Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 177273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Müller-BBM Holding AG
b)
Planegg, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Robert-Koch-Str. 11, 82152 Planegg
c)
Verwaltung von Immobilien; Beteiligung an
Ingenieurgesellschaften und an
Unternehmen, insbesondere solchen, die
technische Spezialprodukte und Software
herstellen; Erbringen von Dienstleistungen
für Beteiligungsgesellschaften, wie z.B.
Verwaltung der betrieblichen
Altersversorgung, Bereitstellung von
Infrastruktur, etc.
578.300,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Michelsen, Rolf, München, *XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.11.2008.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Müller-
BBM Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung mit dem Sitz in Planegg (Amtsgericht
München HRB 5664).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 14.11.2008 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.11.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 57.830,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
19.01.2009
Dr. Kühn
2
Einzelprokura:
Suritsch, Norbert, Krailling, *XX.XX.1957
a)
10.03.2009
Schramm
3
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2009 hat die Änderung der
§§ 7 (Einziehung), 11 (Vertretung) und 14 (Aufsichtsrat) der
Satzung beschlossen.
a)
20.05.2009
Dr. Kallweit
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2011 hat die Änderung der
§§ 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur
Übertragung), 6 (Einziehung), 13 (Aufgaben,
Zusammensetzung, Amtsdauer) sowie 18 (Stimmrecht,
Stimmrechtsvollmacht) der Satzung beschlossen.
a)
09.06.2011
Braumandl
5
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsplan vom 01.06.2011 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 28.05.2011 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 01.06.2011 Teile des Vermögens von der Müller-BBM
a)
27.07.2011
Dr. Haag
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 177273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in
Planegg (Amtsgericht München HRB 86143) übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
6
b)
Die Abspaltung wurde am 28.07.2011 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht München HRB 86143).
a)
02.08.2011
Braumandl
7
588.300,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.000,00 auf 588.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 03.08.2011 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
47.830,00 EUR.
a)
04.11.2011
Schinzel
8
598.300,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.000,00 EUR auf 598.300,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2012 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
37.830,00 EUR.
a)
30.10.2012
Timm
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Michelsen, Rolf, München, *XX.XX.1948
Bestellt:
Einzelprokura:
Dr. Hesse, Alexander, München, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Suritsch, Norbert, Krailling, *XX.XX.1957
a)
22.07.2013
Renner
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 177273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hobelsberger, Josef, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Riedel, Enno, Pflaumdorf, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Suritsch, Norbert, Krailling, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
608.700,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.400,00 EUR auf 608.700,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.10.2013 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
27.430 EUR.
a)
04.11.2013
Timm
11
a)
Die Hauptversammlung vom 25.11.2013 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Einteilung Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 4 (Aktien,
Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung)
und 6 (Einziehung) der Satzung beschlossen.
b)
a)
17.12.2013
Timm
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 177273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.11.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2014 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2013/I).
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Probst, Achim, Planegg, *XX.XX.1965
a)
24.07.2014
Renner
13
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2014 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2014/I und 2014 /II und die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 3 (Genehmigtes Kapital), 4
(Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur
Übertragung), 10 (Zusammensetzung des Vorstands), 13
(Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 20 (Bekanntmachungen)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2014/II).
a)
11.09.2014
Dr. Koller
14
b)
a)
a)
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 177273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Riedel, Enno, Pflaumdorf, *XX.XX.1947
Die Hauptversammlung vom 13.06.2015 hat die Änderung der
§§ 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur
Übertragung), 6 (Einziehung) und 7 (Einziehungsentgelt,
Formelpreis) der Satzung beschlossen.
14.08.2015
Breinl
15
Prokura erloschen:
Dr. Hesse, Alexander, München, *XX.XX.1956
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura:
Probst, Achim, Planegg, *XX.XX.1965
a)
15.05.2017
Lohner
16
c)
Verwaltung von Immobilien; Beteiligung an
Ingenieurgesellschaften und an
Unternehmen, insbesondere solchen, die
technische Spezialprodukte und Software
herstellen; Erbringen von Dienstleistungen
für die Beteiligungsgesellschaften.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2018 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 13
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
18.09.2018
Breinl
17
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Helmut-A.-Müller-Str. 1-5, 82152 Planegg
a)
26.03.2021
Herklotz
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Romanow, Peter, Starnberg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.07.2021
Leopoldsberger
19
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2021 hat die Änderung der
§§ 3 (Höhe, Einteilung des Grundkapitals), 4 (Aktien,
Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung),
6 (Einziehung), 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 15
(Vergütung des Aufsichtsrats) und 18 (Stimmrecht,
Stimmrechtsvollmacht) sowie die Einfügung der neuen § 17a
(Bild- und Tonübertragungen) und § 17b (Teilnahme an der
a)
20.07.2021
Timm
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 177273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2021 hat die Änderung des
§ 4 (Aktien, Vinkulierung) der Satzung beschlossen.
a)
20.12.2021
Timm
21
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2022 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens; nur redaktionell), 5
(Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 6 (Einziehung),
7 (Einziehungsentgelt (Formelpreis)), 9 (Rechnungslegung)
und 14 (Innere Ordnung, Vertretung) der Satzung beschlossen.
a)
30.06.2022
Prell
22
a)
Müller-BBM AG
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2022 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
07.09.2022
Wackerbauer
Abruf vom 17.03.2024