Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 129015 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Madison Property AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Salans LLP, Markgrafenstraße
33, 10117 Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens sowie alle damit im Zusam-
menhang stehenden Geschäfte
ausgenommen erlaubnispflichtige.
Ferner die Förderung und Reali-
sierung von Immobilienprojekten
in der Volksrepublik China.
3.500.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Lor, Stewart Shiang, *XX.XX.1963,
Cedar Grove, New Jersey/USA
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 30.04.2008
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 12.02.2010
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.08.2010 ist der
Sitz der Gesellschaft von Eschborn
(Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 84451) nach Berlin verlegt
und die Satzung geändert in § 1
(Sitz), § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), § 11 (Sitzun-
gen), § 12 (Beschlussfassung), § 13
(Vergütung), § 20 (Ton- und Bild-
übertragungen); § 16 Abs. 4 wird
ersatzlos gestrichen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege
der Nachgründung unter Zustim-
mung der Hauptversammlung
vom 14.01.2010 den Vertrag vom
13.01.2010 mit der Falcon Grow
a)
09.09.2010
Ehrensberger
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
08.05.2008
14.03.2024
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HRB 129015 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Tian, Qingtong, *XX.XX.1959, Qing-
dao City, Shandong Province/China
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Wei, Zaisheng, *XX.XX.1963, Bei-
jing/Volksrepublik China
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Investments Ltd., Georgetown, Ca-
yman Islands (Reg. Nr. OI-200172)
geschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.02.2010 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.01.2015 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats um bis
zu 1.750.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossen werden kann (Genehmig-
tes Kapital 2010/I)
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Lor, Stewart Shiang
Vorstand:
4.
Yuan, Yi, *XX.XX.1973, China
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.08.2010 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 7 (Be-
dingtes Kapital 20010/I).
b)
a)
05.11.2010
Melchior
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 11.08.2010 um bis zu
1.750.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2010/I)
3
3.689.500,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.02.2010 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 189.500 EUR auf 3.689.500
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des hierzu ermächtigten
Aufsichtsrats vom 03.12.2010 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) und in § 4 Abs. 6.
(Genehmigtes Kapital 2010/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.02.2010 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
a)
10.12.2010
Melchior
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mer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 1.560.500 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.01.2015. (Genehmigtes Ka-
pital 2010/I)
4
b)
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Tian, Qingtong
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 05.05.2011 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 6
(Genehmigtes Kapital 2011), § 16
Abs. 1 (Einberufungsfrist), § 16
Abs. 4 (Anspruch der Aktionäre
nach § 128 Abs. 1 Satz 1 AktG), §
16 Abs. 5 (Onhine-Teilnahme) und
§ 17 Abs. 4 (Briefwahl).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 05.05.2011 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 04.05.2016 einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu
a)
09.05.2011
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Num-
mer
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
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4
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6
7
1.844.750 EUR durch Ausgabe von
bis zu 1.844.750 neuen, auf den In-
haber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2011/
I)
5
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 90, 10117 Berlin
a)
27.11.2014
Romroth
14.03.2024
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