Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 41185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AGROB Aktiengesellschaft
b)
Ismaning,
c)
Nutzung, Verwaltung und Verwertung von
Vermögen, insbesondere von Grundstücken
und Beteiligungen
9.960.988,43
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Fuchs, Stephan, Kressbronn, *XX.XX.1952
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.01.1867 zuletzt geändert am 28.06.2001.
a)
02.10.2001
Dr. Willer
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 1134 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2002 hat die Änderung des
§
15 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
26.06.2002
Eder
b)
Beschluß Bl. 1141 SB;
Neue Satzung Bl. 1142
SB;
3
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung des
§
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
08.08.2003
Eder
b)
Beschluss Bl. 1145 SB;
neue Satzung Bl. 1150
SB;
4
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 39.011,57 EUR auf 10.000.000,00 EUR und
die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 3 (Bekanntmachungen),
8 (Vertretung) und 16 (Teilnahme- und Stimmrecht an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
a)
01.07.2004
Lutz
b)
Beschluss Bl. 1156 SB;
neue Satzung Bl. 1157
Abruf vom 28.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 41185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsmitteln.
SB;
5
a)
04.08.2004
Eder
b)
Ergänzung zu Eintrag Nr.
4 Spalte 7 b) aufgrund
nachträglicher
Berichtigung des Notars:
Beschluss Bl. 1156 SB
mit Feststellung Bl. 1161
SB;
neue Satzung Bl. 1157
SB;
6
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Fuchs, Stephan, Kressbronn, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.03.2005
Dvorak
7
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2005 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.06.2010 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I).
a)
30.06.2005
Eder
b)
Beschluss Bl. 1172 SB;
neue Satzung Bl. 1173
SB;
8
a)
a)
Abruf vom 28.05.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 21.06.2006 hat die Änderung der
§§
15 (Einberufung) und 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung und Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
13.07.2006
Lutz
b)
Beschluss Bl. 1178 SB;
neue Satzung Bl. 1181
SB;
9
a)
AGROB Immobilien AG
b)
Ismaning
Geschäftsanschrift:
Münchener Straße 101, 85737 Ismaning
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
22.07.2009
Eder
10
Einzelprokura:
Mittelhäuser, Peter, Ingolstadt, *XX.XX.1966
a)
21.12.2009
Thalmaier
11
Prokura erloschen:
Mittelhäuser, Peter, Ingolstadt, *XX.XX.1966
a)
18.02.2010
Böhm
12
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2010 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital),
9 (Zusammensetzung, Amtszeit des Aufsichtsrats), 11
(Sitzung und Beschlüsse des Aufsichtsrats)., 15 (Einberufung
der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 17 (Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.06.2015 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR zu
a)
08.07.2010
Brinkmöller
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 41185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I).
13
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Änderung des
§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
20.12.2011
Eder
14
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Fuchs, Stephan, Tettnang, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.01.2013
Kiefer
15
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2014 hat die Änderung des
§ 19 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
a)
20.08.2014
Eder
16
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2015 hat die Änderung des
§ 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
28.07.2015
Krafka
17
11.689.200,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.689.200,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
10.08.2016
Wackerbauer
18
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.07.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.844.600,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
17.08.2016
Wackerbauer
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 41185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2016/I).
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kern, Achim, Renningen, *XX.XX.1963
a)
17.10.2017
Lohner
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fuchs, Stephan, Tettnang, *XX.XX.1952
a)
23.01.2018
Sammer
21
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2020 hat die Änderung des
§ 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
03.09.2020
Wackerbauer
22
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2020 hat die Änderung des
§ 16 (Teilnahmerecht und Nachweis des Anteilsbesitzes) der
Satzung beschlossen.
a)
09.09.2020
Wackerbauer
23
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2022 hat die Änderung des
§ 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
22.07.2022
Wackerbauer
24
b)
Die Gesellschaft hat am 15.07.2022 mit der RFR InvestCo1
GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 127848) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.08.2022
zugestimmt.
a)
16.11.2022
Prell
25
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2023 hat die Änderung der
§§ 15 und 17 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
12.05.2023
Prell
26
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2024 hat die Änderung des
§ 16 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
16.07.2024
Prell
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 41185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kern, Achim, Renningen, *XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Diekmann, Till Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
a)
17.10.2024
Kern
28
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2025 hat die Änderung der
§§ 9 und 14 (Aufsichtsrat) und 15 (Hautversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
31.07.2025
Prell
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