Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 211157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Beno Holding AG
b)
Starnberg
Geschäftsanschrift:
Kreuzstraße 26, 82319 Starnberg
c)
Halten einer Mehrheitsbeteiligung an der
Beno Immobilien GmbH mit Sitz in
München (zukünftig Starnberg) sowie die
Begebung einer
Wandelschuldverschreibung zum Erwerb
und zur Finanzierung der Beno Immobilien
GmbH.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Renner, Florian, Gräfelfing, *XX.XX.1978
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.02.2014 mit Nachtrag vom 14.03.2014 und
01.04.2014.
a)
07.04.2014
Dr. Vittinghoff
2
a)
Die Hauptversammlung vom 09.04.2014 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 7 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.04.2014 um 25.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
a)
11.04.2014
Dr. Schneider
3
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.07.2022 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
25.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
a)
06.07.2017
Dr. Schneider
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 211157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2018 hat die Änderung des
§ 6 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
28.11.2018
Breinl
5
52.770,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.770,00 EUR beschlossen, durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 10.12.2018 wurde § 6 (Grundkapital)
der Satzung geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.12.2018
Breinl
6
72.340,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 19.570,00 EUR und die Änderung des § 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.04.2019
Dr. Schwarz
7
74.470,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2017
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 2.130,00 EUR auf 74.470,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
20.05.2019 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
22.870,00 EUR.
a)
23.05.2019
Dr. Schwarz
8
93.590,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
19.120,00 EUR auf 93.590,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2019 ist die Satzung
in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.750,00 EUR.
a)
17.07.2019
Dr. Schwarz
Abruf vom 22.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
c)
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
In- und Ausland.
3.088.470,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.994.880,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2017/I und Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals (2020/I) sowie die Anpassung des
Bedingten Kapitals 2014/I und die Änderung der §§ 4
(Gegenstand), 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7
(Bedingtes Kapital), 16 (Vergütung und Auslagenersatz), 17
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18
(Teilnahmerecht, Stimmrecht), 19 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und 21 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.07.2020 nunmehr bis zu
825.000,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.07.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
46.795,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
a)
08.07.2020
Hofschuster
10
a)
Die Hauptversammlung vom 14.09.2020 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/II), die
Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I)
und die Änderung der §§ 6 (Grundkapital und Aktien,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 21
(Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
a)
16.09.2020
Dr. Schwarz
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 211157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.09.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.544.235,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.09.2020 um 308.847,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
11
3.386.790,00
EUR
a)
Auf Grund des am 09.04.2014 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2014/I) wurden 298.320,00 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
30.04.2021 die Änderung des § 6 (Grundkapital, Aktien) und 7
(Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2014/II ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 ausgeschöpft.
a)
12.05.2021
Dr. Schwarz
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bussmann, Michael, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.08.2021
Brummer
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Renner, Florian, Gräfelfing, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.12.2021
Baier
14
b)
a)
a)
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 211157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
München
Geschäftsanschrift:
Brienner Straße 7, 80333 München
Die Hauptversammlung vom 27.09.2022 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
29.09.2022
Dr. Schwarz
Abruf vom 22.03.2024