Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
nfon AG
b)
München
c)
Entwicklung, Vermarktung und Betrieb
innovativer Kommunikationslösungen und
Applikationen für den geschäftskritischen
Unternehmenseinsatz. Die Gesellschaft
betreibt keine erlaubnispflichtigen
Geschäfte.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Otto, Marcus, München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Edelmann, Mathias, Pöcking, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Hoppe, Fabian, München, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.03.2007.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 16.03.2007 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.12.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
22.05.2007
Gawinski
2
58.825,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19./20.05.2008 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 8.825,00 EUR, die Schaffung eines
Bedingten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19./20.05.2008 um 25.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). .
a)
19.06.2008
Dr. Haag
3
b)
78.433,00 EUR b)
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Nymphenburger Str. 70, 80335 München
Ausgeschieden:
Vorstand:
Edelmann, Mathias, Pöcking, *XX.XX.1965
Die Hauptversammlung vom 07.01.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 19.608,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.03.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
23.02.2009
Eder
4
b)
Geschäftsanschrift:
Leonrodstraße 68, 80636 München
81.892,00 EUR b)
Bestellt:
Vorstand:
Blomeyer, Jens, München, *XX.XX.1974
a)
Auf Grund des am 19./20.05.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2008/I) wurden 3.459 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.05.2009 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 21.541 EUR.
a)
09.07.2009
Dr. Haag
5
85.160,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.268,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 12.05.2009 mit der BayBG Bayerische
Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 120646) einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung max. 666.666,00
EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss
vom 12.05.2009 zugestimmt.
a)
09.07.2009
Dr. Haag
6
88.678,00 EUR
a)
Auf Grund des am 19./20.05.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2008/I) wurden 3.518 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.08.2009 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
08.09.2009
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 18.023,00 EUR.
7
107.787,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 19.109,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
17.09.2009
Dr. Haag
8
130.565,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 22.778,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital,
Aufhebung eines Bedingten Kapitals.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital 2008/I wurde aufgehoben.
a)
06.10.2009
Dr. Haag
9
141.955,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.390,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
08.04.2010
Dr. Haag
10
153.343,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Städing, Jürgen, München, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.388,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.09.2010
Dr. Haag
11
175.567,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 8.10.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 22.224 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.11.2010
Dr. Haag
12
197.788,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.03.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 22.221,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
11.04.2011
Melder
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
13
205.700,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.912,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.09.2011
Dr. Haag
14
237.346,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 31.646,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.01.2012
Dr. Haag
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hoppe, Fabian, München, *XX.XX.1969
a)
20.02.2012
Lauktien
16
b)
Bestellt:
Vorstand:
Koppitz, Rainer-Christian, München, *XX.XX.1968
a)
08.10.2012
Straßer
17
b)
Bestellt:
Vorstand:
Koopmann, Jan-Peter, Nackenheim, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.10.2012
Straßer
18
316.884,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.04.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 79.538,00 EUR und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital), 26 (Jahresabschlüsse und Lagebericht,
Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.05.2013
Dr. Haag
19
a)
b)
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
NFON AG
Ausgeschieden:
Vorstand:
Blomeyer, Jens, München, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blomeyer, Jens, München, *XX.XX.1974
Die Hauptversammlung vom 14.02.2014 hat die Änderung des
§
1 (Firma, Schreibweise) der Satzung beschlossen.
20.02.2014
Brinkmöller
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Czermin, Hans-Martin, München, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.04.2014
Straßer
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Koppitz, Rainer-Christian, München, *XX.XX.1968
a)
24.02.2015
Straßer
22
370.775,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 53.891,00 EUR und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital) und 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.04.2015
Dr. Brenner
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Otto, Marcus, München, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Muschalla, Thomas, Neufahrn, *XX.XX.1973
a)
23.07.2015
Straßer
24
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Kromer, Gerald, München, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.10.2015
Straßer
25
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Czermin, Hans-Martin, München, *XX.XX.1971
04.02.2016
Fuchs
26
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 12.05.2009 mit der
BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 120646) ist durch
Vertragsablauf zum 31.12.2014 beendet.
a)
29.04.2016
Dr. Brenner
27
b)
Bestellt:
Vorstand:
Szymanski, Hans, Berlin, *XX.XX.1963
a)
08.07.2016
Straßer
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Kromer, Gerald, München, *XX.XX.1968
a)
26.07.2016
Straßer
29
Prokura erloschen:
Blomeyer, Jens, München, *XX.XX.1974
a)
08.11.2016
Straßer
30
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Machtlfinger Str. 7, 81379 München
a)
27.01.2017
Herklotz
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Oßwald, Christian, Schäftlarn, *XX.XX.1969
a)
22.03.2017
Brunner
32
Prokura erloschen:
Städing, Jürgen, München, *XX.XX.1968
a)
31.05.2017
Brunner
33
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2017 hat die Änderung des
§ 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
28.11.2017
Timm
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
9.640.150,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.02.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.269.375,00 EUR und die Änderung der §§
5 (Grundkapital) und 22 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
08.03.2018
Breinl
35
b)
Bestellt:
Vorstand:
Flores Rodriguez, Cesar, München, *XX.XX.1972
a)
26.03.2018
Veicht
36
a)
Die Hauptversammlung vom 09.04.2018 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2018/I, eines Bedingten Kapitals
2018/I sowie eines Bedingten Kapitals 2018/II und die
Neufassung der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.04.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.04.2023 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.820.075,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.04.2018 um 3.856.060,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient zur Gewährung von Wandlungs- oder
Optionsrechten/-pflichten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.04.2018 um 964.015,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Das Bedingte
Kapital dient zur Gewährung von Aktienoptionen.
a)
23.04.2018
Timm
37
13.806.816,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.04.2018
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 4.166.666,00 EUR auf
a)
09.05.2018
Timm
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13.806.816,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 09.05.2018 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.04.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
653.409,00 EUR.
38
14.091.554,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.04.2018
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 284.738,00 EUR auf
14.091.554,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 27.02.2019 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.04.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
368.671,00 EUR.
a)
22.03.2019
Dr. Schwarz
39
b)
Die fairfon Telefonsysteme GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 210931) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2019 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
21.08.2019
Gleisl
40
15.055.569,00
EUR
a)
Auf Grund des am 09.04.2018 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2018/I) wurden 964.015 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nun 15.055.569,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.10.2019 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2018/I beträgt nach Ausgabe von
964.015 Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch
2.892.045,00 EUR EUR.
a)
31.10.2019
Timm
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.12.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.12.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
a)
02.01.2020
Timm
42
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat die Änderung des
§ 21 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
18.06.2020
Dr. Vittinghoff
43
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat die Änderung des
§ 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
04.09.2020
Dr. Vittinghoff
44
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. von Rottkay, Klaus, München, *XX.XX.1969
Ausgeschieden:
Vorstand:
Flores Rodriguez, Cesar, München, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Vorstand:
Szymanski, Hans, Berlin, *XX.XX.1963
a)
03.12.2020
Straßer
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Boss, Petra, München, *XX.XX.1968
Bock, Heinke, Tönning, *XX.XX.1982
a)
17.12.2020
Straßer
46
16.561.124,00
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.12.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.505.555,00 EUR auf 16.561.124,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.12.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.494.445,00 EUR.
29.03.2021
Dr. Vittinghoff
47
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I), die
Aufhebung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2019/I), die Aufhebung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes
Kapital 2018/I), die teilweise Aufhebung eines Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital 2018/II), die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.12.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.06.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.140.281,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Bedingte Kapital vom 09.04.2018 (Bedingtes Kapital
2018/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.04.2021 um 947.883,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte
Kapital dient zur Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen.
Das Bedingte Kapital vom 09.04.2018 (Bedingtes Kapital
2018/II) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2021 auf 708.229,00 € herabgesetzt.
a)
28.06.2021
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
48
b)
Bestellt:
Vorstand:
Heider, Patrik, München, *XX.XX.1973
a)
15.05.2023
Müller
49
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2023 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen), 4
(Grundkapital), 22 (Ort der Hauptversammlung, virtuelle
Hauptversammlung) und 24 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung und die Herabsetzung des
Bedingten Kapitals 2021/I beschlossen. Es wurde ein neues
Bedingtes Kapital geschaffen
b)
Das Bedingte Kapital vom 26.04.2021 (Bedingtes Kapital
2021/I) beträgt nach Herabsetzung noch 375.000 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2023 um 572.883,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
a)
21.07.2023
Dr. Vittinghoff
50
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Koopmann, Jan-Peter, Nackenheim, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. von Rottkay, Klaus, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Boss, Petra, München, *XX.XX.1968
a)
26.07.2023
Müller
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schoner, Michael, Holzkirchen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Muschalla, Thomas, Neufahrn, *XX.XX.1973
a)
23.10.2023
Müller
52
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Zielstattstr. 36, 81379 München
Prokura erloschen:
Bock, Heinke, Tönning, *XX.XX.1982
a)
18.12.2023
Müller
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 168022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
53
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wesselmann, Andreas, Wilhelmsfeld,
*XX.XX.1971
a)
15.01.2024
Müller
Abruf vom 16.03.2024