Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 134977 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Abayoo Holding AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Cicerostraße 26, 10709 Berlin
c)
Die Entwicklung und die Bera-
tung im Bereich Wissenstech-
nologie und die Erbringung von
Dienstleistungen auf diesem Ge-
biet.
65.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Schmidt, Wolfgang, *XX.XX.1952,
Manchester/Großbritannien
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 11.05.2010
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 06.12.2010
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.04.2011 ist der
Sitz der Gesellschaft von Werneu-
chen (Amtsgericht Frankfurt/Oder,
HRB 13255 FF) nach Berlin ver-
legt und die Satzung geändert in § 1
(Sitz).
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.12.2010 ist das
Grundkapital der Gesellschaft um
bis zu 175.000,00 EUR erhöht.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der E2E Holding GmbH &
Co. KG mit Sitz in Werneuchen
(Amtsgericht Frankfurt/Oder, HRA
a)
27.06.2011
Rabenow
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
19.11.2010
14.03.2024
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HRB 134977 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2636) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 11.05.2010.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2010 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 17.11.2015 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmal
oder mehrmals um bis zu 32.500,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2010/I)
2
190.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.12.2010 ist das
Grundkapital um bis zu 175.000
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe
von 125.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 15.06.2011 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital).
a)
22.07.2011
Melchior
14.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
218.750 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
06.12.2010 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 28.750 EUR auf
218.750 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
30.08.2011 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital). (Genehmig-
tes Kapital 2010/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.12.2010 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 3.750 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
17.11.2015. (Genehmigtes Kapital
2010/I)
a)
06.03.2012
Dr. Dr. Schulte
4
293.750 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.12.2011 ist das
a)
07.05.2012
Dr. Dr. Schulte
14.03.2024
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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3
4
5
6
7
Grundkapital um 75.000 EUR auf
293.750 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapi-
tal).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
5
a)
S.I.R.S. Holding AG
a)
Ist ein Abwickler bestellt, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind meh-
rere Abwickler bestellt, wird die Ge-
sellschaft durch sämtliche Abwickler
gemeinsam vertreten.
b)
Änderung zu Nr. 1:
Abwickler:
Schmidt, Wolfgang, *XX.XX.1952,
Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.09.2016 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
b)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.09.2016 ist die
Gesellschaft mit Wirkung zum
1.10.2016 aufgelöst.
a)
07.11.2016
Dr. Dr. Schulte
14.03.2024
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