Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 186601
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Stern Immobilien AG
b)
Grünwald, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Dr.-Max-Str. 55 b, 82031 Grünwald
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere Gründung von sowie
Beteiligung an Personen- und
Kapitalgesellschaften, Erwerb, Halten,
Verwalten und Verwerten von Beteiligungen
jeder Rechtsform und Vermögensanlagen
aller Art, insbesondere im Zusammenhang
mit Immobilien, Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang damit,
soweit hierfür keine behördliche
Genehmigung erforderlich ist, sowie
Übernahme der Geschäftsführung und
Vertretung in anderen Gesellschaften.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Elender, Ralf, Starzhausen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Kamal, Iram, Inning am Ammersee, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.03.2010.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Stern
Immobilien GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht
München HRB 152089).
a)
06.07.2010
Fischer
2
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2010 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.08.2010 um 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten aus Wandel-
und Optionsschuldverschreibungen.
a)
05.08.2010
Dr. Kühn
3
b)
Ergänzung von Amts wegen:
Der Vorstand ist durch Satzung vom 15.03.2010 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
06.07.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
a)
24.08.2010
Dr. Kühn
Abruf vom 17.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
4
1.425.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 mit Nachtrag vom
16.09.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 425.000
EUR, die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bisherigen
und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.03.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.08.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
712.500 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/II).
Das Bedingte Kapital vom 03.08.2010 (2010/I) ist
aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2010 mit Nachtrag vom
16.09.2010 um 712.500 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2010/II). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von
Bezugsrechten der Inhaber von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen.
a)
20.09.2010
Dr. Kühn
5
1.560.294,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.08.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
135.294,00 EUR auf 1.560.294,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2011 mit Nachtrag
vom 07.10.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2010 (Genehmigtes
a)
11.10.2011
Dr. Kühn
Abruf vom 17.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2010/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
577.206,00 EUR.
6
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Hohenschäftlarn,
82069 Hohenschäftlarn,
Geschäftsanschrift: Benediktstr. 1, 82069
Hohenschäftlarn
a)
04.07.2012
Baier
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Tölzer Str. 4, 82031 Grünwald
a)
04.12.2012
Großhauser
8
b)
Geschäftsanschrift:
Dr.-Max-Str. 55b, 82031 Grünwald
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2012 hat die Änderung des
§
7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
27.12.2012
Melder
9
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Tölzer Str. 4, 82031 Grünwald
a)
15.01.2013
Großhauser
10
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Elender, Ralf, Wolznach, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.06.2014
Drexler
11
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der
§§
3 (Genehmigtes Kapital/Bedingtes Kapital), 4 (Aktien), 15
(Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), 24 (Bekanntmachungen) der Satzung
beschlossen.
a)
04.11.2014
Dr. Kühn
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 186601
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
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1.756.373,00
EUR
a)
Auf Grund des am 25.08.2010 mit Nachtrag vom 16.09.2010
beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/II) wurden 196.079
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 18.12.2014 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 516.421,00 EUR.
a)
02.01.2015
Dr. Kühn
13
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Nördliche Münchner Straße 31, 82031
Grünwald
a)
20.07.2016
Herklotz
14
b)
Die Stern Objekt Widenmayerstraße Holding AG mit dem Sitz
in Grünwald (Amtsgericht München HRB 217624) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2016 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
07.03.2017
Timm
15
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2017 hat die Aufhebung
des bisherigen und Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals, die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 3
(Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 7 (Aufsichtsrat) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/II wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.04.2017 um 878.186,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Rechten aus Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen.
Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/II) wurde aufgehoben.
a)
19.05.2017
Dr. Kühn
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 186601
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.04.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
878.186,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
16
b)
Die Stern Real Estate AG mit dem Sitz in Grünwald
(Amtsgericht München HRB 192245) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2018 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
29.01.2019
Dr. Müller
17
b)
Die Stern Herzogpark GmbH mit dem Sitz in Grünwald
(Amtsgericht München HRB 211684) und die Isar Residences
GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB
176848) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
26.07.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem
Rechtsträger verschmolzen.
a)
05.09.2019
Dr. Müller
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bichlmeier, Eric, Pfarrkirchen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kamal, Iram, Inning a.Ammersee, *XX.XX.1971
Ausgeschieden:
Vorstand:
Elender, Ralf, Wolznach, *XX.XX.1972
a)
18.12.2023
Weißmann
Abruf vom 17.03.2024