FAMPA Ascherslebener Medizinprodukte-Aufbereitungs AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 128041 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Pioneer Medical Devices AG

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Unter den Linden 10, 10117 Ber-

lin

c)

Die industrielle Fertigung und der

Vertrieb von innovativen Medi-

zinprodukten, insbesondere im

kardiologischen Bereich. Im Mit-

telpunkt stehen komplexe medi-

zintechnische Systeme und Shut-

tlelösungen, die eine erstmalige

Wiederverwendbarkeit der Pro-

dukte durch die Art der Zulassung

europaweit ermöglichen. Ferner

die Forschung und Entwicklung in

diesem Bereich.

5.190.000,00

EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Schrödel, Robert, *XX.XX.1957, Berlin

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 28.08.2009

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der Pioneer Medical Devices

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 99105

B) auf Grund des Umwandlungsbe-

schlusses vom 28.08.2009.

a)

21.07.2010

Quellhorst

14.03.2024

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HRB 128041 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

1.

Dr. Klosz, Kerstin, *XX.XX.1963,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

2.

Lesche, Tino, *XX.XX.1973, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

09.11.2010

Hagen

3

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.12.2010 ist die

Satzung geändert in §§ 2 (Gegen-

stand), 5 (Vinkulierung), 6 (Vor-

stand), 9 (Aufsichtsrat) und 10 (In-

nere Ordnung des Aufsichtsrates).

a)

17.01.2011

Melchior

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HRB 128041 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.12.2010 ist das

Grundkapital um 710.000 EUR auf

5.900.000 EUR erhöht.

4

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.12.2010 ist das

Grundkapital um bis zu 512.654

EUR erhöht.

b)

Die Gesellschaft hat am 07.12.2010

mit der Berlex AG, Berlin (Amts-

gericht Charlottenburg, HRB 74783

B) in Gestalt eines Forderungs-

abtretungsvertrages einen Nach-

gründungsvertrag abgeschlossen,

dem die Hauptversammlung durch

Beschluss vom 20.12.2010 zuge-

stimmt hat.

Die Gesellschaft hat am 08.12.2010

mit der Berlex AG, Berlin (Amts-

a)

20.07.2011

Melchior

14.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gericht Charlottenburg, HRB 74783

B) in Gestalt eines Geschäftsan-

teilskauf- und abtretungsvertrages

einen Nachgründungsvertrag ab-

geschlossen, dem die Hauptver-

sammlung durch Beschluss vom

20.12.2010 zugestimmt hat.

5

b)

Die Eintragung betreffend den

Nachgründungsvertrag vom

07.12.2010 ist von Amts wegen be-

richtigt und wird wie folgt berich-

tigt eingetragen:

Die Gesellschaft hat am 07.12.2010

mit der Berlex AG, Berlin (Amts-

gericht Charlottenburg, HRB 74783

B) einen Nachgründungsvertrag

in Gestalt eines Forderungsab-

tretungsverzichts abgeschlossen,

dem die Hauptversammlung durch

Beschluss vom 20.12.2010 zuge-

stimmt hat.

a)

01.08.2011

Melchior

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6

6.248.794 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.12.2010 ist das

Grundkapital um bis zu 710.000

EUR erhöht. Die Kapitalerhö-

hung ist in Höhe von 546.140 EUR

durchgeführt.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.12.2010 ist das

Grundkapital um 512.654 EUR er-

höht. Die Kapitalerhöhung ist in

Höhe von 512.654 EUR durchge-

führt.

Durch Beschluss des hierzu er-

mächtigten Aufsichtsrates vom

05.10.2011 ist die Satzung geändert

in § 4 (Grundkapital und Aktien).

a)

27.10.2011

Melchior

7

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.10.2011 ist die

Satzung ergänzt um § 4a (Beding-

tes Kapital).

a)

03.11.2011

Melchior

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Ein-

tra-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 14.10.2011 um bis zu 775.000

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2011/I)

8

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.12.2011 ist die

Satzung geändert in § 10 (Innere

Ordnung des Aufsichtsrates).

a)

28.12.2011

Melchior

9

7.023.794,00

EUR

a)

Aufgrund der am 14.10.2011 be-

schlossenen Kapitalerhöhung wur-

den insgesamt 775.000 auf den Na-

men lautende Stückaktien ausgege-

ben. Dadurch ist das Grundkapital

auf 7.023.794 EUR erhöht.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 15.05.2013 ist die Satzung ge-

a)

12.06.2013

Melchior

14.03.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ändert in § 4 (Grundkapital und Ak-

tien).

b)

Das am 14.10.2011 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

10

b)

Geschäftsanschrift:

Germaniastraße 18 - 20, 12099

Berlin

a)

10.09.2013

Tritthart

11

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.12.2013 ist die

Satzung ergänzt um § 4a (Geneh-

migtes Kapital) und um § 16 (Än-

derung der Satzung).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung 06.12.2013

ermächtigt, das Grundkapital bis

a)

27.12.2013

Melchior

14.03.2024

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zum 27.12.2018 um einen Betrag

bis zu 1.050.000 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2013/I)

12

7.945.804,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.12.2013 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 922.010 EUR auf 7.945.804

EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsra-

tes vom 31.10.2014 ist die Fassung

der Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital und Aktien). (Genehmigtes

Kapital 2013/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.12.2013 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 122.990 EUR. Die

a)

23.03.2015

Melchior

14.03.2024

Seite 8 von 14

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ermächtigung endet mit Ablauf des

27.12.2018. (Genehmigtes Kapital

2013/I)

13

b)

Zweigniederlassung errichtet:

1.

Pioneer Medical Devices AG,

Zweigniederlassung Aschersleben

06449 Aschersleben

Siemensstraße 19, 06449 Aschers-

leben

3.

Hlady, Antje, *XX.XX.1969, Aschers-

leben

beschränkt auf die Zweigniederlas-

sung Nr. 1 in 06449 Aschersleben

Einzelprokura

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 03.07.2015 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Ascamed GmbH

mit Sitz in Aschersleben (Amtsge-

richt Stendal, HRB 113920) durch

Übertragung ihres Vermögens un-

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

a)

02.09.2015

Melchior

14

b)

Zweigniederlassung errichtet:

2.

Pioneer Medical Devices AG,

Zweigniederlassung Bochum

44799 Bochum

Universitätsstraße 142, 44799 Bo-

chum

Nicht mehr Prokurist:

1. Dr. Klosz, Kerstin

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 03.07.2015 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Redis GmbH mit

Sitz in Bochum (Amtsgericht Bo-

chum, HRB 6585) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter Auflö-

a)

22.09.2015

Dr. Dr. Schulte

14.03.2024

Seite 9 von 14

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

sung ohne Abwicklung als Ganzes

auf die Gesellschaft verschmolzen.

15

b)

Die Eintragung betreffend die Ver-

schmelzung der Redis GmbH mit

dem Sitz in Bochum auf diese Ge-

sellschaft (lfd. Eintragung Nr. 14

Spalte 6b) ist von Amts wegen be-

richtigt und wird wie folgt berich-

tigt eingetragen:

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 02.07.2015 ist die

Redis GmbH mit Sitz in Bochum

(Amtsgericht Bochum, HRB 6585)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

23.09.2015

Dr. Dr. Schulte

16

b)

Die Eintragung betreffend die Ver-

schmelzung der Ascamed GmbH

a)

27.09.2015

Melchior

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit dem Sitz in Aschersleben auf

diese Gesellschaft (lfd. Eintragung

Nr. 13 Spalte 6b) ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 02.07.2015 ist

die Ascamed GmbH mit Sitz in

Aschersleben (Amtsgericht Stendal,

HRB 113920) durch Übertragung

ihres Vermögens unter Auflösung

ohne Abwicklung als Ganzes auf

die Gesellschaft verschmolzen.

17

4.

Bernhard, Ringo, *XX.XX.1970,

Wildau

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder mit dem Prokuristen Tino

Lesche

a)

20.10.2015

Romroth

18

a)

a)

14.03.2024

Seite 11 von 14

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.11.2015 ist das

Grundkapital um bis zu 1.500.000

EUR erhöht.

19.12.2015

Melchior

19

Änderung zu Nr. 4:

Bernhard, Ringo

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

5.

Segeletz, Nikos, *XX.XX.1967,

Kleinmachnow

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

04.05.2016

Morgenstern

20

Nicht mehr Prokurist:

2. Lesche, Tino

a)

12.06.2017

Romroth

14.03.2024

Seite 12 von 14

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

21

Nicht mehr Prokurist:

4. Bernhard, Ringo

Nicht mehr Prokurist:

5. Segeletz, Nikos

a)

13.10.2017

Romroth

22

b)

Über das Vermögen der Gesell-

schaft ist durch Beschluss des

Amtsgerichts Charlottenburg vom

15.01.2018 (AZ: 36p IN 6369/17)

die vorläufige Insolvenzverwaltung

angeordnet und der Schuldnerin ein

allgemeines Verfügungsverbot auf-

erlegt.

a)

22.01.2018

Romroth

23

b)

Über das Vermögen der Gesell-

schaft ist durch Beschluss des

Amtsgerichts Charlottenburg am

01.04.2018 (AZ: 36p IN 6369/17)

a)

13.04.2018

Romroth

14.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

das Insolvenzverfahren als Haupt-

insolvenzverfahren eröffnet wor-

den.

Die Gesellschaft ist auf Grund der

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG

aufgelöst. Von Amts wegen einge-

tragen.

24

a)

FAMPA Ascherslebener Medizin-

produkte-Aufbereitungs AG

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.08.2018 ist die

Satzung geändert in § 1 (Firma).

a)

04.09.2018

Melchior

25

b)

Die Eintragung zu Nr. 1:

Vorstand:

Schrödel, Robert

ist mangels einer wesentlichen Vor-

aussetzung gemäß § 395 FamFG von

Amts wegen gelöscht.

a)

09.06.2021

Melchior

14.03.2024

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