Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 110828 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Paketeria Aktiengesellschaft
b)
Berlin
c)
Die Vermittlung und Erbringung
von Dienstleistungen der Ver-
sand- und Verpackungslogistik,
die Erstellung von Pass- und Be-
werbungsfotos, Digitalisierung
von Fotos und Filmen, Online-
druck, Befüllungs-, Fax- und Ko-
pierservice, Betrieb von e-bay-
Agenturen, Verkauf von Büro-
und Verpackungsmaterialien, Me-
dizintechnik und medizinischen
Bedarfsartikeln, Zeitschriften,
Spielwaren, alkoholfreien Geträn-
ken, Lebensmitteln (jedoch nicht
zum Verzehr an Ort und Stelle)
und Tabak, die Annahme von Lot-
to/Toto und ähnlichen von den zu-
ständigen Behörden genehmig-
1.296.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Rösch, Andy, *XX.XX.1960, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Budde, Ralf-Dieter, *XX.XX.1960,
Glienicke/Nordbahn
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
standsmitglied
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 25.10.2007 , zu-
letzt geändert durch Beschluss vom
04.12.2007 in § 5 (3) der Satzung
(Vertretung).
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Paketeria GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 88261) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
25.10.2007.
Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 30.09.2012 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe
von bis zu 600.000 neuen Stückak-
tien gegen Bar- oder Sacheinlagen,
ganz oder in Teilbeträgen, einmal
oder mehrmals um bis zu insgesamt
a)
07.12.2007
Dr. Monjé
07.12.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 110828 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ten Sportwetten, die Vermittlung
von Telekommunikationsverträ-
gen sowie die Erbringung von an-
deren mit dem Vorstehenden in
Zusammenhang stehenden Dienst-
leistungen, jeweils für gewerbli-
che Kunden und Privathaushalte,
alles Vorstehende sowohl in eige-
nen Ladengeschäften wie auch als
Franchise-Geber in Ladengeschäf-
ten der Franchise-Nehmer. Die
Beförderung und Zustellung von
Briefen. Der Gesellschaft sind Li-
zenzen hierzu von der Deutschen
Bundesnetzagentur erteilt wor-
den. Darüber hinaus sind erlaub-
nispflichtige Tätigkeiten nicht Ge-
genstand der Gesellschaft.
600.000 EUR zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2007/I)
2
1.297.563,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
25.10.2007 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.563 EUR auf
1.297.563 EUR durchgeführt.Durch
a)
22.07.2008
Bergmann
07.12.2024
Seite 2 von 18
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 110828 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom
18.06.2008 ist die Satzung geändert
in § 3(Grundkapital und Aktien).
(Genehmigtes Kapital 2007/I))
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 25.10.2007 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 598.437
EUR Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 30.09.2012. (Genehmig-
tes Kapital 2007/I)
3
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 25.10.2007 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 30.09.2012
mit Zustimmung des Aufsichts-
rats gegen Bareinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu
48.000 EUR zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2007/II)
a)
26.08.2008
Bergmann
07.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
1.303.278 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
25.10.2007 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.715 Euro auf
1.303.278 Euro durchgeführt.Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
29.09.2008 ist die Satzung geändert
in § 3(Grundkapital und Aktien).
(Genehmigtes Kapital 2007/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 25.10.2007 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 592.722
Euro. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 30.09.2012. (Genehmig-
tes Kapital 2007/I)
a)
15.10.2008
Bergmann
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.10.2008 ist die
a)
18.11.2008
Bergmann
07.12.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 3 um einen Absatz
8.ergänzt(Grundkapital und Aktien,
Bedingtes Kapital)
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 10.10.2008 um bis zu 129.600
Euro bedingt erhöht (Bedingtes Ka-
pital 2008/I)
6
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
22.05.2009 (AZ: 36p IN 1869/09)
die vorläufige Insolvenzverwal-
tung angeordnet und bestimmt, dass
Verfügungen der Schuldnerin nur
mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
08.06.2009
Steinberg
7
b)
a)
10.07.2009
07.12.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
01.07.2009 (AZ: 36p IN 1869/09)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
Salein
8
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Buckower Damm 114, 12349 Ber-
lin
a)
11.11.2009
Höfs
9
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts
Charlottenburg vom 16.08.2011
a)
02.09.2011
Repke
07.12.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(AZ: 36p IN 1869/09) ist das Insol-
venzverfahren aufgehoben worden,
nachdem die Bestätigung des Insol-
venzplans rechtskräftig geworden
ist.
10
1.896.000 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
25.10.2007 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 592.722,- EUR
auf 1.896.000,- EUR gegen Sach-
einlagen durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
24.11.2011 ist die Satzung geändert
in § 3 (Grundkapital und Aktien).
(Genehmigtes Kapital 2007/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
25.10.2007 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2007/I)
a)
13.12.2011
Rabenow
11
a)
Injex Pharma Aktiengesellschaft
3.303.278,00
EUR
a)
a)
17.02.2012
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Die Vermittlung und Erbringung
von Dienstleistungen der Ver-
sand- und Verpackungslogistik,
die Erstellung von Pass- und Be-
werbungsfotos, Digitalisierung
von Fotos und Filmen, Online-
druck, Befüllungs-, Fax- und Ko-
pierservice, Betrieb von e-bay-
Agenturen, Verkauf von Büro-
und Verpackungsmaterialien, Me-
dizintechnik und medizinischen
Bedarfsartikeln, Zeitschriften,
Spielwaren, alkoholfreien Geträn-
ken, Lebensmitteln (jedoch nicht
zum Verzehr an Ort und Stelle)
und Tabak, die Annahme von Lot-
to/Toto und ähnlichen von den zu-
ständigen Behörden genehmig-
ten Sportwetten, die Vermittlung
von Telekommunikationsverträ-
gen sowie die Erbringung von an-
deren mit dem Vorstehenden in
Zusammenhang stehenden Dienst-
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.12.2011 ist das
Grundkapital um 1.407.278 EUR
auf 3.303.278 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 1 (Firma), §
2 (Gegenstand), § 3 (Grundkapital
und Aktien, genehmigtes Kapital,
bedingtes Kapital), geändert in § 14
(Leitung) sowie aufgehoben in § 13
(Teilnahmerecht und Stimmrecht).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 23.01.2012 ist die
Satzung geändert in § 3 (Grundka-
pital und Aktien).
b)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.12.2011 ist die
Gesellschaft fortgesetzt.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.12.2011 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 15.12.2016 um bis
Bialek
07.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
leistungen, jeweils für gewerbli-
che Kunden und Privathaushalte,
alles Vorstehende sowohl in eige-
nen Ladengeschäften wie auch als
Franchise-Geber in Ladengeschäf-
ten der Franchise-Nehmer. Die
Beförderung und Zustellung von
Briefen. Der Gesellschaft sind Li-
zenzen hierzu von der Deutschen
Bundesnetzagentur erteilt wor-
den. Darüber hinaus sind erlaub-
nispflichtige Tätigkeiten nicht Ge-
genstand der Gesellschaft. Gegen-
stand des Unternehmens ist auch
die Herstellung und der Vertrieb
von medizintechnischen Produk-
ten.
zu 900.000 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
12
3.351.278,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
25.10.2007 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 48.000 EUR auf
3.351.278 EUR durchgeführt.Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
a)
29.06.2012
Bialek
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13.06.2012 ist die Satzung geändert
in § 3 (Grundkapital und Aktien).
(Genehmigtes Kapital 2007/II)
b)
Das genehmigte Kapital vom
25.10.2007 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2007/II)
13
3.458.000,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.12.2011 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 106.722,-
EUR auf 3.458.000,- EUR gegen
Sacheinlagen durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
17.09.2012 ist die Satzung geändert
in § 3 (Grundkapital und Aktien).
(Genehmigtes Kapital 2011/1)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
12.12.2012
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07.12.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
16.12.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 793.278,- EUR.
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
14
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.12.2012 ist die
Satzung geändert in § 3 (genehmig-
tes Kapital, bedingtes Kapital) und
§ 11 (Vergütung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.12.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 13.12.2017 um bis
zu insgesamt 1.650.000 EUR zu er-
höhen (Genehmigtes Kapital 2012/
I)
a)
03.04.2013
Bialek
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Num-
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
16.12.2011 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 14.12.2012 um bis zu 335.000
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Ka-
pital 2012/I)
Das am 10.10.2008 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
15
b)
Vorstand:
2.
Dr. Klaue, Thomas, *XX.XX.1958, Pul-
lach
a)
27.05.2013
Schröder
16
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Rösch, Andy
a)
01.10.2013
Behling
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
17
3.803.800,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.12.2012 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 345.800 EUR auf 3.803.800
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
28.11.2013 ist die Satzung geändert
in § 3 (Grundkapital und Aktien).
(Genehmigtes Kapital 2012/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.12.2012 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 1.304.200 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 13.12.2017. (Genehmigtes Ka-
pital 2012/I)
a)
17.01.2014
Bialek
18
a)
a)
07.12.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 110828 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.12.2011 ist die
Satzung neu gefasst in § 12 (Ein-
berufung und Voraussetzungen der
Teilnahme an der Hauptversamm-
lung).
18.07.2014
Bialek
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.07.2014 ist die
Satzung geändert in § 1 (Bekannt-
machungen), § 6 (Aufsichtsrat: Zu-
sammensetzung, Amtsdauer), § 9
(Aufsichtsrat: Sitzungen und Be-
schlussfassung), § 14 (Hauptver-
sammlung:Leitung), § 15 (Haupt-
versammlung: Beschlussfassung)
und § 16 (Jahresabschluss).
a)
12.01.2015
Bialek
20
3.903.799,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
14.12.2012 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 99.999 EUR
auf 3.903.799 EUR durchgeführt.
a)
16.01.2015
Bialek
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Abruf vom 07.12.2024
HRB 110828 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 30.10.2014 ist die Satzung ge-
ändert in § 3 (Grundkapital und Ak-
tien). (Genehmigtes Kapital 2012/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.12.2012 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch bis zu 1.204.201
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 13.12.2017. (Genehmig-
tes Kapital 2012/I)
21
Nicht mehr Prokurist:
1. Budde, Ralf-Dieter
a)
26.01.2015
Trittin
22
c)
(1) Die Vermittlung und Erbrin-
gung von Dienstleistungen der
Versand- und Verpackungslogis-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.12.2014 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
a)
06.02.2015
Möschter
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HRB 110828 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tik, die Erstellung von Pass- und
Bewerbungsfotos, Digitalisierung
von Fotos und Filmen, Online-
druck, Befüllungs-, Fax- und Ko-
pierservice, Betrieb von e-bay-
Agenturen, Verkauf von Büro-
und Verpackungsmaterialien, Me-
dizintechnik und medizinischen
Bedarfsartikeln, Zeitschriften,
Spielwaren, alkoholfreien Geträn-
ken, Lebensmitteln (jedoch nicht
zum Verzehr an Ort und Stelle)
und Tabak, die Annahme von Lot-
to/Toto und ähnlichen von den zu-
ständigen Behörden genehmig-
ten Sportwetten, die Vermittlung
von Telekommunikationsverträ-
gen sowie die Erbringung von an-
deren mit dem Vorstehenden in
Zusammenhang stehenden Dienst-
leistungen, jeweils für gewerbli-
che Kunden und Privathaushalte,
alles Vorstehende sowohl in eige-
nen Ladengeschäften wie auch als
Franchise-Geber in Ladengeschäf-
stand) sowie ergänzt in § 3 (Grund-
kapital und Aktien, genehmigtes
Kapital 2014/I, bedingtes Kapital
2014/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.12.2014 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 14.12.2019 um ei-
nen Betrag bis zu 597.700 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2014/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 15.12.2014 um bis zu
1.566.900 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2014/I)
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ten der Franchise-Nehmer. (2) Die
Beförderung und Zustellung von
Briefen. Der Gesellschaft sind Li-
zenzen hierzu von der Deutschen
Bundesnetzagentur erteilt wor-
den. Darüber hinaus sind erlaub-
nispflichtige Tätigkeiten nicht Ge-
genstand der Gesellschaft. (3) Die
Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von medizintechnischen
Produkten und Produkten für the-
rapeutische Anwendungen.
23
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
12.02.2015 (AZ: 36i IN 781/15) die
vorläufige Insolvenzverwaltung an-
geordnet und bestimmt, dass Ver-
fügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insol-
venzverwalters wirksam sind.
a)
19.02.2015
Trittin
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
01.05.2015 (AZ: 36i IN 781/15)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
a)
13.05.2015
Repke
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