Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 31069
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FIT AG
b)
Lupburg
Geschäftsanschrift:
Eichenbühl 10, 92331 Lupburg
c)
Die Erstellung von Modellen, Prototypen
und Kleinserien, sowie die Fertigung von
Teilen mit Hilfe von additiven
Fertigungsverfahren, sowie die Entwicklung,
Herstellung und der Vertrieb von Maschinen
und Software für additive
Fertigungsverfahren sowie die
Durchführung aller hiermit im
Zusammenhang stehenden Maßnahmen,
4.019.828,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Fruth, Carl, Parsberg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Oster, Alexander, Regensburg, *XX.XX.1984
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Klein, Albert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.08.2014.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der FIT Fruth
Innovative Technologien GmbH mit dem Sitz in Lupburg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 13273).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 05.08.2014 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
05.08.2019 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu
2.009.914,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
01.10.2014
Adler
2
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2014 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 6 (Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.11.2014 um 2.009.914,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen
sowie Genussrechten mit Options- oder Wandlungsrecht, die
bis zum Ablauf des 31. Oktober 2019 von der Gesellschaft,
a)
18.11.2014
Dr. Rieger
Abruf vom 27.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 31069
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von ihr abhängigen oder von im Mehrheitsbesitz der
Gesellschaft stehenden Unternehmen ausgegeben werden..
3
a)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2015 hat den § 7 a
(Übertragung von Aktien) der Satzung zugefügt.
a)
21.10.2015
Dr. Rieger
4
4.466.476,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 05.08.2014 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
446.648,00 EUR auf 4.466.476,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.10.2015 ist die Satzung
in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.08.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.563.266,00 EUR.
a)
24.11.2015
Dr. Rieger
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Oster, Alexander, Regensburg, *XX.XX.1984
a)
17.12.2015
Meckl
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und
die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6
(Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.08.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.04.2021 einmalig oder mehrmals
gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu
2.233.238,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
07.06.2016
Schmiedel
Abruf vom 27.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2016/I).
Das Bedingte Kapital vom 14.11.2014 (Bedingtes Kapital
2014/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.04.2016 um 2.233.238,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen
sowie Genussrechten mit Options- oder Wandlungsrecht, die
gemäß der vorstehenden Ermächtigung bis zum Ablauf des
24. April 2021 von der Gesellschaft, von ihr abhängigen oder
von im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden
Unternehmen ausgegeben werden.
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Grohberg 1, 92331 Lupburg
a)
17.10.2018
Faber
8
b)
Die Sintermask GmbH mit dem Sitz in Lupburg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 25016) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2022 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.08.2022 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 22.08.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
27.10.2022
Kusch
9
b)
Die Mold One UG (haftungsbeschränkt) mit dem Sitz in
Lupburg (Amtsgericht Nürnberg HRB 35732) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 07.11.2022 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 07.11.2022 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 07.11.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
12.12.2022
Kusch
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Schaffung
a)
14.09.2023
Abruf vom 27.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und
die Änderung der §§ 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15 und 16 der Satzung
beschlossen. Die Satzung wurde um die §§ 25-27 erweitert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.06.2023 um bis zu 1.786,590,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das bedingte
Kapital dient der Gewährung von auf den Inhalt lautenden
Stückaktien bei Ausübung von Wandlungs- oder
Optionsrechten oder bei Ausübung eines Wahlrechts der FIT
AG, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen
Geldbetrages Stückaktien der FIT AG zu gewähren, an die
Inhaber der Gläubiger von Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte oder
Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser
Instrumente, die aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 27.06.2023 beschlossenen Ermächtigung bis zum
26.06.2028 von der FIT AG oder einem nachgeordneten
Konzernunternehmen ausgegeben werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.06.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.233.238,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
Das Genehmigte Kapital vom 25.04.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Bedingte Kapital vom 25.04.2016 (Bedingtes Kapital
2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Dr. Baltz
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Klein, Albert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
a)
23.07.2024
Larz
Abruf vom 27.12.2024