Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MATERNUS-Kliniken-Aktienge-
sellschaft
b)
Berlin
c)
Erwerb und das Unterhalten
von Beteiligungen an
a) Akut- und Rehabilitationskli-
niken,
b) Altenpflegeerinrichtungen
und Altenwohnheimem sowie
an
c) Dienstleistungsgesellschaf-
ten im sozialen und caritativen
Bereich.
Die Gesellschaft kann den Un-
ternehmensgegenstand auch
selbst verwirklichen.
52.425.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft al-
lein. Sind mehrere Vorstandsmit-
glieder bestellt, wird die Gesell-
schaft durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstands-
mitglied in Gemeinschaft mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitglie-
dern das Recht zur alleinigen Ver-
tretung erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Leschonsky, Götz, *XX.XX.1966,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
1.
Geringhoff-Seckler, Jutta,
*XX.XX.1967, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
2.
Pfleger, Florian, *XX.XX.1967,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Dr. Wagner, Christoph,
*XX.XX.1971, Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 24.12.1988
zuletzt geändert durch Be-
schluss vom 27.08.2007.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.07.2008 ist
der Sitz der Gesellschaft von
Langenhagen (Amtsgericht Han-
nover, HRB 59784) nach Berlin
verlegt und die Satzung geän-
dert in § 1 (Sitz).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 12.07.2006 ermächtigt, bis
zum 12.07.2011 das Grundkapi-
tal um insgesamt bis zu einem
Betrage von 26.212.500,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-
tal 2006/I)
a)
16.12.2008
Engelbart
29.05.2026
Seite 1 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Meng, Dietmar Klaus,
*XX.XX.1969, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
2
b)
Geschäftsanschrift:
Französische Str. 53 - 55,
10117 Berlin
Nicht mehr Prokurist:
3. Dr. Wagner, Christoph
a)
03.08.2011
Steinberg
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.07.2011 wur-
de die Satzung geändert in § 4
(Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals) und § 12 (Die Haupt-
versammlung, Einberufung und
Ort).
b)
a)
14.05.2012
Dr. Lehmann
29.05.2026
Seite 2 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
12.07.2006 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2006/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 11.07.2011 ermäch-
tigt, bis zum 12.07.2016 das
Grundkapital um insgesamt bis
zu 26.212.500 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Meng, Dietmar Klaus
a)
08.04.2013
Steinberg
5
b)
Vorstand:
3.
Alemany Sanchez de Leon, Frank
J., *XX.XX.1961, Berlin
a)
28.06.2013
Steinberg
6
a)
a)
29.05.2026
Seite 3 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.07.2013 ist
die Satzung geändert in § 3 Abs.
1 (Bekanntmachungen) und §
13 Abs. 1 (Teilnahme an der
Hauptversammlung).
19.09.2013
Dr. Lehmann
7
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich des Familienna-
mens:
Geringhoff, Jutta, *XX.XX.1967,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Nicht mehr Prokurist:
a)
13.02.2014
Repke
29.05.2026
Seite 4 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Pfleger, Florian
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Leschonsky, Götz
Nicht mehr Vorstand:
3. Alemany Sanchez de Leon,
Frank J.
Vorstand:
4.
Thanheiser, Michael, *XX.XX.1962,
Neustadt am Rübenberge
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4.
Ketterer, Ute, *XX.XX.1951, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
28.11.2014
Repke
9
b)
Vorstand:
5.
Mohr, Thorsten, *XX.XX.1970,
Schierensee
a)
17.04.2015
Steinberg
29.05.2026
Seite 5 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.07.2015 ist
die Satzung geändert in § 4 (Ge-
nehmigtes Kapital)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 08.07.2015 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsra-
tes das Grundkapital bis zum
07.07.2020 um insgesamt bis
zum 26.212.500 € durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 26.212.500 auf den Inha-
ber lautende Stückaktien gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinla-
gen, eventuell unter Ausschluss
des gesetzlichen Bezugsrech-
tes, zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2015/I)
a)
14.08.2015
Berge
29.05.2026
Seite 6 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
11.07.2011 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
11
b)
Die Eintragung betreffend das
genehmigte Kapital ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie
folgt berichtigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 08.07.2015 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsra-
tes das Grundkapital bis zum
07.07.2020 um insgesamt bis
zu 26.212.500 € durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu
26.212.500 auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien gegen Barein-
lagen und/oder Sacheinlagen,
eventuell unter Ausschluss des
a)
08.10.2015
Berge
29.05.2026
Seite 7 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gesetzlichen Bezugsrechtes, zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Thanheiser, Michael
Nicht mehr Prokurist:
1. Geringhoff, Jutta
a)
06.01.2016
Junne
13
b)
Vorstand:
6.
Thanheiser, Michael, *XX.XX.1962,
Neustadt am Rübenberge
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
19.05.2016
Wolff
14
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.07.2016 ist
die Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
pitals) und § 6 (Zusammenset-
a)
02.08.2016
Dr. Lehmann
29.05.2026
Seite 8 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zung und Wahl des Aufsichts-
rats)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 21.07.2016 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 20.07.2021 gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einma-
lig oder mehrmals um insge-
samt bis zu 26.212.500 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
Das genehmigte Kapital vom
08.07.2015 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
15
b)
Vorstand:
7.
Michels, Ilona, *XX.XX.1968, Berlin
a)
01.09.2017
Lampe
29.05.2026
Seite 9 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Vorstand:
6. Thanheiser, Michael
16
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Mohr, Thorsten
a)
19.03.2018
Lampe
17
5.
Peters, Andrea, *XX.XX.1970, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
22.08.2018
Höcky
18
b)
Vorstand:
a)
04.09.2018
29.05.2026
Seite 10 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8.
Ruano-Wohlers, Mario,
*XX.XX.1971, Potsdam
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Vorstand:
7. Michels, Ilona
Höcky
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.06.2019 ist
die Satzung geändert in § 14
(Stimmrecht und Leitung).
a)
03.07.2019
Möschter
20
Nicht mehr Prokurist:
5. Peters, Andrea
a)
27.04.2020
Steffan
21
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.06.2020 ist
die Satzung geändert in § 4 (Hö-
a)
29.06.2020
Dr. Lehmann
29.05.2026
Seite 11 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
he und Einteilung des Grundka-
pitals) durch Neufassung von
Absatz 5 (Genehmigtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
21.07.2016 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2016/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 25.06.2020 ermäch-
tigt, das Grundkapital mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bis
zum 24.06.2025 einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu
26.212.500,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2020/
I)
22
a)
a)
07.09.2020
29.05.2026
Seite 12 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.06.2020 ist
die Satzung geändert in § 13
(Anmeldung zur Hauptversamm-
lung, Nachweis).
Dr. Lehmann
23
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.06.2021 ist
die Satzung geändert in § 9 (Ein-
berufung von Aufsichtsratssit-
zungen), § 12 (Einberufung und
Ort der Hauptversammlung) und
§ 14 (Stimmrecht und Leitung
der Hauptversammlung).
a)
08.07.2021
Dr. Lehmann
24
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.06.2022 ist
die Satzung geändert in § 9 (Ein-
berufung; Beschlussfähigkeit
und Beschlussfassung des Auf-
sichtsrats).
a)
09.08.2022
Dr. Lehmann
29.05.2026
Seite 13 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2023 ist
die Satzung geändert in § 12
(Einberufung und Ort) und § 14
(Stimmrecht und Leitung).
a)
06.09.2023
Dr. Weiland
26
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2024 ist
die Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
pitals) durch Neufassung von
Absatz 5 (Genehmigtes Kapi-
tal)..
b)
Das genehmigte Kapital vom
25.06.2020 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
a)
02.09.2024
Bauhoff
29.05.2026
Seite 14 von 15
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.05.2026
HRB 116784 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 28.08.2024 ermäch-
tigt, das Grundkapital mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bis
zum 27.08.2029 einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu
26.212.500,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2024/
I)
27
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2025 ist
die Satzung geändert in § 13 Ab-
satz 1 (Anmeldung zur Haupt-
versammlung).
a)
14.10.2025
Bauhoff
28
Nicht mehr Prokurist:
4. Ketterer, Ute
a)
05.03.2026
Dirksen
29.05.2026
Seite 15 von 15