Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 107637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Windsor VOGU AG
b)
Berlin
c)
Die Gesellschaft soll eine REIT-
Aktiengesellschaft nach dem Ge-
setz über deutsche Immobili-
en-Aktiengesellschaften mit bör-
sennotierten Anteilen ("REITG")
werden und diesen Status dauer-
haft beibehalten.
Der Gegenstand des Unterneh-
mens beschränkt sich darauf
a) Eigentum oder dingliche Nut-
zungsrechte an inländischem un-
beweglichen Vermögen mit Aus-
nahme von Bestandswohnimmo-
bilien; ausländischem unbeweg-
lichen Vermögen, soweit dies im
Belegenheitsstaat im Eigentum
einer REIT Körperschaft, REIT-
Personenvereinigung oder REIT-
250.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Zybell, Heiko, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 13.04.2007
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Projektgesellschaft VOGU
mbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 96839
B) auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 13.04.2007.
a)
01.06.2007
Horstkotte
08.04.2024
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HRB 107637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögensmasse oder einer ei-
nem REIT vergleichbaren Kör-
perschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse stehen darf
und anderen Vermögensgegen-
ständen im Sinne des § 3 Abs. 7
REITG zu erwerben, zu halten, im
Rahmen der Vermietung, der Ver-
pachtung und des Leasings ein-
schließlich notwendiger immobi-
liennaher Hilfstätigkeiten zu ver-
walten und zu veräußern,
b) Anteile an Immobilienperso-
nengesellschaften, REIT-Dienst-
leistungsgesellschaften und Aus-
landsobjektgesellschaften zu er-
werben, zu halten, zu verwalten
und zu veräußern sowie
c) Anteile an Kapitalgesellschaf-
ten zu erwerben, zu halten, zu ver-
walten und zu veräußern, die per-
sönlich haftende Gesellschafter
einer Immobilienpersonengesell-
schaft und an dieser vermögens-
mäßig nicht beteiligt sind.
08.04.2024
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HRB 107637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Entgeltliche Nebentätigkeiten für
Dritte werden nicht erbracht.
Geschäfte nach § 34c GewO ge-
hören nicht zum Gegenstand des
Unternehmens.
2
a)
Windsor Real Estate AG
5.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.12.2007 ist das
Grundkapital um 4.750.000 EUR
auf 5.000.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in §§ 1 (Firma), 4
(Höhe und Einteilung des Grundka-
pitals), 5 (Namensaktien). Die Ka-
pitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
17.12.2007
Treibert
3
15.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.12.2007 ist das
Grundkapital um 10.000.000 EUR
auf 15.000.000 EUR erhöht und
durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 01.04.2008 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Höhe und Einteilung
a)
09.04.2008
Treibert
08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals). Die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Lassenstr. 32, 14193 Berlin
a)
26.06.2009
Salein
5
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Zybell, Heiko
Vorstand:
2.
von der Locht, Roy, *XX.XX.1964,
Pöcking
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
28.12.2009
Romroth
6
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 77, 10623 Berlin
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. von der Locht, Roy
a)
15.08.2012
Schröder
08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
3.
Richter, Rolf, *XX.XX.1953, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
7
b)
Änderung zu Nr. 3:
Personenbezogene Daten von Amts
wegen berichtigt
Vorstand:
Richter, Rolf, *XX.XX.1953, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
01.02.2013
Wolschke
8
a)
M1 Med Beauty AG
c)
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.08.2013 ist der
Gesellschaftsvertrag geändert in
a)
10.09.2013
Müller
08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Erwerb, Halten und Veräußern
von Beteiligungen und/oder Un-
ternehmen aller Art, insbesonde-
re im Bereich Healthcare und Ge-
sundheitsimmobilien im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung,
nicht für Dritte sowie die erlaub-
nisfreie Beratung von Unterneh-
men sowie die Übernahme von
sonstigen betriebswirtschaftlichen
Aufgaben für Unternehmen.
Ziff. 1 (Firma) und Ziff. 2 (Gegen-
stand).
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Richter, Rolf
Vorstand:
4.
Mattner, Stefan, *XX.XX.1977, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.03.2015
Guth
08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Änderung zu Nr. 4:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Mattner, Stefan
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
5.
Brenske, Patrick, *XX.XX.1984, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
26.06.2015
Pacholke
11
a)
M1 Beauty AG
c)
Erwerb, Halten und Veräußern
von Beteiligungen und/oder Un-
ternehmen aller Art, insbesonde-
re im Bereich Healthcare und Ge-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.07.2015 ist die
Satzung neu gefasst, insbesondere
geändert in Nr. 1 (Firma) und Nr.
2 (Gegenstand) und ergänzt durch
Einfügung von Nr. 4.4 (Genehmig-
a)
15.07.2015
Müller
08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sundheitsimmobilien im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung,
sowie die erlaubnisfreie Beratung
von Unternehmen sowie die Über-
nahme von sonstigen betriebswirt-
schaftlichen Aufgaben für Unter-
nehmen.
tes Kapital 2015/I) und Nr. 4.5 (Be-
dingtes Kapital 2015/I) .
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.07.2015 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum
01.07.2020 gegen Bar- oder Sach-
einlagen einmalig oder mehrmals
um bis zu 7.500.000 EUR zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2015/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 02.07.2015 um bis zu
7.500.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/I)
12
b)
Geschäftsanschrift:
Grünauer Straße 5, 12557 Berlin
a)
12.10.2015
Pacholke
08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Mattner, Stefan
a)
17.02.2016
Salein
14
a)
M1 Kliniken AG
c)
Erwerb, Halten und Veräußern
von Kliniken/Klinikunternehmen
sowie sonstigen Unternehmen und
Beteiligungen aller Art, insbeson-
dere im Bereich Healthcare und
Gesundheitsimmobilien im eige-
nen Namen und auf eigene Rech-
nung sowie die erlaubnisfreie Be-
ratung von Unternehmen sowie
die Übernahme von sonstigen be-
triebswirtschaftlichen Aufgaben
für Unternehmen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.06.2016 ist die
Satzung geändert in Ziffern 1 (Fir-
ma) und 2 (Gegenstand).
a)
07.07.2016
Dr. Kuhlmann
15
16.500.000 EUR
a)
Aufgrund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom
a)
09.10.2017
Dr. Kuhlmann
08.04.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
02.07.2015 über die Schaffung ei-
nes genehmigten Kapitals ist das
Grundkapital durch Beschlüsse des
Vorstands vom 04. und 05.10.2017,
mit Zustimmung des Aufsichts-
rats vom 04. und 05.10.2017, aus
dem Genehmigten Kapital 2015/I
erhöht um EUR 1.500.000,00 auf
EUR 16.500.000,00. Die Kapital-
erhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
05.10.2017 ist die Satzung geän-
dert in Ziff. 4 (Grundkapital) Abs.
1 (Höhe des Grundkapitals), Abs. 2
(Einteilung des Grundkapitals) und
Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2015/
I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.07.2015 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch EUR 600.000,00.
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mer
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 01.07.2020. (Genehmigtes Ka-
pital 2015/I)
16
b)
Vorstand:
6.
Dr. von Horstig, Walter, *XX.XX.1965,
Ratzeburg
a)
21.11.2017
Salein
17
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.07.2018 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 4
(Aufhebung genehmigtes Kapital
2015/I, Schaffung genehmigtes Ka-
pital 2018/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.07.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 09.07.2023 um bis
EUR 8.250.000,00 gegen Bar- oder
a)
17.07.2018
Dr. Kuhlmann
08.04.2024
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gung
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
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6
7
Sacheinlagen zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
Das genehmigte Kapital vom
02.07.2015 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
18
17.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschlüsse des Vorstands
vom 10. und 12.09.2018 ist das
Grundkapital aus genehmigtem
Kapital aufgrund der Ermächti-
gung durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 10.07.2018
um EUR 1.000.000,00 auf EUR
17.500.000,00 erhöht. Der Auf-
sichtsrat hat dem durch Beschlüs-
se vom 10. und 12.09.2018 zuge-
stimmt. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 12.09.2018 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital) Abs. 1 (Höhe), Abs. 2 (Ein-
a)
17.09.2018
Dr. Kuhlmann
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Num-
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
teilung) und Abs. 4 (Anpassung ge-
nehmigtes Kapital 2018/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.07.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch EUR 7.250.000,00.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 09.07.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I)
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.08.2019 ist die
Satzung geändert in Nr. 4 Abs. 4
(Aufhebung Genehmigtes Kapi-
tal 2018/I, Schaffung Genehmigtes
Kapital 2019/I).
b)
a)
30.08.2019
Dr. Kuhlmann
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Abruf vom 08.04.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
10.07.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.08.2019 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 22.08.2024 um bis
zu EUR 8.750.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
20
b)
Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Dr. von Horstig, Walter
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
14.01.2020
Löben
21
19.643.403,00
EUR
a)
Aufgrund genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
10.06.2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom selben Tage das
a)
30.06.2020
Berge
08.04.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 107637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital auf EUR 19.643.403
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 10.06.2020 ist
die Satzung geändert in Ziff. 4 Abs.
1 (Höhe des Grundkapitals), Abs. 2
(Einteilung des Grundkapitals) und
Abs. 4 (genehmigtes Kapital 2019).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 23.08.2019 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch EUR
6.606.597,00. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 22.08.2024.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
22
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.07.2020 ist die
Satzung geändert in Ziff. 4 (Grund-
kapital) Abs. 5 (Aufhebung Be-
a)
24.07.2020
Dr. Kuhlmann
08.04.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 107637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dingtes Kapital 2015/I, neues Be-
dingtes Kapital 2020/I).
b)
Das am 02.07.2015 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 09.07.2020 um bis zu EUR
8.750.000,00 bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2020/I)
23
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Brenske, Patrick
a)
28.12.2020
Schuricht-Salein
24
b)
Vorstand:
7.
Brenske, Kilian, *XX.XX.1993, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
17.11.2022
Sawade
08.04.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 107637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
25
b)
Vorstand:
8.
Strauss, Attila, *XX.XX.1985, Schöne-
feld
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
06.12.2022
Verworrn
26
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Dr. von Horstig, Walter
a)
12.12.2022
Verworrn
27
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.07.2023 ist die
Satzung geändert in Ziffer 15. (Ver-
gütung) und ergänzt in Ziffer 17.
(Ort und Einberufung der Haupt-
versammlung).
a)
21.07.2023
Kruel
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 08.04.2024
HRB 107637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
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