Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EXASOL Holding AG
b)
Nürnberg
c)
Systementwicklung und
-beratung im informationstechnischen
Bereich sowie die Übernahme oder der
Erwerb weiterer Gesellschaften oder Anteile
an Gesellschaften.
86.950,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Gutzmann, Michael, Erlangen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Bolenz, Gerhard, Flein, *XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.08.2006.
a)
05.12.2006
Krome
b)
Satzung Bl. 34 ff. SB;
2
6.045.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.958.050,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der exasol GmbH mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 20262) und die
Änderung des § 7 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
06.12.2006
Krome
b)
Satzung Bl. 69 ff. SB;
Beschluss Bl. 63 ff. SB;
3
b)
Die exasol GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 20262) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2006 sowie des
Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die exasol GmbH (früher IT ConSol GmbH) als übertragende
Gesellschaft hat mit der tbg Technologie-
Beteilgungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 4940) am 06./22.11.2002 und am
24.03./26.04.2004 jeweils einen stillen Beteiligungsvertrag
a)
06.12.2006
Krome
b)
Verschmelzungsvertrag
und
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 63 ff SB;
Beteiligungsverträge und
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geschlossen, die im Zuge der Verschmelzung auf die
übernehmende Gesellschaft übergehen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2006
zugestimmt.
Zustimmungsbeschluss
Bl. 63 ff.;
4
a)
Firma geändert, nun:
EXASOL AG
c)
Gegenstand geändert, nun:
Systementwicklung und -beratung im
informationstechnischen Bereich.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: §§ 1 (Firma), 3
(Unternehmensgegenstand), 7 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I)).
a)
06.12.2006
Krome
b)
Satzung Bl. 70 ff SB;
Beschluss Bl. 63 ff SB;
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Gutzmann, Michael, Erlangen, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Rumpff, Gerhard, München, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.05.2008
Sedler
6
7.348.572,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 25.08.2008 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.303.572,00 EUR auf 7.348.572,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.07.2008 ist die Satzung
in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2006 (Genehmigtes
a)
29.08.2008
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.696.428,00 EUR.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Neumeyerstr. 48, 90411 Nürnberg
8.525.081,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 25.08.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.176.509,00 EUR auf 8.525.081,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.11.2008 ist die Satzung
in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
519.919,00 EUR.
a)
09.01.2009
Pfohl
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Bolenz, Gerhard, Flein, *XX.XX.1948
Bestellt:
Vorstand:
Auld, Aaron, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.01.2009
Sedler
9
9.045.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 25.08.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
519.919,00 EUR auf 9.045.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2009 ist die Satzung
in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
29.04.2009
Pfohl
10
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2009/I),
eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) und die
Änderung der §§ 7 Abs. 2 (Grundkapital, Genehmigtes
a)
02.07.2009
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital), 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 23 Abs. 2
(Beschlussfassung) der Satzung und die Ergänzung in § 7
Abs. 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2013 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.05.2009 um 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).
Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten
aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 28.05.2009 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2009 in der Zeit vom 01. Januar 2009 bis
zum 31. Dezember 2011 ausgegeben werden.
11
9.545.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,00 EUR auf 9.545.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2009 ist die Satzung
in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.500.000,00 EUR.
a)
15.12.2009
Pfohl
12
10.295.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Weißbarth, Steffen, Gattikon/Schweiz,
*XX.XX.1966
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
750.000,00 EUR auf 10.295.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2010 ist die Satzung
in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
08.02.2010
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
750.000,00 EUR.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2010 hat die Aufhebung
des § 8 Abs. 3 (Vinkulierung der Aktien) der Satzung
beschlossen.
a)
03.04.2010
Rachinger
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rumpff, Gerhard, München, *XX.XX.1948
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Weißbarth, Steffen, Gattikon/Schweiz,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
28.05.2010
Schäffer
15
11.045.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
750.000,00 EUR auf 11.045.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2010 ist die Satzung
in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
09.07.2010
Pfohl
16
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Weißbarth, Steffen, Dettenhausen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.04.2011
Zimprich
17
13.045.000,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung vom 13.12.2011
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
a)
31.07.2012
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.209.000,00 EUR ist in Höhe von 2.000.000,00 EUR auf
13.045.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 29.03.2012 ist die Satzung in § 7 Abs. 1
(Grundkapital) geändert.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2011 hat die Änderung des
§
20 Abs. 1, Abs. 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3, Abs. 5 und Abs. 6
(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
20.12.2012
Pfohl
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Weißbarth, Steffen, Dettenhausen, *XX.XX.1966
a)
25.06.2013
Zimprich
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Golombek, Mathias, Ottensoos, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Fink, Helmut, Graz / Österreich, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.01.2014
Christl
21
15.654.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.609.000,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.03.2014 ist die
Satzung in § 7 Abs. 1 (Grundkapital) geändert. Die
Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
a)
27.03.2014
Pfohl
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fink, Helmut, Graz / Österreich, *XX.XX.1974
a)
26.06.2014
Christl
23
b)
a)
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neumeyerstraße 22-26, 90411 Nürnberg
14.01.2015
Ereth
24
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.609.000,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.03.2014 ist die
Satzung in § 7 Abs. 1 (Grundkapital) geändert. Die
Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
a)
11.02.2015
Pfohl
b)
Eintragung laufende Nr.
21 Sp. 6 a) aus
technischen Gründen
hier von Amts wegen neu
vorgetragen!
25
a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2014 hat die Änderung des
§ 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
26.02.2015
Pfohl
26
b)
Bestellt:
Vorstand:
Konrad, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.09.2015
Zimprich
27
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2018 hat die Änderung des
§ 12 Ziffer (1) der Satzung beschlossen.
a)
29.10.2018
Pfohl
28
b)
Die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge (stille
Beteiligungsverträge) vom 06./22.11.2002 und
24.03./26.04.2004 mit der tbg Technologie-
Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 4940) sind durch Vertragsablauf zum
31.12.2012 bzw. 31.12.2014 beendet.
a)
07.01.2019
Pfohl
29
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2019 ist die
Satzung in § 7 (Grundkapital) geändert.
a)
01.03.2019
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2009/I vom 28.05.2009 ist infolge
Zeitablauf aufgehoben.
30
17.117.870,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.463.870,00 EUR und die Änderung des § 7
(Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.02.2020
Pfohl
31
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines
Bedingten Kapitals 2019/I, die Änderung der §§ 6, 7
(Grundkapital), 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23 und 24, und die
Aufhebung der §§ 25, 26, 27 und 28, beschlossen. Die
Zwischenüberschrift "VII. Einziehung von Aktien" wurde
gestrichen. Die bisherige Zwischenüberschrift "VIII.
Schlussbestimmungen" wurde zu "VII.
Schlussbestimmungen". Die bisherigen §§ 29 und 30 wurden
zu §§ 25 und 26 der Satzung.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.12.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.12.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.558.935,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.12.2019 um 6.200.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte
Kapital dient zur Gewährung von Umtausch- oder
Bezugsrechten auf Grund von Wandelschuldverschreibungen
und anderen Finanzinstrumenten.
a)
06.02.2020
Pfohl
32
22.217.870,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.12.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
25.05.2020
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5.100.000,00 EUR auf 22.217.870,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2020 ist die Satzung
in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2019/I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.12.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I; § 7 Abs. 2 der Satzung) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.458.935,00 EUR.
33
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/I), die
Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I)
und die Änderung der §§ 7 (Grundkapital) und 20 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.12.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.07.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
11.108.935,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I; § 7 Abs. 2 der Satzung).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.07.2020 um bis zu 2.221.787,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I; § 7 Abs. 4 der
Satzung). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der
Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an
ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an
ausgewählte Arbeitnehmer oder ausgewählte Mitglieder der
Geschäftsführung von mit der Gesellschaft verbundener
Unternehmen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 22. Juli 2020 gewährt werden.
a)
02.10.2020
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
24.438.870,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.07.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.221.000,00 EUR auf 24.438.870,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.12.2020 ist die Satzung
in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.07.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
8.887.935,00 EUR.
a)
11.12.2020
Pfohl
35
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Konrad, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.1963
a)
06.07.2021
Brich
36
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Erhöhung des
Bedingten Kapitals vom 22.07.2020 (Bedingtes Kapital
2020/I) und die Änderung der §§ 7 (Grundkapital) und 17
(Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft (Bedingtes Kapital 2020/I
vom 22.07.2020; § 7 Abs. 4 der Satzung) ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 30.06.2021 nunmehr um bis
2.443.887,00 EUR bedingt erhöht.
Das Bedingte Kapital 2020/I dient ausschließlich der
Gewährung neuer Aktien an ausgewählte Arbeitnehmer der
Gesellschaft sowie an ausgewählte Arbeitnehmer von mit der
Gesellschaft verbundener Unternehmen, denen aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.07.2020 oder
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
30.06.2021 Optionsrechte gewährt worden sind oder gewährt
werden.
a)
30.07.2021
Pfohl
37
b)
Die yotilla GmbH mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
96475) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
a)
30.07.2021
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21.05.2021 mit der Gesellschaft verschmolzen.
38
b)
Die EXASOL Vertriebsholding GmbH mit dem Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 163203 B) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2021 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
30.07.2021
Pfohl
39
b)
Bestellt:
Vorstand:
Henrich, Jan-Dirk, Köln, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.09.2021
Brich
40
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (2022/I), die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2020/I, die Änderung des Bedingten
Kapitals 2020/I beschlossen sowie die Änderung der Satzung
in den folgenden §§: 7 Abs. 2 und 4, § 9 Abs. 1 wird geändert,
§ 9 Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen. § 11 Abs. 1 wird
geändert, § 11 Abs. 2 wird geändert, § 12 wird geändert, § 13
wird geändert § 15 (Einberufung des Aufsichtsrats) und § 16
(Beschlüsse des Aufsichtsrats) werden ersatzlos gestrichen, §
17 wird zu § 15 und Abs. 2 Satz 2 geändert, § 18 wird zu § 16,
§ 19 wird zu § 17, § 20 wird zu § 18 und Abs. 6 eingefügt. Der
bisherige § 20 Abs. 6 wird ein neuer § 18 Abs. 7, § 21 wird zu
§ 19 und Abs. 3 Satz 2 geändert, § 22 wird zu § 20 und Abs. 1
geändert und ein neuer § 20 Abs. 4 wird eingefügt, § 23 wird
zu § 21, § 24 wird zu § 22, § 25 wird zu § 23 sowie § 26 wird
zu § 24.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.07.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 7.331.661,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
04.10.2022
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Bedingte Kapital 2020/I vom 22.07.2020, in der Fassung
vom 30.06.2021, (§ 7 Abs. 4 der Satzung) ist folgendermaßen
geändert:
Das Bedingte Kapital 2020/I dient ausschließlich der
Gewährung neuer Aktien an ausgewählte Arbeitnehmer der
Gesellschaft sowie an ausgewählte Arbeitnehmer von mit der
Gesellschaft verbundener Unternehmen, denen aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.07.2020,
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
30.06.2021 oder aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 06.07.2022 Optionsrechte gewährt
worden sind oder gewährt werden.
Das Genehmigte Kapital vom 22.07.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
41
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Auld, Aaron, München, *XX.XX.1964
a)
27.10.2022
Brich
42
b)
Bestellt:
Vorstand:
Tewes, Joerg, Portola Valley / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.01.2023
Brich
43
26.882.757,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.07.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.443.887,00 EUR auf 26.882.757,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2023 ist die Satzung
in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
11.07.2023
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 23037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.887.774,00 EUR.
44
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Tewes, Joerg, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat die Änderung des
Bedingten Kapitals 2020/I und die Änderung der §§ 7
(Grundkapital), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und
20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2020/I vom 22.07.2020 in der Fassung
vom 23.06.2023 (§ 7 Abs. 4 der Satzung) ist folgendermaßen
geändert:
Das Bedingte Kapital 2020/I dient ausschließlich der
Gewährung neuer Aktien an ausgewählte Arbeitnehmer der
Gesellschaft sowie an ausgewählte Arbeitnehmer von mit der
Gesellschaft verbundener Unternehmen, denen aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.07.2020,
30.06.2021, 06.07.2022 oder 23.06.2023 Optionsrechte
gewährt worden sind oder gewährt werden.
a)
21.09.2023
Pfohl
Abruf vom 29.02.2024