Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 167884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TRITON Asset Management AG
b)
München
c)
Verwaltung, Erwerb und Veräußerung von
Beteiligungen und Finanzanlagen,
vornehmlich im Bau-, Bauträger- und
Bauzuliefererbereich sowie in
bauverwandten Branchen; ausgeschlossen
sind Tätigkeiten, die unter das Gesetz über
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften
(UBGG), Kreditwesengesetz (KWG), das
Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften
(KAGG) oder das Börsengesetz (BörsenG)
fallen; Erwerb und Verwaltung von
Vermögen aller Art, insbesondere von
Immobilien sowie Verwaltung des Business
Park Leipzig; der Gesellschaft ist weiterhin
gestattet, eigenes Grundeigentum zu
erwerben, zu verwalten und zu verwerten.
Die Gesellschaft übt keine Tätigkeit aus, die
eine Genehmigung nach § 34 c GewO
erfordert.
11.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten. Jedes
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lauterbach, Thomas, Feldkirchen-Westerham-
Vagen, *XX.XX.1971
Ausgeschieden:
Vorstand:
Zybell, Heiko, Berlin, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.07.1992, zuletzt geändert am 26.07.2006.
Die Hauptversammlung vom 21.03.2007 hat die Änderung des
§ 1 (Firma, bisher MIT Magnum Immobilien Trust AG
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 97438 B und Sitz, bisher
Berlin ) der Satzung beschlossen.
a)
14.05.2007
Dr. Haag
2
a)
Leipziger Solarpark AG
c)
Errichtung und Betrieb eines Solarparks in
Leipzig sowie Errichten und Betrieb von
Anlagen zur Gewinnung regenerativer
Energien
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.01.2008 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma., Gegenstand und Vertretung.
Außerdem wurde ein Genehmigtes Kapital geschaffen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.01.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.02.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.500.000 EUR EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
a)
04.02.2008
Eder
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 167884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2007).
3
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2008 hat die Änderung des
§
16 (Vergütung und Auslagenersatz) der Satzung beschlossen.
a)
24.07.2008
Dr. Haag
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dott. Borgato, Andrea, München, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.07.2008
Schramm
5
b)
Geschäftsanschrift:
Brienner Straße 7, 80333 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lauterbach, Thomas, Feldkirchen-Westerham,
*XX.XX.1971
a)
23.02.2009
Hailand
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wahl, Albert, Grünwald, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dott. Borgato, Andrea, München, *XX.XX.1966
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fiocchetta, Andrea, München, *XX.XX.1972
a)
27.01.2010
Thalmaier
7
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Änderung der
§§
17 (Ort und Einberufung), 18 (Teilnahmerecht und
Stimmrecht), 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
15.07.2010
Dr. Haag
8
a)
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 167884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
UMT United Mobility Technology AG
c)
Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding,
insbesondere Erwerb, Veräußerung, Halten
und Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen, die insbesondere im
Technologie- und Dienstleistungsbereich
sowie verwandten Bereichen tätig sind,
deren Zusammenfassung unter
einheitlicher Leitung sowie Beratung von
Unternehmen und Übernahme sonstiger
betriebswirtschaftlicher Aufgaben für
Unternehmen
Die Hauptversammlung vom 30.09.2011 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 4 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
05.10.2011
Eder
9
Prokura erloschen:
Fiocchetta, Andrea, München, *XX.XX.1972
a)
09.12.2011
Renner
10
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2013 hat unter Aufhebung
des abgelaufenen bisherigen Genehmigten Kapitals die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.500.000 EUR EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2013/I).
Das Genehmigte Kapital vom 22.01.2008 (Genehmigtes
Kapital 2007) wurde aufgehoben.
a)
24.06.2013
Eder
11
13.146.983,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.146.983,00 EUR auf 13.146.983,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
23.08.2013
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 167884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.08.2013 ist die Satzung
in §§ 6 (Grundkapital, Aktien) und 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.353.017,00 EUR.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 13.06.2013, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals, eine Kapitalerhöhung um
bis zu 10.000.000 EUR, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals und die Änderung des § 7 (Genehmigtes Kapital, nun
auch: Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.573.491 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2014/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.06.2014 um 1.300.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten von
Mitgliedern des Vorstands und der Geschäftsführung
verbundener Unternehmen sowie von sonstigen
Führungskräften der Gesellschaft und verbundenen
Unternehmern.
a)
23.07.2014
Eder
13
14.789.550,00
EUR
a)
Die Kapitalerhöhung aufgrund des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 05.06.2014 ist in Höhe
von 1.642.567 EUR durchgeführt. Mit Beschluss vom
31.07.2014 hat der Aufsichtsrat die entsprechende Änderung
a)
05.08.2014
Eder
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 167884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des § 6 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
14
15.888.051,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.098.501,00 EUR auf 15.888.051,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.05.2015 ist die Satzung
in §§ 6 und 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.474.990,00 EUR.
a)
01.06.2015
Wackerbauer
15
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2015 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2014/I sowie die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 7
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 7.394.775,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
16.06.2015
Krafka
16
17.476.856,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.588.805,00 EUR auf 17.476.856,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.06.2016 ist die Satzung
in §§ 6 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.805.970,00 EUR.
a)
29.06.2016
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 167884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 7
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.06.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.738.428,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
a)
10.07.2017
Wackerbauer
18
18.700.236,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.223.380,00 EUR auf 18.700.236,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.07.2017 ist die Satzung
in §§ 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.515.048,00 EUR.
a)
17.08.2017
Wackerbauer
19
21.033.569,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.333.333,00 EUR auf 21.033.569,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2017 ist die Satzung
in §§ 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
19.12.2017
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 167884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5.181.715,00 EUR.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Aufhebung
des bestehenden und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 7
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.06.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.516.784,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
a)
03.07.2018
Wackerbauer
21
23.533.569,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.500.000,00 EUR auf 23.533.569,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.03.2019 ist die Satzung
in §§ 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
8.016.784,00 EUR.
a)
28.03.2019
Wackerbauer
22
23.533.560,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -9,00 EUR und die Änderung des § 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
21.08.2019
Wackerbauer
23
2.353.356,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -21.180.204,00 EUR und die Änderung
a)
03.09.2019
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 167884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
24
5.290.856,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.937.500,00 EUR auf 5.290.856,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.02.2021 ist die Satzung
in §§ 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.079.284,00 EUR.
a)
18.02.2021
Wackerbauer
25
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Schulz, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.1962
a)
09.03.2021
Köhler
26
b)
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Schulz, Jürgen, Weiler-la-Tour / Luxemburg,
*XX.XX.1962
a)
18.10.2022
Schubert
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Wahl, Albert, Grünwald, *XX.XX.1960
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Schulz, Jürgen, Weiler-la-Tour / Luxemburg,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.04.2023
Schubert
28
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 167884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Teufel, Thomas, Balgheim, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
23.06.2023
Schubert
29
b)
Bestellt:
Vorstand:
Nagel, Erik, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Teufel, Thomas, Balgheim, *XX.XX.1967
a)
31.08.2023
Haydu
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schulz, Jürgen, Weiler-la-Tour / Luxemburg,
*XX.XX.1962
a)
09.11.2023
Kern
31
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2023 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, die Streichung des abgelaufenen
Bedingten Kapitals 2014/I und die Schaffung zweier neuer
Bedingten Kapitale und die Änderung des § 7 (Genehmigtes
Kapital (auch Bedingtes Kapital)) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.12.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.12.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.645.428,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
19.01.2024
Prell
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 167884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2024/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.12.2013 um 529.085,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.12.2023 um 2.116.343,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die
Inhaber von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten
oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen
dieser Instrumente).
Abruf vom 16.03.2024