Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 168685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ARCUS Capital AG
b)
München
c)
Verwaltung eigenen und fremden
Vermögens, insbesondere - auf eigene und
fremde Rechnung - Erwerb und Verwaltung
von Unternehmensbeteiligungen und von
Geldforderungen, Vermietung von Mobilien
und Immobilien sowie sonstige
Finanzierungsgeschäfte. Vom Gegenstand
des Unternehmens nicht umfasst sind nach
dem Kreditwesengesetz Kreditinstituten
vorbehaltene Bankgeschäfte.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Eishold, Stefan, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.06.2007 mit Nachtrag vom 28.06.2007.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ARCUS
Beteiligungs-Management GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 107322).
a)
02.07.2007
Silberzweig
2
1.834.415,00
EUR
b)
Personendaten auf neue Anmeldung berichtigt:
Vorstand:
Eishold, Stefan, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.450.000 EUR und um weitere 334.415
EUR und die Änderung der Zf. 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.08.2007
Eder
3
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2007 hat die Änderung der
Zf. 6 (Aktien), 14 (Vergütung) und 18 (Einberufung der
Hauptversammlung, Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung
beschlossen sowie die Aufhebung der Zf. 16 (Einziehung von
Aktien) und 17 (Einziehungsvergütung) und die entsprechende
Änderung der nachfolgenden Nummerierung der Satzung.
a)
16.08.2007
Eder
4
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2007 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
a)
17.04.2008
Eder
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 168685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.07.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
917.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2007/I).
5
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2008 hat die Änderung der
Zf. 6.1 (Aktien) und 18 (Teilnahme- und Stimmrecht) der
Satzung beschlossen.
a)
16.06.2008
Eder
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Residenzstraße 18, 80333 München
a)
10.02.2010
Marx
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Erichsen, Nils, Hamburg, *XX.XX.1965
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Eishold, Stefan, München, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.06.2010
Thalmaier
8
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung des
§ 18 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
24.06.2010
Lutz
9
b)
Grünwald, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Thoma-Str. 29a, 82031 Grünwald
b)
Vorstand:
Eishold, Stefan, Grünwald, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
15.07.2011
Braumandl
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 168685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Erichsen, Nils, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2012 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.07.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
917.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
a)
08.08.2012
Kuhn
11
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital - Genehmigtes Kapital) und 12
(Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom18.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 17.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
917.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmen Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2013/I).
Das Genehmigte Kapital vom 02.08.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
a)
25.06.2013
Eder
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 168685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Erichsen, Nils, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
29.07.2014
Lohner
13
c)
Kollektive Verwaltung von geschlossenen
Spezial-AIF auf Grundlage einer
Registrierung nach § 44 Abs. 1 i. V. m. § 2
Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 b) KAGB. Die
Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die
zur Anlage ihres eigenen Vermögens
erforderlich sind. Die Gesellschaft darf sich
an Unternehmen beteiligen, wenn der
Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsmäßig im
Wesentlichen auf die Geschäfte
ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft
selbst betreiben darf und eine Haftung der
Gesellschaft aus der Beteillgung durch die
Rechtsform des Unternehmens beschränkt
ist. Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf
die Gesellschaft nicht betreiben.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der
Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
25.06.2015
Krafka
14
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Thoma-Str. 29, 82031 Grünwald
a)
28.11.2016
Herklotz
15
1.653.135,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist mit Beschluss des Vorstands vom
20.03.2017 durch Einziehung eigener Aktien, welche die
Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 18.06.2013 erworben hat, in
vereinfachter Form um 181.280,00 EUR herabgesetzt worden.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat
am 21.03.2017 die Änderung der Ziff. 5 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
15.05.2017
Wackerbauer
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 168685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
1.488.550,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist mit Beschluss des Vorstands vom
30.01.2019 durch Einziehung eigener Aktien, welche die
Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 19.07.2017 erworben hat, in
vereinfachter Form um 164.585,00 EUR herabgesetzt worden.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat
am 08.02.2019 die Änderung der Ziff. 5 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.04.2019 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.04.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.02.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
744.275,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
a)
03.05.2019
Dr. Schwarz
17
b)
München
Geschäftsanschrift:
Theatinerstr. 7, 80333 München
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Änderung der
Ziff. 1 (Sitz) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung
beschlossen.
a)
29.07.2020
Wackerbauer
18
595.420,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.08.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 893.130,00 EUR und die Änderung des
§ 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
09.08.2021
Dr. Schwarz
19
600.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.08.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.580,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
und die gleichzeitig beschlossene Kapitalherabsetzung sind
a)
14.12.2021
Wackerbauer
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 168685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt.
Abruf vom 17.03.2024