Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 18824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NÜRNBERGER Pensionsfonds
Aktiengesellschaft
b)
Nürnberg
c)
Betrieb des Pensionsfonds als
Versorgungseinrichtung im Sinne der §§
112 ff. VAG zur Erbringung von
Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiter
und ehemalige Mitarbeiter sowie deren
Hinterbliebene eines oder mehrerer
Arbeitgeber nach Maßgabe des
Geschäftsplans.
50.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
von der Forst, Henning, Nürnberg, *XX.XX.1955
Vorstand:
Volkert, Reinhard, Fürth, *XX.XX.1946
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.09.2001
a)
16.04.2002
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.12.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 22 ff. So.
2
2.050.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2000000 EUR auf 2050000 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden
geändert: 5 Abs.1 und 4 (Grundkapital, Aktien ) und 8 (
Vorstand )
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.07.2002
Schauer
b)
Satzung Bl. 30 ff. SB;
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pürzer, Josef, Nürnberg, *XX.XX.1949
Schmidt, Fritz, Burgthann, *XX.XX.1958
Schön, Alfons, Nürnberg, *XX.XX.1950
a)
31.07.2002
Leipold
4
c)
Betrieb des Pensionsfonds als
Versorgungseinrichtung im Sinne der §§
112 ff. VAG zur Erbringung von
Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiter
und ehemalige Mitarbeiter sowie deren
Hinterbliebene eines oder mehrerer
Arbeitgeber nach Maßgabe des
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.Die Vertretung der
Gesellschaft erfolgt durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2002 hat die Änderung der
§§
2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 (Vorstand) der
Satzung beschlossen.
a)
05.09.2002
Schauer
b)
Hauptversammlungsbes
chluss: Bl. 45 ff SB:,
Satzung Bl..46 ff.SB
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 18824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pensionsplans.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.1960
a)
11.12.2002
Leipold
6
Prokura erloschen:
Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.1960
a)
04.07.2003
Bergler
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lauth, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1965
Christlieb, Manfred, Nürnberg, *XX.XX.1947
a)
16.01.2004
Sedler
8
4.770.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.720.000,00 EUR auf 4.770.000,00 EUR
und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
08.11.2004
Dr. Rieger
b)
Hauptversammlungsbes
chluss: 81 ff SB
9
b)
Bestellt:
Vorstandsmitglied:
Pürzer, Josef, Nürnberg, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Pürzer, Josef, Nürnberg, *XX.XX.1949
a)
26.01.2006
Bergler
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Volkert, Reinhard, Fürth, *XX.XX.1946
a)
19.01.2007
Bergler
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Voß, Jürgen, Leinburg, *XX.XX.1970
a)
25.01.2008
Bergler
12
b)
a)
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 18824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Ostendstr. 100, 90334 Nürnberg
27.01.2010
Welker
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Pöll, Martin, Nürnberg, *XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Treptow, Thomas, Freising, *XX.XX.1969
Ausgeschieden:
Vorstand:
von der Forst, Henning, Nürnberg, *XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Vorstandsmitglied:
Pürzer, Josef, Nürnberg, *XX.XX.1949
a)
04.02.2010
Sedler
14
Prokura erloschen:
Christlieb, Manfred, Nürnberg, *XX.XX.1947
a)
26.07.2010
Christl
15
Prokura erloschen:
Lauth, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1965
a)
18.10.2010
Christl
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Alt, Stefanie, Nürnberg, *XX.XX.1976
a)
10.02.2011
Christl
17
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2011 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
25.05.2011
Pfohl
18
a)
Die Hauptversammlung vom
24.05.2011 hat die Änderung des § 12 (Vergütung) der
Satzung beschlossen.
a)
02.08.2011
Rachinger
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 18824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Koßert, Oliver, Heßdorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schön, Alfons, Nürnberg, *XX.XX.1950
a)
30.01.2013
Christl
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Geck, Hans-Ulrich, Zirndorf, *XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Voß, Jürgen, Leinburg, *XX.XX.1970
a)
29.04.2013
Christl
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Voß, Jürgen, Leinburg, *XX.XX.1970
Lautenschlager, Detlef, Nürnberg, *XX.XX.1974
a)
03.07.2013
Christl
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Pöll, Martin, Nürnberg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Unterreiner, Erika, Rednitzhembach, *XX.XX.1960
Geißler, Thomas, Fürth, *XX.XX.1960
a)
16.10.2013
Christl
23
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Alt, Stefanie, Nürnberg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dr. Alt, Stefanie, Nürnberg, *XX.XX.1976
a)
26.03.2014
Christl
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Treptow, Thomas, Freising, *XX.XX.1969
a)
20.05.2014
Christl
25
Prokura erloschen:
Geißler, Thomas, Fürth, *XX.XX.1960
a)
19.10.2015
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 18824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zimprich
26
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2015 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde insbesondere geändert: §§ 3
(Bekanntmachungen), 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer
des Aufsichtsrats), 12 (Vergütung) und 13 (Einberufung und
Teilnahme).
a)
14.12.2015
Adler
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schnurr, Marco, Nürnberg, *XX.XX.1977
Mittermüller, Ingo, Allersberg, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Voß, Jürgen, Leinburg, *XX.XX.1970
a)
01.02.2016
Christl
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Alt, Stefanie, Nürnberg, *XX.XX.1976
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Madeja, Sebastian, Nürnberg, *XX.XX.1979
a)
30.01.2018
Hirschmann
29
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pazanin, Daniel, Nürnberg, *XX.XX.1978
a)
09.03.2018
Hirschmann
30
Prokura erloschen:
Unterreiner, Erika, Rednitzhembach, *XX.XX.1960
a)
24.04.2019
Christl
31
Prokura erloschen:
Schmidt, Fritz, Burgthann, *XX.XX.1958
a)
16.07.2020
Brich
32
a)
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 18824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stadelbauer, Dominik, Treuchtlingen,
*XX.XX.1981
14.07.2021
Brich
33
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Madeja, Sebastian, Nürnberg, *XX.XX.1979
Bestellt:
Vorstand:
Pohl-Voigt, Markus, Lauf a.d. Pegnitz,
*XX.XX.1983
a)
23.01.2023
Brich
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Eckert, Johanna, Fürth, *XX.XX.1988
a)
20.02.2023
Brich
35
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Geck, Hans-Ulrich, Zirndorf, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Martin, Michael, Herzogenaurach,
*XX.XX.1983
a)
29.06.2023
Brich
36
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Martin, Michael, Herzogenaurach,
*XX.XX.1983
a)
23.10.2023
Brich
Abruf vom 21.02.2024