Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 111929 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EUROVIA Infra GmbH
b)
Berlin
c)
Die Planung und die Finanzie-
rung, der industrielle Bau und
der Betrieb von Verkehrsflächen,
ferner die Führung von Geschäf-
ten aller Art, die damit verbun-
den sind. Bei Public Private Part-
nership-Modellen und anderen
Großprojekten, an denen die EU-
ROVIA GmbH, Berlin, die EU-
ROVIA S.A. und/oder Unterneh-
men der Vinci S.A., Rueil-Mal-
maison/Frankreich beteiligt sind,
erstreckt sich die Tätigkeit der
Gesellschaft auch auf die Mitwir-
kung bei der Gestaltung der mit
konzernfremden Partnerfirmen
abzuschließenden Kooperations-
verträge, die Wahrnehmung der
26.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Diening, Bernd, *XX.XX.1950, Glin-
dow
Geschäftsführer:
2.
Lorenz, Tim Roman, *XX.XX.1968,
Berlin
1.
Markgraf, Paul, *XX.XX.1956, Essen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Swienty, Claus, *XX.XX.1962, Kre-
feld
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
02.03.1998
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 27.04.2001.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.12.2007
ist der Sitz der Gesellschaft von
Bottrop (Amtsgericht Gelsenkir-
chen, HRB 4541) nach Berlin ver-
legt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 1 (Sitz) und § 2 (Ge-
genstand des Unternehmens).
a)
15.02.2008
Dr. Monjé
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
25.06.2001
12.03.2024
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HRB 111929 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
in solchen Kooperationsverträ-
gen der EUROVIA GmbH zuge-
wiesenen Aufgaben, die Koor-
dinierung der Angebotsbearbei-
tung, die Einbindung und Koor-
dinierung von Planungsbüros und
anderen Subunternehmern in der
Angebotsphase, die Vorbereitung
aller erforderlichen Entscheidun-
gen von Konzerngremien, die re-
gelmäßige Berichterstattung an
die Geschäftsführung der EURO-
VIA GmbH, die Zusammenarbeit
mit zuständigen Fachabteilungen,
Gremien und Koordinatoren der
EUROVIA S.A. und/oder Unter-
nehmen der Vinci S.A. sowie im
Auftragsfall die Koordinierung
der Projektbeiträge der deutschen
Unternehmenseinheiten der EU-
ROVIA-Gruppe.
2
b)
a)
08.12.2008
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HRB 111929 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
17.09.2008 mit der EUROVIA
GmbH mit Sitz in Berlin (AG Char-
lottenburg, HRB 70200 B), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 16.10.2008 zuge-
stimmt hat.
Melchior
3
3.
Leclerc, Bernard, *XX.XX.1961, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
28.07.2009
Repke
4
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
4.
Vidal, Alexandra, *XX.XX.1971, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
14.06.2011
Wolschke
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Frank-Zappa-Straße 11, 12681
Berlin
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Diening, Bernd
a)
10.10.2011
Duzinski
6
5.
Müller-Ohly, Andreas, *XX.XX.1963,
Lich
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
06.02.2014
Meinert
7
b)
Der mit der EUROVIA GmbH mit
dem Sitz in Berlin (AG Charlotten-
burg HRB 70200) als Obergesell-
schaft bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom
17.09.2008 ist durch Vereinba-
rung vom 02.06.2014 abändernd
neu gefasst. Die Gesellschafterver-
a)
21.08.2014
Dr. Dr. Schulte
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HRB 111929 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sammlung hat durch Beschluss vom
19.08.2014 der Änderung zuge-
stimmt.
8
6.
Escher, Hagen, *XX.XX.1966, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
01.04.2016
Salein
9
7.
von Eicken, Thomas, *XX.XX.1972,
Duisburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
18.05.2017
Tritthart
10
b)
Geschäftsanschrift:
Franz-Ehrlich-Straße 5, 12489
Berlin
a)
21.03.2018
Repke
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Lorenz, Tim Roman
Geschäftsführer:
3.
Escher, Hagen, *XX.XX.1966, Berlin
Nicht mehr Prokurist:
6. Escher, Hagen
a)
14.06.2018
Repke
12
8.
Schiermann, Moritz, *XX.XX.1979,
Senden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Nicht mehr Prokurist:
1. Markgraf, Paul
a)
13.04.2019
Lampe
13
Nicht mehr Prokurist:
4. Vidal, Alexandra
a)
05.05.2021
Steinberg
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mer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Prokurist:
5. Müller-Ohly, Andreas
14
Nicht mehr Prokurist:
8. Schiermann, Moritz
9.
Gréboval, Cécile, *XX.XX.1974, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
09.12.2021
Steinberg
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Escher, Hagen
Geschäftsführer:
4.
Griebel, André, *XX.XX.1975, Bad
Honnef
10.
Dr. Ebersbach, Rainer Dirk,
*XX.XX.1975, Dresden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
14.03.2022
Steinberg
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
16
11.
Hesse, Christian, *XX.XX.1975, Go-
sen-Neu Zittau
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
21.09.2022
Steinberg
17
Nicht mehr Prokurist:
3. Leclerc, Bernard
Nicht mehr Prokurist:
11. Hesse, Christian
12.
Puls, Joachim, *XX.XX.1975, Mal-
chow
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
30.05.2023
Steinberg
12.03.2024
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Griebel, André
Geschäftsführer:
5.
Dr. Ebersbach, Rainer Dirk,
*XX.XX.1975, Dresden
Nicht mehr Prokurist:
10. Dr. Ebersbach, Rainer Dirk
a)
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