Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 104174 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KSB Energie AG
b)
Berlin
c)
Die Beteiligung an energiewirt-
schaftlichen Unternehmen und/
oder Bildungseinrichtungen der
Energiewirtschaft.
300.000 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus bis zu zwei
Personen.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Schmeink, Hermann, *XX.XX.1952,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 04.09.2006
a)
18.10.2006
Schnitker
b)
Satzung Bl. 20 -
28
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.05.2008 ist die
Satzung geändert in § 17 (Jahresab-
schluss) und ergänzt um § 4 Abs.
5 (Schaffung Genehmigtes Kapital
2008/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 das Grundkapital bis
zum 31.12.2012 um einen Betrag
bis zu 150.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2008/I)
a)
15.05.2008
Melchior
3
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstr. 171, 10117 Berlin
350.000 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 50.000 EUR auf 350.00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
hierzu ermächtigten Aufsichtsrats
a)
29.12.2008
Schnitker
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 19.05.2008 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 Abs. 1 und 2 (Grund-
kapital, Einteilung) und in § 4 Abs.
5 (Genehmigtes Kapital). (Geneh-
migtes Kapital 2008/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 100.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2012. (Genehmigtes Kapital
2008/I)
4
c)
Die Gesellschaft ist befugt,
Zweigniederlassungen im In- und
Ausland zu errichten, andere Un-
ternehmen gleicher oder verwand-
ter Art zu gründen, zu erwerben
oder sich an solchen, wenn sich
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.03.2009 ist die
Satzung geändert in §§ 2 (Gegen-
stand), 8 (Geschäftsführung, Ver-
tretungsmacht), 11 (Einberufung,
Beschlüsse, Geschäftsordnung)
a)
18.06.2009
Schnitker
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ihre Geschäftsfelder auch nur teil-
weise decken, zu beteiligen, deren
Geschäftsführung zu übernehmen
oder sich auf die Verwaltung der
Beteiligung zu beschränken. Sie
kann ihren Betrieb ganz oder teil-
weise in beteiligte Unternehmen
ausgliedern oder beteiligten Un-
ternehmen überlassen. Im Rahmen
energiewirtschafthicher Dienst-
leistungen kann die Gesellschaft
insbesondere im Bereich der stra-
tegischen Beratung von Unterneh-
men in Bezug auf Umstrukturie-
rungen und Sanierungen, Unter-
nehmensan- und Verkäufe, der
Projektberatung in Bezug auf As-
set-Investitionen im Energiesek-
tor, der Beratung und Betreuung
von Forschungsprojekten der En-
ergiewirtschaft und der Durchfüh-
rung von (z.B. universitären) Aus-
bildungsveranstaltungen und Trai-
ningsmaßnahmen für Führungs-
und Fachkräfte der Energiewirt-
und 14 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung).
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schaft tätig werden. Ferner kann
die Gesellschaft Patente energie-
technischer Geräte, Anlagen, Ein-
richtungen, Verfahren und Prozes-
se anmelden, erwerben, weiterent-
wickeln und vermarkten.
5
b)
Geschäftsanschrift:
Erna-Berger-Straße 1, 10117 Ber-
lin
a)
10.12.2009
Duzinski
6
425.000 EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung in
der Satzung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 75.000 EUR auf
425.000 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
15./18.05.2012 ist die Fassung der
Satzung abgeändert in § 4 Abs. 1,
2 (Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals) und Abs. 5 (Genehmigtes
Kapital 2008/I)
a)
28.11.2012
Wengert
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Abruf vom 09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 25.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2012. (Genehmigtes Kapital
2008/I)
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.11.2013 ist die
Satzung geändert in § 4 (Geneh-
migtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
07.05.2008 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2008/I)
a)
08.01.2014
Schölling
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.11.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2017 um ei-
nen Betrag bis zu 175.000 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2013/I)
8
550.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstands
vom 07.02.2014 ist aufgrund der
Ermächtigung durch den Haupt-
versammlungsbeschluss vom
14.11.2013 das Grundkapital
um EUR 125.000,00 auf EUR
550.000,00 unter teilweiser Aus-
nutzung des Genehmigten Kapi-
tals 2013/I erhöht. Die Erhöhung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichstrats vom 07.02.2014 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Aktien).
b)
a)
17.09.2014
Dr. Kuhlmann
09.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.11.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch EUR 50.000,00.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.12.2017. (Genehmigtes Ka-
pital 2013/I)
9
600.000 EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstands
vom 17.07.2015 ist auf Grund der
Ermächtigung durch die Haupt-
versammlung vom 14.11.2013 das
Grundkapital um 50.000 EUR auf
600.000 EUR unter teilweiser Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals
2013/I erhöht. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 16.07.2015 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Aktien) (Genehmigtes Ka-
pital 2013/I)
a)
28.10.2015
Berge
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital vom
14.11.2013 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I)
10
850.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.12.2015 ist das
Grundkapital um 250.000 EUR auf
850.000 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapi-
tal). Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt.
a)
22.12.2015
Mallison
11
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
20.09.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 150.000 EUR
auf 1.000.000 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Aufgrund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom selben
Tage ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital und Aktien).
a)
22.12.2016
Schnitker
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Zweigniederlassung im Ausland
errichtet:
1.
KSB Energie AG Niederlassung
Wien Wien/Österreich (Official
Business Register, 483122-001)
EUID: ATBRA.483122-001
Schottenfeldgasse 60/31, 1070
Wien
Von Amts wegen eingetragen
gem. § 13a HGB.
a)
22.06.2023
Große
09.03.2024
Seite 10 von 10