Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 254410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 20-361 SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 30, 80339 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 17.01.2020.
a)
29.01.2020
Breinl
2
a)
Allgeier Project SE
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Einsteinstr. 172, 81677 München
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Genzel, Moritz, München, *XX.XX.1985
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 mit Nachtrag vom
10.03.2020 hat die Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma,.
a)
11.03.2020
Gleisl
3
a)
Nagarro SE
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Genzel, Moritz, München, *XX.XX.1985
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Mainka, Anette, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
17.07.2020
Gleisl
4
b)
Die Gesellschaft hat am 15.07.2020 einen Vertrag über den
Erwerb von verschiedenen Gesellschaftsanteilen an
Handelsgesellschaften mit der Allgeier Project Solutions
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
a)
03.08.2020
Gleisl
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 254410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
179057) im Wege der Nachgründung geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 31.07.2020
zugestimmt.
5
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Sehgal, Vikram, Los Altos / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Aus technischen Gründen in Ergänzung der
Eintragung Nr. 3 nochmals vorgetragen:
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Genzel, Moritz, München, *XX.XX.1985
a)
27.10.2020
Lauktien
6
c)
das Erbringen von Software- und
Technologieberatung, Entwicklung,
Durchführung von Prüfverfahren,
Implementieren, Wartungs-, Betriebs- und
Innovationsdienstleistungen im Bereich
Software und Technologie.
11.382.513,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.262.513,00 EUR zum Zwecke der
Abspaltung von der Allgeier SE mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 198543), die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand,
Grundkapital.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 14.08.2020 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 30.10.2020 und Beschluss der
Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom
24.09.2020 Teile des Vermögens (Beteiligungen an der
Allgeier Connect AG und an der Nagarro SE) von der Allgeier
SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
198543) übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der
a)
11.12.2020
Gleisl
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 254410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 30.10.2020 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
23.09.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 5.650.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2020/I).
Die Gesellschaft hat am 14.08.2020 einen Vertrag über den
Erwerb von Beteiligungen mit der Allgeier SE mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 198543) im Wege der
Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 30.10.2020 zugestimmt.
7
b)
Die Abspaltung wurde am 15.12.2020 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht München HRB 198543).
a)
21.12.2020
Gleisl
8
11.576.513,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
194.000,00 EUR auf 11.576.513,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2021 ist die Satzung
in §§ 4 (Höhe und Eintelung des Grundkapitals) und 6
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.456.000,00 EUR.
a)
31.05.2021
Gleisl
9
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Fuloria, Manas, Gurgaon / Indien, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.07.2021
Lauktien
10
b)
Die Nagarro Connect AG mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 241940) ist auf Grund des
a)
02.08.2021
Gleisl
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 254410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2021 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
11
13.775.985,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.199.472,00 EUR zur Durchführung der
Verschmelzung mit der Nagarro Holding GmbH mit dem Sitz
in München und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2021 hat die Schaffung
von drei Bedingten Kapitalia und die Änderung der §§ 7
(Bedingtes Kapital) und 17 (Vergütung) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Nagarro Holding GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 213425) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2021 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 31.08.2021 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 31.08.2021 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die Gesellschaft hat am 19.07.2021 einen Vertrag über den
Erwerb des Vermögens durch Verschmelzung durch
Aufnahme mit der Nagarro Holding GmbH im Wege der
Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 31.08.2021 zugestimmt.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2021 um 800.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2021 um 45.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2021 um 4.943.256,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/III).
a)
22.10.2021
Gleisl
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Baierbrunner Straße 15, 81379 München
a)
24.11.2022
Seidl
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 254410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Personendaten geändert, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Human, Manas, Gurgaon / Indien, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.05.2023
Leopoldsberger
14
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat die Änderung der
§§ 14 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und 21 (Stimmrecht,
Bevollmächtigung, Briefwahl, Online-Teilnahme, virtuelle
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
26.06.2023
Gleisl
Abruf vom 25.03.2024