,00 auf EUR 55.863,00 erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst unter Änderung u.a. in Ziff.
4 (Stammkapital).
02.04.2014
Dr. Kuhlmann
11
57.311,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.03.2014
ist das Stammkapital um 1.448,00
EUR auf 57.311,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst.
a)
15.04.2014
Treibert
12
58.759,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.03.2014
ist das Stammkapital um 1.448,00
EUR auf 58.759,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst.
a)
07.05.2014
Treibert
14.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
62.377,00 EUR
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Kade, Jens
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.04.2014
ist das Stammkapital um 3.618,00
EUR auf 62.377,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst.
a)
23.05.2014
Treibert
14
63.824,00 EUR
a)
Auf Grund der am 19.09.2013 er-
teilten Ermächtigung ist durch die
Geschäftsführung am 28.05.2014
das Stammkapital unter Ausnut-
zung des genehmigten Kapitals um
1.447,00 EUR auf 63.824,00 EUR
erhöht. (Genehmigtes Kapital 2013/
I)
Durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung vom 28.05.2014 ist die Fas-
sung des Gesellschaftsvertrages ge-
ändert in §§ 4 (Stammkapital), 5
(Genehmigtes Kapital).
a)
19.06.2014
Treibert
14.03.2024
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital vom
19.09.2013 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I)
15
c)
Die Entwicklung, Vermarktung
und Erbringung von Internet-
dienstleistungen durch Tochter-
gesellschaften im In- und Aus-
land (e-commerce betreffend un-
terschiedliche Güter), Erbringung
von Logistikdienstleistungen, di-
gitalen Dienstleistungen und alle
mit dem vorgenannten Unterneh-
mensgegenstand zusammenhän-
genden Dienstleistungen.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.04.2014
ist der Gesellschaftsvertrag abgeän-
dert in § 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens).
a)
30.10.2015
Dr. Dr. Schulte
16
72.425,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.12.2015
ist das Stammkapital auf 72.425,00
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag neu gefasst.
a)
21.12.2015
Treibert
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HRB 138366 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Geschäftsanschrift:
Charlottenstraße 4, 10969 Berlin
a)
28.09.2016
Guth
18
256.315,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
30.09.2016 ist das Stammka-
pital um 183.890,00 EUR auf
256.315,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 30.09.2016 ermächtigt,
das Stammkapital innerhalb von
3 Jahren nach Eintragung des ge-
nehmigten Kapitals einmal oder
mehrmals um insgesamt höchs-
tens 67.194,00 EUR durch Ausgabe
neuer Geschäftsanteile gegen Bar-
a)
12.10.2016
Treibert
14.03.2024
Seite 11 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138366 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
einlage zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2016/I)
19
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Jeschke, Arnt
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Senitz, Christian
Geschäftsführer:
5.
Weber, Christian, *XX.XX.1967, Düs-
seldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
War Geschäftsführer:
6.
Mjelde, Andreas, *XX.XX.1983, Mexi-
co-Stadt/Mexico
a)
25.01.2017
Guth
14.03.2024
Seite 12 von 17
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HRB 138366 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
War Geschäftsführer:
7.
Sieuzac, Olivier, *XX.XX.1975, Lon-
don/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
20
278.713,00 EUR
a)
Auf Grund der am 30.09.2016 er-
teilten Ermächtigung ist durch Be-
schluss der Geschäftsführung vom
20.03.2017 das Stammkapital unter
teilweiser Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals um 22.398,00 EUR
auf 278.713,00 EUR erhöht.
Durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung vom 20.03.2017 ist die Fas-
a)
14.06.2017
Treibert
14.03.2024
Seite 13 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138366 B
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sung des Gesellschaftsvertrages ge-
ändert in § 5 (Stammkapital; Ge-
nehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2016/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 30.09.2016 ermächtigt
das Stammkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
44.796,00 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 12.10.2019.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)
21
301.111,00 EUR
a)
Auf Grund der am 30.09.2016 er-
teilten Ermächtigung ist durch Be-
schluss der Geschäftsführung vom
14.11.2017 das Stammkapital unter
teilweiser Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals um 22.398,00 EUR
auf 301.111,00 EUR erhöht.
a)
24.11.2017
Treibert
14.03.2024
Seite 14 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138366 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung vom 14.11.2017 ist die Fas-
sung des Gesellschaftsvertrages ge-
ändert in § 5 (Stammkapital; Ge-
nehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2016/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 30.09.2016 ermächtigt
das Stammkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
22.398,00 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 12.10.2019.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)
22
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Weber, Christian
Geschäftsführer:
8.
a)
08.08.2018
Kremer
14.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138366 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Smith Ferrer, Gonzalo, *XX.XX.1971,
Santiago/Chile
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
23
b)
Geschäftsanschrift:
Vinetaplatz 3, 13355 Berlin
b)
Geschäftsführer:
9.
Schönfeldt, Johannes Robert,
*XX.XX.1971, Idstein-Wörsdorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 8:
die Vertretungsbefugnis betreffend
Geschäftsführer:
Smith Ferrer, Gonzalo
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.12.2018
Kremer
14.03.2024
Seite 16 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138366 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Geschäftsanschrift:
Schönhauser Allee 163, 10435
Berlin
a)
07.10.2019
Kremer
25
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Schönfeldt, Johannes Robert
Geschäftsführer:
10.
Maraffio, Gianfranco, *XX.XX.1971,
Frankfurt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.01.2021
Kremer
14.03.2024
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