Injex Pharma Aktiengesellschaft

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 07.12.2024

HRB 110828 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Paketeria Aktiengesellschaft

b)

Berlin

c)

Die Vermittlung und Erbringung

von Dienstleistungen der Ver-

sand- und Verpackungslogistik,

die Erstellung von Pass- und Be-

werbungsfotos, Digitalisierung

von Fotos und Filmen, Online-

druck, Befüllungs-, Fax- und Ko-

pierservice, Betrieb von e-bay-

Agenturen, Verkauf von Büro-

und Verpackungsmaterialien, Me-

dizintechnik und medizinischen

Bedarfsartikeln, Zeitschriften,

Spielwaren, alkoholfreien Geträn-

ken, Lebensmitteln (jedoch nicht

zum Verzehr an Ort und Stelle)

und Tabak, die Annahme von Lot-

to/Toto und ähnlichen von den zu-

ständigen Behörden genehmig-

1.296.000,00

EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Rösch, Andy, *XX.XX.1960, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

1.

Budde, Ralf-Dieter, *XX.XX.1960,

Glienicke/Nordbahn

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

standsmitglied

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 25.10.2007 , zu-

letzt geändert durch Beschluss vom

04.12.2007 in § 5 (3) der Satzung

(Vertretung).

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der Paketeria GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 88261) auf Grund

des Umwandlungsbeschlusses vom

25.10.2007.

Der Vorstand ist ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft bis

zum 30.09.2012 mit Zustimmung

des Aufsichtsrats durch Ausgabe

von bis zu 600.000 neuen Stückak-

tien gegen Bar- oder Sacheinlagen,

ganz oder in Teilbeträgen, einmal

oder mehrmals um bis zu insgesamt

a)

07.12.2007

Dr. Monjé

07.12.2024

Seite 1 von 18

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 07.12.2024

HRB 110828 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ten Sportwetten, die Vermittlung

von Telekommunikationsverträ-

gen sowie die Erbringung von an-

deren mit dem Vorstehenden in

Zusammenhang stehenden Dienst-

leistungen, jeweils für gewerbli-

che Kunden und Privathaushalte,

alles Vorstehende sowohl in eige-

nen Ladengeschäften wie auch als

Franchise-Geber in Ladengeschäf-

ten der Franchise-Nehmer. Die

Beförderung und Zustellung von

Briefen. Der Gesellschaft sind Li-

zenzen hierzu von der Deutschen

Bundesnetzagentur erteilt wor-

den. Darüber hinaus sind erlaub-

nispflichtige Tätigkeiten nicht Ge-

genstand der Gesellschaft.

600.000 EUR zu erhöhen (Geneh-

migtes Kapital 2007/I)

2

1.297.563,00

EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

25.10.2007 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 1.563 EUR auf

1.297.563 EUR durchgeführt.Durch

a)

22.07.2008

Bergmann

07.12.2024

Seite 2 von 18

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 07.12.2024

HRB 110828 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Beschluss des Aufsichtsrats vom

18.06.2008 ist die Satzung geändert

in § 3(Grundkapital und Aktien).

(Genehmigtes Kapital 2007/I))

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 25.10.2007 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 598.437

EUR Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 30.09.2012. (Genehmig-

tes Kapital 2007/I)

3

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 25.10.2007 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 30.09.2012

mit Zustimmung des Aufsichts-

rats gegen Bareinlagen einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

48.000 EUR zu erhöhen (Geneh-

migtes Kapital 2007/II)

a)

26.08.2008

Bergmann

07.12.2024

Seite 3 von 18

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4

1.303.278 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

25.10.2007 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 5.715 Euro auf

1.303.278 Euro durchgeführt.Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom

29.09.2008 ist die Satzung geändert

in § 3(Grundkapital und Aktien).

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 25.10.2007 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 592.722

Euro. Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 30.09.2012. (Genehmig-

tes Kapital 2007/I)

a)

15.10.2008

Bergmann

5

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.10.2008 ist die

a)

18.11.2008

Bergmann

07.12.2024

Seite 4 von 18

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung in § 3 um einen Absatz

8.ergänzt(Grundkapital und Aktien,

Bedingtes Kapital)

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 10.10.2008 um bis zu 129.600

Euro bedingt erhöht (Bedingtes Ka-

pital 2008/I)

6

b)

Über das Vermögen der Gesell-

schaft ist durch Beschluss des

Amtsgerichts Charlottenburg vom

22.05.2009 (AZ: 36p IN 1869/09)

die vorläufige Insolvenzverwal-

tung angeordnet und bestimmt, dass

Verfügungen der Schuldnerin nur

mit Zustimmung des vorläufigen

Insolvenzverwalters wirksam sind.

a)

08.06.2009

Steinberg

7

b)

a)

10.07.2009

07.12.2024

Seite 5 von 18

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Über das Vermögen der Gesell-

schaft ist durch Beschluss des

Amtsgerichts Charlottenburg am

01.07.2009 (AZ: 36p IN 1869/09)

das Insolvenzverfahren eröffnet

worden.

Die Gesellschaft ist auf Grund der

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

aufgelöst. Von Amts wegen einge-

tragen.

Salein

8

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 18 EGAktG

von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Buckower Damm 114, 12349 Ber-

lin

a)

11.11.2009

Höfs

9

b)

Durch Beschluss des Amtsgerichts

Charlottenburg vom 16.08.2011

a)

02.09.2011

Repke

07.12.2024

Seite 6 von 18

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(AZ: 36p IN 1869/09) ist das Insol-

venzverfahren aufgehoben worden,

nachdem die Bestätigung des Insol-

venzplans rechtskräftig geworden

ist.

10

1.896.000 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

25.10.2007 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 592.722,- EUR

auf 1.896.000,- EUR gegen Sach-

einlagen durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

24.11.2011 ist die Satzung geändert

in § 3 (Grundkapital und Aktien).

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

25.10.2007 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I)

a)

13.12.2011

Rabenow

11

a)

Injex Pharma Aktiengesellschaft

3.303.278,00

EUR

a)

a)

17.02.2012

07.12.2024

Seite 7 von 18

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

c)

Die Vermittlung und Erbringung

von Dienstleistungen der Ver-

sand- und Verpackungslogistik,

die Erstellung von Pass- und Be-

werbungsfotos, Digitalisierung

von Fotos und Filmen, Online-

druck, Befüllungs-, Fax- und Ko-

pierservice, Betrieb von e-bay-

Agenturen, Verkauf von Büro-

und Verpackungsmaterialien, Me-

dizintechnik und medizinischen

Bedarfsartikeln, Zeitschriften,

Spielwaren, alkoholfreien Geträn-

ken, Lebensmitteln (jedoch nicht

zum Verzehr an Ort und Stelle)

und Tabak, die Annahme von Lot-

to/Toto und ähnlichen von den zu-

ständigen Behörden genehmig-

ten Sportwetten, die Vermittlung

von Telekommunikationsverträ-

gen sowie die Erbringung von an-

deren mit dem Vorstehenden in

Zusammenhang stehenden Dienst-

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.12.2011 ist das

Grundkapital um 1.407.278 EUR

auf 3.303.278 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 1 (Firma), §

2 (Gegenstand), § 3 (Grundkapital

und Aktien, genehmigtes Kapital,

bedingtes Kapital), geändert in § 14

(Leitung) sowie aufgehoben in § 13

(Teilnahmerecht und Stimmrecht).

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 23.01.2012 ist die

Satzung geändert in § 3 (Grundka-

pital und Aktien).

b)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.12.2011 ist die

Gesellschaft fortgesetzt.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.12.2011 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 15.12.2016 um bis

Bialek

07.12.2024

Seite 8 von 18

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HRB 110828 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

leistungen, jeweils für gewerbli-

che Kunden und Privathaushalte,

alles Vorstehende sowohl in eige-

nen Ladengeschäften wie auch als

Franchise-Geber in Ladengeschäf-

ten der Franchise-Nehmer. Die

Beförderung und Zustellung von

Briefen. Der Gesellschaft sind Li-

zenzen hierzu von der Deutschen

Bundesnetzagentur erteilt wor-

den. Darüber hinaus sind erlaub-

nispflichtige Tätigkeiten nicht Ge-

genstand der Gesellschaft. Gegen-

stand des Unternehmens ist auch

die Herstellung und der Vertrieb

von medizintechnischen Produk-

ten.

zu 900.000 EUR zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

12

3.351.278,00

EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

25.10.2007 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 48.000 EUR auf

3.351.278 EUR durchgeführt.Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

a)

29.06.2012

Bialek

07.12.2024

Seite 9 von 18

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HRB 110828 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

13.06.2012 ist die Satzung geändert

in § 3 (Grundkapital und Aktien).

(Genehmigtes Kapital 2007/II)

b)

Das genehmigte Kapital vom

25.10.2007 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/II)

13

3.458.000,00

EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 16.12.2011 ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 106.722,-

EUR auf 3.458.000,- EUR gegen

Sacheinlagen durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

17.09.2012 ist die Satzung geändert

in § 3 (Grundkapital und Aktien).

(Genehmigtes Kapital 2011/1)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

a)

12.12.2012

Bialek

07.12.2024

Seite 10 von 18

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

16.12.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 793.278,- EUR.

(Genehmigtes Kapital 2011/I)

14

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.12.2012 ist die

Satzung geändert in § 3 (genehmig-

tes Kapital, bedingtes Kapital) und

§ 11 (Vergütung).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

14.12.2012 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 13.12.2017 um bis

zu insgesamt 1.650.000 EUR zu er-

höhen (Genehmigtes Kapital 2012/

I)

a)

03.04.2013

Bialek

07.12.2024

Seite 11 von 18

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HRB 110828 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

16.12.2011 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 14.12.2012 um bis zu 335.000

EUR bedingt erhöht (Bedingtes Ka-

pital 2012/I)

Das am 10.10.2008 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

15

b)

Vorstand:

2.

Dr. Klaue, Thomas, *XX.XX.1958, Pul-

lach

a)

27.05.2013

Schröder

16

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Rösch, Andy

a)

01.10.2013

Behling

07.12.2024

Seite 12 von 18

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 07.12.2024

HRB 110828 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

17

3.803.800,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

14.12.2012 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 345.800 EUR auf 3.803.800

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

28.11.2013 ist die Satzung geändert

in § 3 (Grundkapital und Aktien).

(Genehmigtes Kapital 2012/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

14.12.2012 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.304.200 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 13.12.2017. (Genehmigtes Ka-

pital 2012/I)

a)

17.01.2014

Bialek

18

a)

a)

07.12.2024

Seite 13 von 18

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 07.12.2024

HRB 110828 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.12.2011 ist die

Satzung neu gefasst in § 12 (Ein-

berufung und Voraussetzungen der

Teilnahme an der Hauptversamm-

lung).

18.07.2014

Bialek

19

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.07.2014 ist die

Satzung geändert in § 1 (Bekannt-

machungen), § 6 (Aufsichtsrat: Zu-

sammensetzung, Amtsdauer), § 9

(Aufsichtsrat: Sitzungen und Be-

schlussfassung), § 14 (Hauptver-

sammlung:Leitung), § 15 (Haupt-

versammlung: Beschlussfassung)

und § 16 (Jahresabschluss).

a)

12.01.2015

Bialek

20

3.903.799,00

EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

14.12.2012 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 99.999 EUR

auf 3.903.799 EUR durchgeführt.

a)

16.01.2015

Bialek

07.12.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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    Abruf vom 07.12.2024

HRB 110828 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 30.10.2014 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Grundkapital und Ak-

tien). (Genehmigtes Kapital 2012/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

14.12.2012 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch bis zu 1.204.201

EUR. Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 13.12.2017. (Genehmig-

tes Kapital 2012/I)

21

Nicht mehr Prokurist:

1. Budde, Ralf-Dieter

a)

26.01.2015

Trittin

22

c)

(1) Die Vermittlung und Erbrin-

gung von Dienstleistungen der

Versand- und Verpackungslogis-

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 15.12.2014 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

a)

06.02.2015

Möschter

07.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tik, die Erstellung von Pass- und

Bewerbungsfotos, Digitalisierung

von Fotos und Filmen, Online-

druck, Befüllungs-, Fax- und Ko-

pierservice, Betrieb von e-bay-

Agenturen, Verkauf von Büro-

und Verpackungsmaterialien, Me-

dizintechnik und medizinischen

Bedarfsartikeln, Zeitschriften,

Spielwaren, alkoholfreien Geträn-

ken, Lebensmitteln (jedoch nicht

zum Verzehr an Ort und Stelle)

und Tabak, die Annahme von Lot-

to/Toto und ähnlichen von den zu-

ständigen Behörden genehmig-

ten Sportwetten, die Vermittlung

von Telekommunikationsverträ-

gen sowie die Erbringung von an-

deren mit dem Vorstehenden in

Zusammenhang stehenden Dienst-

leistungen, jeweils für gewerbli-

che Kunden und Privathaushalte,

alles Vorstehende sowohl in eige-

nen Ladengeschäften wie auch als

Franchise-Geber in Ladengeschäf-

stand) sowie ergänzt in § 3 (Grund-

kapital und Aktien, genehmigtes

Kapital 2014/I, bedingtes Kapital

2014/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

15.12.2014 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 14.12.2019 um ei-

nen Betrag bis zu 597.700 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2014/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 15.12.2014 um bis zu

1.566.900 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2014/I)

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ten der Franchise-Nehmer. (2) Die

Beförderung und Zustellung von

Briefen. Der Gesellschaft sind Li-

zenzen hierzu von der Deutschen

Bundesnetzagentur erteilt wor-

den. Darüber hinaus sind erlaub-

nispflichtige Tätigkeiten nicht Ge-

genstand der Gesellschaft. (3) Die

Entwicklung, Herstellung und der

Vertrieb von medizintechnischen

Produkten und Produkten für the-

rapeutische Anwendungen.

23

b)

Über das Vermögen der Gesell-

schaft ist durch Beschluss des

Amtsgerichts Charlottenburg vom

12.02.2015 (AZ: 36i IN 781/15) die

vorläufige Insolvenzverwaltung an-

geordnet und bestimmt, dass Ver-

fügungen der Schuldnerin nur mit

Zustimmung des vorläufigen Insol-

venzverwalters wirksam sind.

a)

19.02.2015

Trittin

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

24

b)

Über das Vermögen der Gesell-

schaft ist durch Beschluss des

Amtsgerichts Charlottenburg am

01.05.2015 (AZ: 36i IN 781/15)

das Insolvenzverfahren eröffnet

worden.

Die Gesellschaft ist auf Grund der

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG

aufgelöst. Von Amts wegen einge-

tragen.

a)

13.05.2015

Repke

07.12.2024

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