Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 234431
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Laimberg 118. V V AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.07.2017.
a)
12.07.2017
Timm
2
a)
Homes & Holiday AG
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Ludwigstraße 8, 80539 München
c)
Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von
Software, Websites, Know-how sowie
sonstigen Schutzrechen und
Erfahrungswissen zur Vermittlung von
Wohn- und Gewerbeimmobilien, Betrieb von
Geschäften aller Art, die hiermit im
Zusammenhang stehen oder dem
Gesellschaftszweck dienlich sind sowie
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen, die in diesem Bereich tätig
sind, und Erbringung von diesbezüglichen
Dienstleistungen.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Semrau, Joachim Paul, München, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2017 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
a)
06.12.2017
Krafka
3
530.578,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 500.000,00 EUR beschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2017 wurde § 4
(Grundkapital) der Satzung geändert.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 480.578,00 EUR
durchgeführt.
a)
22.12.2017
Krafka
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 234431
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
10.227.131,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.696.553,00 EUR beschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2017 wurde § 4
(Grundkapital) der Satzung geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 18.12.2017 einen Vertrag über die
Einbringung von Aktien der Porta Mondial AG im Wege der
Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 18.12.2017 zugestimmt.
a)
08.01.2018
Krafka
5
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.12.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.113.565,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
16.01.2018
Krafka
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kohler, Philip, Starnberg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.04.2018
Seidl
7
10.857.129,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
629.998,00 EUR auf 10.857.129,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
20.04.2018
Krafka
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 234431
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.483.567,00 EUR.
8
12.614.724,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.757.595,00 EUR auf 12.614.724,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.725.972,00 EUR.
a)
04.07.2018
Krafka
9
12.810.612,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
195.888,00 EUR auf 12.810.612,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.05.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.530.084,00 EUR.
a)
07.06.2019
Dr. Schwarz
10
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.06.2019 um 5.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
a)
27.06.2019
Timm
11
b)
a)
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 234431
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Theresienstr. 21, 80333 München
11.10.2019
Glashauser
12
12.910.612,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 100.000,- EUR auf 12.910.612,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.6.2020 ist die Satzung in
§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.430.084,-- EUR.
a)
18.08.2020
Fischer
13
13.010.612,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 100.000,- auf 13.010.612,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.330.084,- EUR.
a)
29.12.2020
Fischer
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kohler, Philip, Starnberg, *XX.XX.1964
a)
07.04.2021
Brunner
15
13.010.610,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.7.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 2,- EUR und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
22.09.2021
Fischer
16
2.602.122,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.7.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals
a)
22.09.2021
Fischer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 234431
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
um 10.408.488,-- EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 26.8.2022 hat die Aufhebung des
Gnemhmigten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.8.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis
zum 25.8.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.165.042,- EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
a)
08.09.2022
Fischer
18
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Ludwigstr. 8, 80333 München
a)
04.12.2023
Herklotz
19
b)
Berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Ludwigstr. 8, 80539 München
b)
Bestellt:
Vorstand:
Reitmeier, Manuel, München, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Semrau, Joachim Paul, München, *XX.XX.1948
a)
04.03.2024
Seidl
Abruf vom 24.03.2024