Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 105824 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Taliesin II GmbH
b)
Berlin
c)
Der Erwerb, der Verkauf und die
Verwaltung eigenen Vermögens
sowie alle damit zusammenhän-
genden Geschäfte. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, sämtliche
Geschäfte zu betreiben, die geeig-
net sind, den Zweck des Unter-
nehmens zu fördern, mit Ausnah-
me erlaubnispflichtiger Geschäfte,
wie z. B. nach § 1 KWG oder § 34
c GewO.
150.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
War Geschäftsführer:
1.
Husemann, Rolf, *XX.XX.1950, Soltau
War Geschäftsführer:
2.
Kunert, Torsten, *XX.XX.1962, Berlin
Geschäftsführer:
3.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
25.07.1996
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 29.05.2001
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.11.2006
ist der Sitz der Gesellschaft von
Soltau (Amtsgericht Lüneburg,
HRB 101513) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 1 (Firma und Sitz), § 4
(Geschäftsjahr)..
a)
01.02.2007
Schonk
b)
Ges.-Vertrag Bl.
37 - 43
Beschluss Bl. 8,
9
Tag der ers-
ten Eintragung:
19.09.1997
12.03.2024
Seite 1 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 105824 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Le Quesne, Nigel Anthony,
*XX.XX.1961, St. Brelade, Jer-
sey/Großbritannien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
War Geschäftsführer:
4.
Luke, Owen, *XX.XX.1983, Berlin
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Le Quesne, Nigel Anthony
Geschäftsführer:
5.
Zierke, Ulrich, *XX.XX.1944, Bad
Homburg
1.
Küffer, Martin, *XX.XX.1977, Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
07.08.2007
Köpke
12.03.2024
Seite 2 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 105824 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
b)
Geschäftsanschrift:
Jägerstr. 58, 10117 Berlin
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.10.2008
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Geschäftsjahr).
a)
19.12.2008
Engelbart
4
Änderung zu Nr. 1:
Küffer, Martin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
01.07.2011
Repke
5
b)
Geschäftsanschrift:
Reinhardtstraße 7, 10117 Berlin
a)
13.08.2013
Repke
12.03.2024
Seite 3 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 105824 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Zierke, Ulrich
Geschäftsführer:
6.
Ottersbach, Frank, *XX.XX.1959, Gi-
braltar
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
29.07.2014
Repke
7
b)
Die Gesellschaft hat durch Be-
schluss der Gesellschaftversamm-
lung vom 19.10.2017 die Verle-
gung des Sitzes von Berlin nach
Luxemburg in Luxemburg unter
Wahrung der rechtlichen Identität
beschlossen und firmiert künftig
unter Taliesin II S.à.r.l.. Die grenz-
a)
16.11.2017
Bialek
12.03.2024
Seite 4 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 105824 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
überschreitende Sitzverlegung wird
erst mit der Eintragung im Register
der für den neuen Sitz zuständigen
registerführenden Stelle wirksam.
8
b)
Geschäftsführer:
7.
Fanti, Donatella, *XX.XX.1982, Lon-
don/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
8.
Küffer, Martin, *XX.XX.1977, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Ottersbach, Frank
Nicht mehr Prokurist:
1. Küffer, Martin
a)
04.05.2018
Lampe
9
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Änderung zu Nr. 7:
a)
14.12.2018
12.03.2024
Seite 5 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 105824 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Zimmerstraße 67, 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Fanti, Donatella
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 8:
Geschäftsführer:
Küffer, Martin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Lampe
10
c)
Die Verwaltung und Nutzung
eigenen Kapitalvermögens und
das Halten, Verwalten, Bewirt-
schaften (Vermietung und Ver-
pachtung), die Kontrolle und Ent-
wicklung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten in
Deutschland, Luxemburg sowie
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.01.2019
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst , geändert sind insbesonde-
re die Bestimmungen zum Gegen-
stand und zur Vertretung.
a)
15.01.2019
Bialek
12.03.2024
Seite 6 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 105824 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
im sonstigen Ausland, einschließ-
lich der sich auf Grundstücken be-
findlichen Gebäude.
Ausgenommen sind die Tätigkei-
ten oder Geschäfte, die in § 34c
Gewerbeordnung aufgeführt sind
sowie die Nutzung des Grundbe-
sitzes für gewerbliche Zwecke der
Gesellschafter.
11
b)
Geschäftsführer:
9.
Bossy, Jean-François, *XX.XX.1975,
Luxemburg/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
10.
Dietrich, Michael, *XX.XX.1982,
Schankweiler
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
01.03.2019
Lampe
12.03.2024
Seite 7 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 105824 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
11.
Hoffmann, Solveig Diana,
*XX.XX.1971, Luxemburg/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Fanti, Donatella
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Küffer, Martin
12
b)
Geschäftsanschrift:
c/o ambelin GmbH, Budapester
Straße 11/13, 10787 Berlin
a)
14.08.2020
Repke
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Hoffmann, Solveig Diana
Geschäftsführer:
a)
03.08.2021
Schröder
12.03.2024
Seite 8 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 105824 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12.
Honnart, Sandrine, *XX.XX.1978,
Mondercange/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
12.03.2024
Seite 9 von 9