Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 220428
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Matica Technologies AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 30, 80339 München
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Unterensingen, 72669
Unterensingen,
Geschäftsanschrift: Kelterstraße 59, 72669
Unterensingen
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb
digitaler Bildverarbeitungslösungen speziell
für, aber nicht beschränkt auf, Einsatz in
Personenidentifikationsanwendungen
sowie software- und hardwaretechnische
Betreuung dieser Produkte und der
erforderlichen Identifikations-Karten-
Materialien im In- und Ausland.
7.423.226,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Camilleri, Sandro, Lugano / Schweiz, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Erdhütter, Ralf, Rechberghausen, *XX.XX.1959
Zinn, Harald, Denkendorf, *XX.XX.1959
Hausner, Martina, Lugano, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.02.2006.
Die Hauptversammlung vom 28.07.2015 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz, bisher Esslingen am Neckar, Amtsgericht Stuttgart
HRB 214847) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.07.2015 hat ausserdem die
Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2015 um 3.711.613,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Options- und
Wandlungsrechten.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.06.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
a)
26.08.2015
Wackerbauer
2
20.723.226,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 13.300.000,00 EUR beschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.09.2015 wurde § 4
(Grundkapital) der Satzung geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.09.2015
Krafka
3
15.403.226,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2015 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 5.320.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 05.10.2015 wurde § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
a)
09.10.2015
Krafka
4
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2015 hat die Aufhebung
a)
09.10.2015
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 220428
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Genehmigten Kapitals 2014/I und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals, sowie die Änderung des § 4a
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.03.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.700.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
Krafka
5
15.464.408,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
61.182,00 EUR auf 15.464.408,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.10.2015 ist die Satzung
in §§ 4 (Grundkapital) und 4a (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.03.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.638.818,00 EUR.
a)
15.10.2015
Krafka
6
b)
Die Matica System S.p.A. mit dem Sitz in Mailand / Italien
(Amtsgericht Mailand / Italien Nr. 10757380158) ist auf Grund
des Verschmelzungsplans vom 27.11.2015 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
08.12.2015
Krafka
7
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hausner, Martina, Paradiso, Lugano / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
18.02.2016
Seidl
8
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat die Änderung der
a)
19.09.2016
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 220428
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
digitaler Bildverarbeitungslösungen speziell
für, aber nicht beschränkt auf, den Einsatz
in Personenidentifikationsanwendungen
sowie software- und hardware-technische
Betreuung dieser Produkte und
erforderlichen Identifikations-Karten-
Materialien im In- und Ausland.
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 15 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Dr. Brenner
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Sebastian, Ismaning, *XX.XX.1974
a)
14.11.2018
Straßer
10
b)
Zweigniederlassung geändert, nun:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Berkheim, 73734
Esslingen am Neckar,
Geschäftsanschrift: Am Kirchberg 23,
73734 Esslingen am Neckar, OT Berkheim
a)
14.02.2019
Straßer
11
Prokura erloschen:
Hausner, Martina, Paradiso, Lugano / Schweiz,
*XX.XX.1968
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Müller, Sebastian, Ismaning, *XX.XX.1974
a)
04.04.2019
Straßer
12
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Erdhütter, Ralf, Rechberghausen, *XX.XX.1959
a)
02.11.2020
Lohner
13
b)
a)
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 220428
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Erdhütter Genannt Drücker, Ralf,
Rechberghausen, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
26.02.2021
Lohner
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Camilleri, Sandro, Lugano / Schweiz, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Müller, Sebastian, Ismaning, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Erdhütter, Ralf, Rechberghausen, *XX.XX.1959
a)
01.04.2021
Lohner
15
b)
Sitz verlegt, nun:
Esslingen
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Kirchberg 23, 73734 Esslingen
b)
Sitz verlegt nach Esslingen (nun Amtsgericht Stuttgart HRB
785069).
a)
09.06.2022
Lohner
16
b)
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 30, 80339 München
a)
18.09.2024
Dr. Vittinghoff
17
b)
Die am 09.06.2022 eingetragene Sitzverlegung und
Schließung des Registerblattes war aufzuheben, weil der
zugrundeligende Beschluss der Hauptversammlung vom
18.03.2022 ist durch Urteil des Landgericht München (Az.: 5
HK O 3385/22) als nichtig erklärt worden.
Gemäß §§ 398, 395 FamFG von Amts wegen eingetragen.
a)
18.09.2024
Dr. Vittinghoff
18
b)
Sitz von Amts wegen berichtigt:
München
a)
27.09.2024
Dr. Vittinghoff
b)
Ergänzung zu Nr. 17
19
b)
Von Amts wegen berichtigt:
a)
16.10.2024
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 220428
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Am Kirchberg 23, 73734 Esslingen
Dr. Vittinghoff
20
a)
DISO Verwaltungs AG
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.01.2024 hat die Änderung des
§ 14 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 27.01.2024 mit der Matica
Technologies Group SA mit dem Sitz in Lugano, Schweiz
(Handelsregister des Kanton Ticino Firmennummer CHE-
369.944.415) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 27.01.2024
zugestimmt.
a)
13.11.2024
Dr. Vittinghoff
b)
Firmenänderung
übernommen vom AG
Stuttgart dort vormals
HRB 785069
21
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
MATICA TECHNOLOGIES AG, 20121
MILANO/Italien (Registro delle imprese,
97644250157)
EUID: ITRI.97644250157,
Geschäftsanschrift: VIA GUISEPPE PARINI
9, 20121 MILANO/Italien
a)
07.10.2025
Müller
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rappenstraße 14, 73098 Rechberghausen
a)
10.10.2025
Herklotz
23
a)
Die Hauptversammlung vom 26. und 27. Januar 2024 hat die
Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Aktienurkunden), 14 (Ort
und Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
und 17 (Beschlussfassung, Übertragung und Stimmrecht) der
Satzung beschlossen.
a)
05.05.2026
Bauer
Abruf vom 07.05.2026