Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 264421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Novogenia Holding AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Brienner Straße 7, c/o GCI Management
Consulting GmbH, 80333 München
c)
Die Gründung, der Erwerb, das Halten und
Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen im In- und Ausland
insbesondere in den Bereichen
Biotechnologie und Life Sciences; die
Beratung von Unternehmen im In- und
Ausland sowie die sonstige Übernahme von
betriebswirtschaftlichen Handlungen für
Unternehmen im In- und Ausland.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wenner, Markus, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.03.2021.
a)
18.03.2021
Dr. Schwarz
2
c)
die Analyse von genetischem Material
sowie der Verkauf solcher Analysen und die
dazugehörende Beratung, Forschung und
Entwicklung. Im Detail: die Analyse von
biologischem Material von Erwachsenen,
Kindern, Embryos und Tieren; der Verkauf
solcher Analysen und die dazugehörende
Beratung; Forschung und Entwicklung;
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von
genetisch personalisierten Produkten wie
z.B. Nahrungsergänzung und Kosmetik;
Lohnherstellung für andere Marken;
Sofwaredienstleistungen für Unternehmen;
Beratungsleistungen für Unternehmen;
Erstellung, Wartung und Vermarktung von
Webseiten-Plattformen; die Gründung, der
Erwerb, das Halten, Verwalten und Steuern
von Beteiligungen an Unternehmen im In-
und Ausland mit den vorstehend
bezeichneten Geschäftszwecken sowie
3.000.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wallerstorfer, Daniel, Straßwalchen /
Österreich, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 mit Nachtrag vom
22.07.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um
2.950.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des
Unternehmens, Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.09.2021
Gleisl
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 264421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
weiterreichend in den Bereichen
Biotechnologie und Life Sciences, sowie die
sonstige Übernahme von
betriebswirtschaftlichen Handlungen für
Unternehmen im In- und Ausland.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wenner, Markus, München, *XX.XX.1967
a)
17.06.2022
Sammer
4
a)
Darwin AG
a)
Die Hauptversammlung vom 14.09.2022 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
16.09.2022
Karrasch
5
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt:
die Analyse von genetischem Material
sowie der Verkauf solcher Analysen und die
dazugehörende Beratung, Forschung und
Entwicklung. Im Detail: die Analyse von
biologischem Material von Erwachsenen,
Kindern, Embryos und Tieren; der Verkauf
solcher Analysen und die dazugehörende
Beratung; Forschung und Entwicklung;
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von
genetisch personalisierten Produkten wie
z.B. Nahrungsergänzung und Kosmetik;
Lohnherstellung für andere Marken;
Softwaredienstleistungen für Unternehmen;
Beratungsleistungen für Unternehmen;
Erstellung, Wartung und Vermarktung von
Webseiten-Plattformen; die Gründung, der
Erwerb, das Halten, Verwalten und Steuern
von Beteiligungen an Unternehmen im In-
und Ausland mit den vorstehend
bezeichneten Geschäftszwecken sowie
weiterreichend in den Bereichen
Biotechnologie und Life Sciences, sowie die
sonstige Übernahme von
betriebswirtschaftlichen Handlungen für
a)
30.11.2022
Gleisl
b)
Schreibfehlerberichtigun
g zu Eintr. Nr. 2 Sp. 2 c)
Abruf vom 24.07.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 264421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen im In- und Ausland.
6
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.12.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.12.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
a)
23.12.2022
Gleisl
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Brienner Straße 7, 80333 München
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bausch, Felix Maximilian, Seeshaupt,
*XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.01.2023
Unger
8
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung des
§ 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
26.06.2023
Gleisl
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2024 hat die Änderung des
§ 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
02.09.2024
Gleisl
10
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Bausch, Felix Maximilian, Seeshaupt,
*XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.03.2025
Unger
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 264421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
12.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
22.08.2025
Gleisl
12
a)
Firma geändert, nun:
Novogenia AG
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2026 hat die Aufhebung
und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2026 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.07.2031 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2026/I).
a)
13.07.2026
Gleisl
Abruf vom 24.07.2026