Handelsregister B des Amtsgerichts Regensburg
Nummer der Firma:
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HRB 8362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TELIS FinancialServicesHolding
Aktiengesellschaft
b)
Regensburg
c)
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an
Gesellschaften im eigenen Namen, auf
eigene Rechnung und zur Anlage des
eigenen Gesellschaftsvermögens, deren
Gesellschaftszweck die Beratung im
Wirtschafts-, Finanzierungs- und
Kapitalanlagebereich einschließlich des
Nachweises und der Vermittlung der in
diesen Bereich fallenden Geschäfte jeder
Art, insbesondere die Vermittlung von
Versicherungsverträgen, Bauspardarlehen,
Leasingverträgen, Eigentumswohnungen
und in Deutschland zum Vertrieb
zugelassenen Investmentfonds im Rahmen
der Ausnahmeregelung des § 2 Abs. 6 S. l
Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen
ist.
1.105.919,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bolz, Klaus-Peter, Regenstauf, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Hahn, Eugen, Sinzing, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.06.2001 zuletzt geändert am 03.02.2003
b)
Die Hauptversammlung vom 01. Oktober 2001 mit Nachtrag
vom 18. Januar 2002 hat die Änderung von § 5 (Grundkapital,
genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen. Der
Vorstand ist bis zum 30. September 2006 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautenden Aktien gegen Bar-
oder Sacheinlage einmal oder mehrmals insgesamt jedoch
höchstens um EUR 500.000,- zu erhöhen. Der Vorstand kann
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre ausschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten
Kapital festzulegen. Sofern die Hauptversammlung
Optionsrechte an Aufsichtsratsmitglieder der TELIS
FinancialServicesHolding Aktiengesellschaft vergibt, ist alleine
die Hauptversammlung für die Beschlußfassung bezüglich der
Vergabe der Optiönsrechte unc der Optionsbedingungen
zuständig (genehmigtes Kapital). Ferner wurde die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 100.000,--
EUR beschlossen (bedingte apitalerhöhung). Ferner wurde
geändert § 7 (Vinkulierung) und ein § 25 (Abfindung), neu
eingefügt. Die Nummerierung der folgenden Bestimmungen
wurde entsprechend geändert.
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 01. Oktober 2001
mit Nachtrag vom 18. Januar 2002 beschlossenen
Ermächtigung ist eine Erhöhung des Grundkapitals um 5.941,-
EUR auf, 1.063.941,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 06. Februar 2002 ist § 5 (Grundkapital,
genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) geändert worden.
Das genehmigte Kapital beträgt jetzt 494.059,- EUR.
Aufgrund der durch Beschluß, der Hauptversammlung vom 01.
Oktober 2001 mit Nachtrag vom 18. Januar 2002 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.978,-
EUR auf 1.105.919,- EUR durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 03.- Februar 2003 wurde § 5 (Grundkapital,
a)
27.11.2003
Schneider
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.09.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 429/437 SB;
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) entsprechend
geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt jetzt 486.081,- EUR.
2
1.108.833,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.10.2001
mit Nachtrag vom 18.01.2002 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2002/I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um
2.914,00 EUR auf 1.108.833,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.02.2004 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom
18.01.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 483.167,00 EUR.
a)
27.08.2004
Kutzer
b)
Satzung Bl. 490 SB;
Beschluß Bl. 496 SB;
3
a)
Satzung vom 14.06.2001, zuletzt geändert am 20.02.2004.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 01. Oktober 2001 mit Nachtrag vom 18. Januar 2002
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30. September 2006 durch Ausgabe
neuer auf den Namen lautender Aktien gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens - nach teilweiser Ausschöpfung noch - um
483.167,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand kann mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre ausschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten
Kapital festzulegen. Sofern die Hauptversammlung
Optionsrechte an Aufsichtsratsmitglieder der TELIS
FinancialServicesHolding Aktiengesellschaft vergibt, ist alleine
a)
09.09.2004
Kutzer
b)
Von Amts wegen: Eintrag
Spalte 6 - lfd. Nr. 1 von
Amts wegen
berichtigend ergänzt
(Nachgründungsvermerk
e) und Einträge Spalte 6
- lfd Nr. 1 und 2 aus
Gründen der
Übersichtlichkeit
zusammengefaßt und
hier neu vorgetragen.
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 8362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Hauptversammlung für die Beschlussfassung bezüglich
der Vergabe der Optionsrechte und der Optionsbedingungen
zuständig (Genehmigtes Kapital 2002/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 01. Oktober 2001 mit Nachtrag vom
18. Januar 2002 um 100.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2002/I).
Die Gesellschaft hat am 30. April 2002 einen Vertrag im Wege
der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat
mit Beschluss vom 07. August 2002 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 14. Oktober 2002 einen Vertrag im
Wege der Nachgründung geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28. November
2002 zugestimmt.
Eingetragen jeweils unter Bezugnahme auf die eingereichten
Unterlagen.
4
1.111.445,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.10.2001
mit Nachtrag vom 18.01.2002 erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
2.612,00 EUR auf 1.111.445,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.07.2005 ist die Satzung
in § 5 (Genehmigtes Kapital 2002/I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom
18.01.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach
weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 480.555,00 EUR.
a)
02.12.2005
Kutzer
b)
Beschlüsse Bl. 533, 534
SB;
neue Satzung Bl. 535 SB;
5
1.134.791,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 23.346,00 EUR auf 1.134.791,00 EUR und
die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
20.03.2006
Kutzer
b)
Beschluss Bl. 538 SB;
neue Satzung Bl. 539 SB;
6
1.138.422,00
a)
a)
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.10.2001
mit Nachtrag vom 18.01.2002 erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 3.631,00 EUR auf
1.138.422,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 16.01.2006 mit Nachtrag vom 26.06.2006
ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital 2002/I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom
18.01.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach
weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 476.924,00. EUR.
12.07.2006
Kutzer
b)
Beschluss Bl. 582 SB;
Nachtrag Bl. 587 SB;
neue Satzung Bl. 588 SB;
7
1.175.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.01.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 36.578,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Bekanntmachungen), 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aufhebung des bisherigen Genehmigten
Kapitals - Genehmigtes Kapital 2002/I - und Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals - Genehmigtes Kapital 2007/I
sowie Aufhebung des Bedingten Kapitals - Bedingtes Kapital
2002/I), 14 (Beschlussfassung durch Aufsichtsrat), 16
(Einberufung der Hauptversammlung) und 18 (Stimmrecht
sowie Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom
18.01.2002 (Bedingtes Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom
18.01.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.01.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Aktien bis zum 15.12.2011 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
587.500,00 EUR zu erhöhen, wobei der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschließen kann (Genehmigtes Kapital 2007/I)). Sofern
a)
01.03.2007
Kutzer
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Hauptversammlung Optionsrechte an
Aufsichtsratsmitglieder der TELIS FinancialServicesHolding
Aktiengesellschaft vergibt, ist alleine die Hauptversammlung
für die Beschlussfassung bezüglich der Vergabe der
Optionsrechte und Optionsbestimmungen zuständig.
8
2.350.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.175.000,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
18.09.2007
Kutzer
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Heger, Anne-Katrin, Regensburg, *XX.XX.1965
a)
06.02.2008
Voigt
10
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2008 hat die Änderung des
§
23 (Einziehung von Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
30.06.2008
Kutzer
11
2.400.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.01.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 2.400.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.06.2008 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital 2007/I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.01.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
537.500,00 EUR.
a)
08.09.2008
Kutzer
12
b)
Geschäftsanschrift:
Ziegetsdorfer Straße 116, 93051
Regensburg
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hahn, Eugen, Sinzing, *XX.XX.1953
a)
14.05.2009
Voigt
13
2.425.000,00
a)
a)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Regensburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 8362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.01.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
25.000,00 EUR auf 2.425.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 23. 04.2009 und
25.04.2009 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital 2007/I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.01.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
512.500,00 EUR.
10.07.2009
Kutzer
14
Einzelprokura:
Hahn, Eugen, Sinzing, *XX.XX.1953
a)
07.09.2010
Schoyerer
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heger, Anne-Katrin, Regensburg, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Schwab, Jürgen, Tegernheim, *XX.XX.1956
a)
10.02.2011
Dietlmeier
16
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bolz, André, München, *XX.XX.1970
a)
07.06.2011
Scheurer genannt
Rohling
17
2.473.702,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.01.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
48.702,00 EUR auf 2.473.702,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2011 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.01.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
463.798,00 EUR.
a)
08.02.2012
Kiderlen
18
2.475.000,00
a)
a)
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.01.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.298,00 EUR auf 2.475.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2011 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.01.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
08.02.2012
Kiderlen
19
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2012 hat die Änderung des
§ 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2015 durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautende Aktien gegen Bar- und Sacheinlage
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 525.000,00 EUR
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
30.05.2012
Kiderlen
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Singer, Freddy, Schwarzenfeld, *XX.XX.1960
a)
25.02.2013
Scheurer genannt
Rohling
21
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Änderung der
§§
6 (Aktienart), 7 (Vinkulierung) und 23 (Einziehung von Aktien)
der Satzung beschlossen.
a)
18.06.2013
Kiderlen
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Pöll, Martin Manfred, Nürnberg, *XX.XX.1969
a)
12.11.2013
Scheurer genannt
Rohling
23
b)
Ausgeschieden:
a)
05.02.2014
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Regensburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 8362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Bolz, André, München, *XX.XX.1970
Ausgeschieden:
Vorstand:
Singer, Freddy, Schwarzenfeld, *XX.XX.1960
Bestellt:
Vorstand:
Leidl, Rainer, Regensburg, *XX.XX.1970
Scheurer genannt
Rohling
24
Einzelprokura:
Hennig, Manuela, Barbing, *XX.XX.1966
a)
06.05.2014
Scheurer genannt
Rohling
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bolz, Klaus-Peter, Regenstauf, *XX.XX.1952
Ausgeschieden:
Vorstand:
Leidl, Rainer, Regensburg, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Richter, Lutz, Sinzing, *XX.XX.1974
a)
24.02.2016
Scheurer genannt
Rohling
26
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Richter, Lutz, Sinzing, *XX.XX.1974
a)
12.01.2018
Dietlmeier
27
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 16 (Ort der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
07.06.2018
Kiderlen
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Regensburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 8362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2019 gegen Sacheinlagen
einmal insgesamt um 225.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2018/I).
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Alt, Stefanie, Nürnberg, *XX.XX.1976
a)
11.02.2019
Dietlmeier
29
Prokura erloschen:
Hahn, Eugen, Sinzing, *XX.XX.1953
a)
17.04.2020
Dietlmeier
30
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2020 hat die Aufhebung
der bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2023 gegen Bar- und
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
225.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
a)
02.06.2020
Kiderlen
31
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Pöll, Martin Manfred, Nürnberg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.06.2020
Dietlmeier
32
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schwab, Jürgen, Tegernheim, *XX.XX.1956
a)
16.02.2021
Dietlmeier
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Regensburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 8362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
2.610.648,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
135.648,00 EUR auf 2.610.648,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.05.2021 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
89.352 EUR.
a)
24.06.2021
Kiderlen
34
2.633.750,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
23.102,00 EUR auf 2.633.750,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.10.2021 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
66.250,00 EUR.
a)
09.12.2021
Kiderlen
35
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.05.2023 ab 01.01.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2025 gegen
Bar- und Sacheinlagen um insgesamt bis zu 131.688,00 EUR
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
07.06.2023
Kiderlen
36
2.700.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
66.250,00 EUR auf 2.700.000,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
28.12.2023
Kiderlen
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Regensburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 8362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2023 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) ist damit ausgeschöpft.
Abruf vom 18.02.2024