Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 10-402 AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Bavariaring 29, 80336 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.01.2010.
a)
05.02.2010
Dr. Kühn
2
a)
Ecommerce Alliance AG
b)
Geschäftsanschrift:
Nymphenburger Straße 29, 80335 München
c)
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen im Bereich
E-Commerce und Internet sowie
Beratungsleistungen in diesem Bereich.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mross, Justine, Halver, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
13.07.2010
Kuhn
3
250.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mross, Justine, Halver, *XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Wild, Daniel, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
a)
Die Hauptversammlung vom 21.09.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.10.2010
Kurscheidt
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schwenke, Tim, München, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Die Gesellschaft hat am 30.11.2010 im Wege der
Nachgründung einen Verschmelzungsplan über die
Verschmelzung mit der Ecommerce Alliance plc mit Sitz in
London/Grossbritannien ( Handelsregister von Cardiff Nr.
05098197) geschlossen. Die Hauptversammlung vom
30.11.2010 hat zugestimmt.
a)
20.12.2010
Kurscheidt
5
1.558.242,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.308.242,00 EUR zur Durchführung der
Verschmelzung mit der Ecommerce Alliance plc mit dem Sitz
in London/Großbritannien (Handelsregister von Cardiff Nr.
05098197) und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
20.12.2010
Kurscheidt
6
b)
Auf die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft ist die
Ecommerce Alliance plc mit Sitz in London/Großbritannien
(Handelsregister von Cardiff Nr. 05098197) nach Maßgabe
des Verschmelzungsplan vom 30.11.2010 und des
Verschmelzungsbeschlusses vom gleichen Tag
verschmolzen.
a)
20.12.2010
Kurscheidt
7
c)
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen im Bereich
E-Commerce, Logistik und Internet,
Erbringung von Dienst- und
Beratungsleistungen sowie Leitung einer
Unternehmensgruppe mit entsprechenden
Holdingfunktionen in diesem Bereich.
Einzelprokura:
Mross, Justine, Halver, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2010 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des
Unternehmens.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.11.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.12.2015 gegen Bar- und/oder
a)
20.12.2010
Kurscheidt
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
779.121,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schwenke, Tim, München, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Rittau, Sven, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.01.2011
Dorfmeister
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mross, Justine, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Mross, Justine, Halver, *XX.XX.1968
a)
03.01.2012
Hinterleitner
10
b)
Die Ecommerce Alliance Services AG mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 123543) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2012 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
02.07.2012
Kurscheidt
11
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2012 um 750.000,00 EUR
a)
20.09.2012
Melder
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rittau, Sven, München, *XX.XX.1971
a)
22.10.2012
Hinterleitner
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schmidt, Andreas, Mertesdorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.04.2013
Hinterleitner
14
2.077.655,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.11.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
519.413,00 EUR auf 2.077.655,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.11.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
259.708,00 EUR.
a)
15.05.2013
Kurscheidt
15
2.227.655,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.11.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
150.000,00 EUR auf 2.227.655,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.11.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
109.708,00 EUR.
a)
17.06.2013
Kurscheidt
16
a)
Der Aufsichtsrat hat am 4.6.2013 die Änderung der Fassung
von § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
13.09.2013
Fischer
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 18.7.2013 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals vom 30.11.2010 (2010/I) und des
Bedingten Kapitals vom 29.8.2012 (2012/I) und sodann die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kaoital,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.7.2013 um 1.113.827,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.7.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.9.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.113.827,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
17
2.445.655,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.07.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
218.000,00 EUR auf 2.445.655,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.02.2014 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
895.827 EUR.
a)
10.03.2014
Dr. Koller
18
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der
§§
4 (Grundkapital) und 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme
und Stimmrechtsausübung) der Satzung beschlossen.
a)
24.07.2014
Dr. Koller
19
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 18.07.2013 (Genehmigtes
a)
08.09.2014
Dr. Koller
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2013/I) und des Bedingten Kapitals vom 18.07.2013
(Bedingtes Kapital 2013/I) sowie die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 18.07.2013 (Bedingtes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.09.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.222.827 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.07.2014 um 1.222.827 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmidt, Andreas, Mertesdorf, *XX.XX.1964
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Wonneberger, Justine, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.10.2014
Hinterleitner
21
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bavariaring 17, 80336 München
a)
08.10.2015
Herklotz
22
2.690.220,00
a)
a)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
244.565,00 EUR auf 2.690.220,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.10.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
978.262 EUR.
23.11.2015
Dr. Koller
23
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2016 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 17.07.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) , die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12 (Sitzungen und
Beschlüsse) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2016 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.07.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.345.110,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
14.07.2016
Eisenmann
24
2.959.242,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
269.022,00 EUR auf 2.959.242,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.076.088,00 EUR.
a)
11.05.2017
Eisenmann
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2017 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 05.07.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) ,10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.07.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.479.621,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
18.07.2017
Eisenmann
26
b)
Bestellt:
Vorstand:
Danner, Manfred, Moos (Niederbayern),
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.10.2017
Hinterleitner
27
4.035.330,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.076.088,00 EUR auf 4.035.330,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.09.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
403.533,00 EUR.
a)
03.11.2017
Brinkmöller
28
b)
Die ECA Media & Ventures GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 195918) ist auf Grund des
a)
22.06.2018
Breinl
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2018 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 14.06.2018 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
29
a)
Mountain Alliance AG
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals
2014/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals
und die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.07.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.017.665,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2018 um 2.017.665,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). .
a)
20.07.2018
Brinkmöller
30
6.045.720,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.010.390,00 EUR auf 6.045.720,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.275,00 EUR.
a)
08.01.2019
Brinkmöller
31
6.281.012,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Erhöhung des Grundkapitals
um bis zu 3.022.860,00 EUR sowie die Änderung der §§ 4
(Genehmigtes Kapital) und 16 (Leitung und Ablauf der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Erhöhung
a)
30.07.2019
Brinkmöller
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals ist in Höhe von 235.292,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
29.07.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.07.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.022.860,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
32
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wonneberger, Justine, München, *XX.XX.1968
a)
02.01.2020
Schubert
33
6.885.584,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
604.572,00 EUR auf 6.885.584,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.418.288,00 EUR.
a)
18.05.2020
Brinkmöller
34
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Wild, Daniel, München, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Danner, Manfred, Moos (Niederbayern),
a)
22.07.2020
Schubert
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
35
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Theresienstraße 40, 80333 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wild, Daniel, München, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtszeit) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.07.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.442.792,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
07.07.2021
Gleisl
36
a)
Die Hauptversammlung vom 27.6.2023 hat die Änderung der
§§ 14 (Virtuelle Hauptversammlung) und 16 (Leitung und
Ablauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
05.07.2023
Fischer
37
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Tetzner, Hans Ulrich, Köln, *XX.XX.1959
Ausgeschieden:
Vorstand:
Danner, Manfred, Moos, *XX.XX.1973
a)
16.01.2024
Seidl
38
a)
Die Hauptversammlung vom 25.6.2024 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2021/I und des Bedingten Kapitals
2018/I sowie die Schaffung eines Bedingten und eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
a)
22.07.2024
Fischer
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 183944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und des § 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.6.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.6.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.7.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.442.792,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.6.2024 um 3.442.792,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I).
Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben.
39
7.569.205,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.6.2024
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
683.621,-
auf 7.569.205,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 28.7.2025 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.6.2024 (Genehmigtes Kapital
2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.759.171,- EUR.
a)
19.08.2025
Fischer
Abruf vom 27.05.2026