Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 17-627 AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 30, 80339 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 6.4.2017.
a)
18.04.2017
Fischer
2
a)
Cyan AG
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Herschel-Straße 5, 81679
München
c)
Erwerb, Halten und Verwalten sowie
Veräußerung von Beteiligung an anderen
Unternehmen im In- und Ausland,
insbesondere an solchen, die IT-
Sicherheitsprodukten für das Internet und
für Unternehmens-Netzwerke entwickeln,
herstellen und/oder vertreiben und/oder in
diesen Bereichen Installationen
durchführen oder Dienstleistungen aller Art
(einschließlich Beratung, Schulung, Service)
erbringen.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Rofalski, Volker, München, *XX.XX.1970
gemäß allgemeiner Vertretungsregelung mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.11.2017 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma und Gegenstand.
a)
01.12.2017
Dr. Schwarz
3
66.650,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 16.650,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
28.12.2017
Dr. Schwarz
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Gesellschaft hat am 11.12.2017 einen Einbringungs-,
Abtretungs- und Nachgründungsvertrag mit den
Gesellschaftern der CYAN Security Group GmbH mit Sitz in
Wien/Österreich (eingetragen im Firmenbuch des
Handelsgerichts Wien unter FN 416622f) im Wege der
Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 18.12.2017 zugestimmt.
4
a)
CYAN AG
3.065.900,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.999.250,00 EUR und die Änderung der §§
1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 4 (Grundkapital) und 16 (Ort,
Einberufung und Teilnahme) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
04.01.2018
Dr. Schwarz
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rofalski, Volker, München, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Sieghart, Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Cserna, Markus, Langenzersdorf / Österreich,
*XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Arnoth, Peter, Wien / Österreich, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
31.01.2018
Baier
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
6
6.744.980,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.01.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.679.080,00 EUR und die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.01.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.01.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
a)
09.02.2018
Dr. Schwarz
7
7.014.923,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.01.2018/29.01.2018 hat die
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,00 EUR und
die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 269.943,00 Euro
durchgeführt.
a)
19.02.2018
Dr. Schwarz
8
8.214.923,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.03.2018 mit Nachtrag vom
13.03.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um
1.200.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.03.2018
Dr. Schwarz
9
8.394.923,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.01.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
180.000,00 EUR auf 8.394.923,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.04.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
25.04.2018
Dr. Schwarz
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.01.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.120.000,00 EUR.
10
8.764.923,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.01.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
370.000,00 EUR auf 8.764.923,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.10.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.01.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.750.000,00 EUR.
a)
17.10.2018
Dr. Schwarz
11
8.885.944,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.01.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
121.021,00 EUR auf 8.885.944,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.01.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.01.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.628.979,00 EUR.
a)
01.03.2019
Breinl
12
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2019 hat die Aufhebung
sowie die Schaffung je eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.01.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
04.07.2019
Breinl
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 02.07.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.442.972,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
13
9.774.538,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
888.594,00 EUR auf 9.774.538,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.554.378,00 EUR.
a)
11.07.2019
Breinl
14
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2019 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) und 14
(Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2019 um 4.442.972,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
a)
13.08.2019
Breinl
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Theatinerstraße 11, 80333 München
a)
23.04.2020
Glashauser
16
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2019 (Genehmigtes
a)
03.09.2020
Dr. Schwarz
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.07.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.887.269,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
17
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung des
§ 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
16.09.2020
Dr. Schwarz
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Arnoth, Peter, Wien / Österreich, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
von Seth, Frank, Wien / Österreich, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.01.2021
Baier
19
9.926.745,00
EUR
a)
Auf Grund des am 03.07.2019 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2019/I) wurden 152.207,00 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
12.05.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2019/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 4.290.765,00 EUR.
a)
16.07.2021
Dr. Schwarz
20
a)
cyan AG
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Aufhebung
a)
03.08.2021
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I), die
teilweise Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2019/I, die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2021/I), eines weiteren Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2021/II) und die Änderung der §§ 1 (Firma), 4 (Genehmigtes
Kapital, Bedingtes Kapital) und 9 (Aufsichtsrat,
Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.06.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.963.372,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Bedingte Kapital vom 03.07.2019 (Bedingtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Herabsetzung noch
360.000,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2021 um 4.016.902,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2021 um 586.470,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II).
Dr. Schwarz
21
12.408.431,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.481.686,00 EUR auf 12.408.431,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.09.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.481.686,00 EUR.
a)
01.10.2021
Dr. Schwarz
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
13.385.884,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sieghart, Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.1974
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
977.453,00 EUR auf 13.385.884,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.11.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.504.233,00 EUR.
a)
16.12.2021
Dr. Schwarz
23
14.889.700,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.503.816,00 EUR auf 14.889.700,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
417,00 EUR.
a)
04.04.2022
Dr. Schwarz
24
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 /I,
des Bedingten Kapitals 2019/I und 2021/I und die Änderung
der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital), 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer),
14 (Aufsichtsrat, Vergütung) und 16 (Hauptversammlung, Ort,
Einberufung und Teilnahme) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.06.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.444.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
05.08.2022
Gleisl
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2022/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.06.2022 um 6.858.380,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
25
17.016.800,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.127.100,00 EUR auf 17.016.800,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.317.750,00 EUR.
a)
28.10.2022
Wackerbauer
26
18.885.392,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.868.592,00 EUR auf 18.885.392,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.02.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.449.158,00 EUR.
a)
04.04.2023
Prell
27
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.868.592,00 EUR auf 18.885.392,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.02.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
18.04.2023
Wackerbauer
28
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2023 hat die Aufhebung
und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 4 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) und
a)
14.07.2023
Wackerbauer
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16 (Ort, Einberufung und Teilnahme) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.07.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.07.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.442.696,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
29
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Cserna, Markus, Langenzersdorf / Österreich,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.07.2023
Baier
30
19.411.708,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
526.316,00 EUR auf 19.411.708,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.07.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
8.916.380,00 EUR.
a)
17.08.2023
Wackerbauer
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
von Seth, Frank, Wien / Österreich, *XX.XX.1970
a)
04.09.2023
Lebelt
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
20.189.486,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
777.778,00 EUR auf 20.189.486,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
8.138.602,00 EUR.
a)
22.09.2023
Wackerbauer
33
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kicker, Thomas, Graz / Österreich, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Cserna, Markus, Langenzersdorf / Österreich,
*XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.01.2024
Baier
34
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Josephspitalstraße 15, 80331 München
a)
06.02.2024
Herklotz
35
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2024 hat die Aufhebung
und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
a)
26.07.2024
Wackerbauer
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 232764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 11 (Sitzungen des
Aufsichtsrats), 12 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 16 (Ort,
Einberufung und Teilnahme) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.07.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.094.743,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024/I).
36
21.678.206,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.06.2022 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2022/I) wurden 1.488.720 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
24.01.2025 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2022/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2024 noch 5.369.660,00 EUR.
a)
24.02.2025
Wackerbauer
37
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Cserna, Markus, Langenzersdorf / Österreich,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kicker, Thomas, Graz / Österreich, *XX.XX.1976
a)
07.08.2025
Lebelt
Abruf vom 23.07.2026