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Satzung vom 18.07.1919 zuletzt geändert am 28.02.2000

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 692 So.

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Die Hauptversammlung vom 24.04.2002 mit Nachtrag vom 21.05.2002 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um 870.811,88 EUR auf 52.000.000,- EUR und die Änderung der §§ 4 Abs.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.04.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.08.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.000.000,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2002/I).

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Beschluß Bl. 716 SB; Nachtrag Bl. 717 SB; Neue Satzung Bl. 718 SB;

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Die Hauptversammlung vom 24.04.2002 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Berichtigung zu Eintrag 1)

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Die Hauptversammlung vom 02.07.2004 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 742 SB; neue Satzung Bl. 743 SB;

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Die Hauptversammlung vom 26.08.2004 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 749 SB; neue Satzung Bl. 750 SB;

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Die Gesellschaft hat am 16.03.2009 mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag und einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.05.2009 beiden Verträgen zugestimmt.

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Die ERV Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 143876) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.08.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 22.03.2010 hat die Satzung neu gefasst.

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Die European International Holding A/S mit dem Sitz in Kopenhagen/Dänemark (Central Business Register CVR-Nr. 17154575) ist auf Grund des Verschmelzungsplans vom 17.05.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 11.12.2014 hat die Änderung der §§ 7 (Aufsichtsrat), 9 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Compania Europea de Seguros S.A.U. mit dem Sitz in Madrid/Spanien ( Registro Mercantil Madrid M-66550 ) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.10.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 30.10.2018 mit Nachtrag vom 01.04.2019 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 17.12.2019 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78244) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 19.12.2019 zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 02.09.2021 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 02.09.2021 und Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 02.09.2021 Teile des Vermögens von der Munich Health Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 139436) übernommen.