Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Focus Digital AG
b)
München
c)
Entwicklung, die Herstellung und die
Verbreitung von Online-Diensten; Erstellung
von Datenbanken mit redaktionellen
Inhalten aller Art für Online-Dienste,
Vermarktung der redaktionellen Inhalte
sowie von Werberaum und sonstigen
Online- -Dienstleistungen, Vermittlung von
Kooperationen zwischen Anbietern von
Online-Diensten und anderen Unternehmen,
sowie Marketingberatung und Erbringung
sonstiger Marketing-Dienstleistungen.
22.800.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bueroße, Jörg, München, *XX.XX.1961
Vorstand:
Dr. Schneider, Lars, Köln/Lindenthal, *XX.XX.1966
Vorstand:
Klaus, Manfred, Bergkirchen, *XX.XX.1966
Vorstand:
Just, Enrico, Bendestorf, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Klaus, Manfred, Bergkirchen, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.06.2000 zuletzt geändert am 26.06.2001
b)
Entstanden durch Umwandlung der "FOCUS Digital GmbH" mit
dem Sitz in Offenburg (AG Offenburg, HRB 1962) gemäß
Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 16. Dezember
1999. Die Satzung wurde zuletzt geändert am 23. Juni 2000.
Die Hauptversammlung vom 23. Juni 2000 hat eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um nominal bis zu 960.000.--
EURO beschlossen, die ausschließlich der Ausgabe von bis zu
960.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Bedienung
von Bezugsrechten dienen, die im Rahmen eines
Aktienoptionsplans der Gesellschaft gewährt werden
(Bedingtes Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
23.06.2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 30. Juni 2005 durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens 340.000.-- EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2000/I). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen,
falls die DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG die ihr
eingeräumte Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") im Hinblick
auf die ihr angebotenen 340.000 Stück Inhaberaktien ausübt.
Der Vorstand kann auch in weiteren Fällen die Aktionäre vom
Bezugsrecht ausschließen.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
23.06.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2005 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.940.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2000/II).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
23.06.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2005 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.060.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
a)
15.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.10.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 6 So.
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2000/III).
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schneider, Lars, Köln/Lindenthal, *XX.XX.1966
a)
22.10.2001
Brummer
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Klaus, Manfred, Bergkirchen, *XX.XX.1966
a)
25.10.2001
Brummer
4
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
17.12.2001
Eder
b)
Berichtigung von Amts
wegen zu Eintrag Nr. 1
Spalte 4 a)
5
a)
TOMORROW FOCUS AG
38.806.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 16.006.500 EUR auf 38.806.500 EUR zur
Durchführung der Verschmelzung mit der TOMORROW
Internet AG mit dem Sitz in Hamburg und die Schaffung eines
neuen bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, bedingtes Kapital), 1 (Firma) und 7
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.11.2001 um 507.450 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2001/II). Das Bedingte Kapital dient
zur Gewährung von Umtauschrechte an Berechtigte der von
der übertragenden TOMORROW Internet AG ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen.
a)
17.12.2001
Eder
b)
Beschluß Bl. 34 SB Neue
Satzung Bl. 42 SB.
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Die TOMORROW Internet AG mit dem Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 73154) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 17.09.2001 sowie des
Beschlusses der Hauptversammmlung vom 08.11.2001 und
des Beschlusse der Hauptversammlungen der übertragenden
Gesellschaften vom 06.11.2001 mit der Gesellschaft
verschmolzen. Bei dem Verschmelzungsvertrag handelt es
sich zugleich um einen Nachgründungsvertrag.
a)
18.12.2001
Eder
b)
Beschlüsse Bl. 34, 35 SB
Verschmelzungsvertrag
Bl. 33.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Börnigen, Jan, München, *XX.XX.1968
a)
28.12.2001
Brummer
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schuh, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Klaus, Manfred, Bergkirchen, *XX.XX.1966
a)
21.02.2002
Krautwurst
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ringeling, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
08.04.2002
Krautwurst
10
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2002 hat Änderung der §§
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital,
Genehmigtes Kapital) und 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 17.06.2002 auf 321.600 Euro
herabgesetzt.
Das Bedingte Kapital 2001/II ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 17.06.2002 auf 42.500 Euro
herabgesetzt.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
25.07.2002
Breinl
b)
Beschluß Bl. 74 SB; Neue
Satzung Bl. 75 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 17.06.2002 um 3.500.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an
Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der
Gesellschaft und verbundener Unternehmen.
Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I-III) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
17.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.06.2007 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
19.403.250 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/I).
11
Prokura erloschen:
Ringeling, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2003 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen), 6 (Zustimmungspflichtige
Geschäfte) und 20 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
a)
10.06.2003
Eder
b)
Beschluss Bl. 89 SB;
neue Satzung Bl. 90 SB;
12
b)
Die Tomorrow Focus Portal GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 110960) und die TOMORROW
FOCUS Sales GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 127502) sowie die TOMORROW FOCUS Next
Media GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 79322) sind auf Grund der
Verschmelzungsverträge vom 08.01.2003 und der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Gesellschaften vom 05.02.2003 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
a)
02.07.2003
Eder
b)
Verschmelzungsverträge
Bl. 80, 81 SB;
Beschlüsse Bl. 82, 83, 84
SB;
13
42.656.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.850.000,00 EUR auf 42.656.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.03.2004 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
a)
10.03.2004
Breinl
b)
Beschluss Bl. 91 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I)) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
15.553.250,00 EUR.
neue Satzung Bl. 97 SB;
14
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2004 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.05.2009 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
21.328.250 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2004/I).
a)
30.06.2004
Breinl
b)
Beschluss Bl. 103 SB;
neue Satzung Bl. 104 SB;
15
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 10.12.2003 mit Nachtrag vom
30.03.2004 sowie Beschlusses ihrer Hauptversammlung und
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übernehmenden Gesellschaft vom jeweils 18.05.2004 Teile
des Vermögens (Geschäftsbereich "Portal") auf die Netguide
GmbH (nunmehr: TOMORROW FOCUS PORTAL GmbH) mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 131471)
übertragen.
a)
06.07.2004
Eder
b)
Beschlüsse Bl. 109, 110
SB;
Vertrag Bl. 107 SB;
Nachtrag Bl. 108 SB;
16
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 10.12.2003 mit Nachtrag vom
30.03.2004 sowie Beschlusses ihrer Hauptversammlung und
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
a)
06.07.2004
Eder
b)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übernehmenden Gesellschaft vom jeweils 18.05.2004 Teile
des Vermögens (Geschäftsbereich "Portal") auf die Netguide
GmbH (nunmehr: Tomorrow Focus Portal GmbH) mit dem Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 131471) übertragen.
Berichtigung von Amts
wegen zu Eintrag Nr. 15
Spalte 6 b)
17
42.856.475,00
EUR
a)
Auf Grund des am 17.06.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002/I) wurden 199.975 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.03.2005 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 3.300.025 EUR.
a)
09.05.2005
Eder
b)
Beschluss Bl. 118 SB;
neue Satzung Bl. 120 SB;
18
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Änderung des
§ 6 (Geschäftsordnung und zustimmungspflichtige
Geschäfte) der Satzung beschlossen.
a)
19.05.2005
Eder
b)
Beschluss Bl. 130 SB;
neue Satzung Bl. 131 SB;
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bueroße, Jörg, München, *XX.XX.1961
Bestellt:
Vorstand:
Winners, Stefan, Kist, *XX.XX.1967
a)
21.06.2005
Dvorak
20
b)
Geändert, Wohnsitz berichtigt, nun:
Vorstand:
Just, Enrico, Reichersbeuern, *XX.XX.1959
a)
04.07.2005
Dvorak
21
Prokura erloschen:
Börnigen, Jan, München, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
12.01.2006
Dvorak
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kötje, Martin, München, *XX.XX.1976
22
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Änderung der
§§
13 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
13.06.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 139 SB;
neue Satzung Bl. 140 SB;
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Just, Enrico, Reichersbeuern, *XX.XX.1959
a)
12.12.2006
Dvorak
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Scanzoni, Friedrich, Grasbrunn, *XX.XX.1969
a)
31.01.2008
Fuchs
25
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen), 11 (Vergütung) und 20
(Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
a)
22.07.2008
Dr. Haag
26
Prokura erloschen:
von Scanzoni, Friedrich, Grasbrunn, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lütgenau, Martin, München, *XX.XX.1969
a)
01.09.2008
Fuchs
27
b)
Geschäftsanschrift:
Steinhauser Str. 1-3, 81677 München
47.122.125,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.265.650,00 EUR auf 47.122.125,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2008 mit Nachtrag
vom 12.12.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
17.12.2008
Eder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
17.062.600,00 EUR.
28
Prokura erloschen:
Lütgenau, Martin, München, *XX.XX.1969
a)
19.05.2009
Fuchs
29
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2004/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital), 13 (Ort und Einberufung), 18
(Beschlussfassung), 19 (Niederschrift über die
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.05.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
23.561.062,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.2009 um 18.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).
a)
23.06.2009
Eder
30
b)
Die TF Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 163784) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2009 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 27.07.2009 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
06.08.2009
Lutz
31
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Amts wegen berichtigt:
Die TF Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 163784) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2009 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 24.07.2009 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
13.08.2009
Lutz
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 30
32
53.012.390,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.890.265,00 EUR auf 53.012.390,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2009 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
17.670.797,00 EUR.
a)
23.09.2009
Eder
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Goos, Philipp, München, *XX.XX.1976
a)
06.11.2009
Fuchs
34
Prokura erloschen:
Kötje, Martin, München, *XX.XX.1976
a)
14.04.2010
Götz
35
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 20.05.2009 und des Bedingten
Kapitals vom 20.05.2009, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals
und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 16
(Stimmrecht) sowie 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2009 (Genehmigtes
a)
15.07.2010
Dr. Haag
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.05.2010 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
26.506.195,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.06.2010 um 4.842.070,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte
Kapital dient Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten.
36
b)
Berichtigung von Amts wegen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.05.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
26.506.195,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
a)
29.07.2010
Dr. Haag
37
b)
Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 35 und 36:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.05.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
26.506.195,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
a)
30.07.2010
Eder
38
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neumarkter Straße 61, 81673 München
a)
20.12.2010
Meier
39
b)
Bestellt:
Prokura erloschen:
Dr. Goos, Philipp, München, *XX.XX.1976
a)
04.03.2011
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Trottnow, Kerstin, Germering, *XX.XX.1978
Meier
40
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Änderung des
§ 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Sie hat ferner die
Aufgebung der Bedingten Kapitalia vom 23.06.2000 i.V. mit
dem 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2000/I), vom 08.11.2001
i.V. mit dem 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2001/II) und vom
17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2002/I) und die entsprechende
Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I ist aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2001/II ist aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2002/I ist aufgehoben.
a)
07.06.2011
Eder
41
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.5.2012 die Änderung der Fassung
des §
3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
30.05.2012
Fischer
42
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Winners, Stefan, Kistt, *XX.XX.1967
a)
25.10.2012
Brunner
43
58.055.588,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bouten, Antonius, München, *XX.XX.1958
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.043.198,00 EUR auf 58.055.588,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsratsausschusses vom 06.02.2013 ist
die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
a)
08.02.2013
Eder
44
b)
Ergänzung zu Eintrag Nr. 43:
Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
08.02.2013
Eder
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21.462.997 EUR.
45
58.313.628,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
258.040 EUR auf 58.313.628 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
21.204.957 EUR.
a)
12.04.2013
Eder
46
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
14.578.407,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
a)
18.06.2013
Eder
47
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2014 hat die Änderung des
§ 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
06.06.2014
Eder
48
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
18.06.2015
Dr. Kühn
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.06.2015 um 11.600.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital 2010/I wurde aufgehoben.
49
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bouten, Antonius, München, *XX.XX.1958
a)
20.07.2015
Fuchs
50
b)
Bestellt:
Vorstand:
Salzsieder, Timo, München, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.09.2015
Fuchs
51
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schuh, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstandsvorsitzender:
Hesse, Georg, Ismaning, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.01.2016
Fuchs
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
52
a)
HolidayCheck Group AG
c)
Entwicklung und Betrieb von digitalen
Geschäftsmodellen sowie Halten und
Verwalten von Beteiligungen in diesem
Bereich.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11
(Aufsichtsrat, Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
20.06.2016
Breinl
53
b)
Die organize.me GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 206171) und die TF Digital GmbH mit dem Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 187018) sind auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2016 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
31.08.2016
Wackerbauer
54
b)
Bestellt:
Vorstand:
Glissmeyer, Nathan Brent, München, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.02.2017
Drexler
55
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Salzsieder, Timo, München, *XX.XX.1969
a)
06.03.2017
Unglaub
56
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.1967
a)
11.05.2017
Drexler
57
b)
Bestellt:
Vorstand:
Scheuermann, Markus, München, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.05.2017
Drexler
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
58
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat die Änderung des
§ 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
07.06.2017
Wackerbauer
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Blohmann, Armin, Allershausen, *XX.XX.1972
a)
26.06.2017
Lohner
60
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.06.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
29.156.814,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
a)
26.06.2018
Wackerbauer
61
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hesse, Georg, Ismaning, *XX.XX.1972
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Al-Hames, Marc, München, *XX.XX.1978
a)
30.06.2020
Köhler
62
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Hesse, Georg, Ismaning, *XX.XX.1972
a)
13.07.2020
Köhler
63
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Aufhebung
a)
31.07.2020
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Bedingten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachungen und Informationsübermittlung), 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals; Bedingtes Kapital) und 22
(Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2020 um 14.578.407,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen.
Wackerbauer
64
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Glissmeyer, Nathan Brent, München, *XX.XX.1971
a)
12.08.2020
Köhler
65
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung des
§ 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
09.09.2020
Wackerbauer
66
87.470.442,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
29.156.814,00 EUR auf 87.470.442,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02.2021 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
10.02.2021
Hofschuster
67
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
22.06.2021
Wackerbauer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.06.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
43.735.221,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
68
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Änderung der
§§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 9
(Einberufung), 10 (Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 14
(Ordentliche Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 20 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
a)
03.06.2022
Wackerbauer
69
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Scheuermann, Markus, München, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fesefeldt, Uta, Kreuzlingen/Schweiz, *XX.XX.1979
a)
12.07.2022
Köhler
70
Prokura erloschen:
Blohmann, Armin, Allershausen, *XX.XX.1972
a)
22.08.2022
Köhler
71
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brunzel, Oliver, München, *XX.XX.1972
a)
02.01.2023
Köhler
72
Prokura erloschen:
Trottnow, Kerstin, Germering, *XX.XX.1978
a)
26.06.2023
Köhler
73
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der
§§ 13 (Hauptversammlung/Ort und Einberufung) und 15
(Hauptversammlung/Teilnahme an der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
b)
a)
29.06.2023
Prell
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 18 von 18
HRB 133680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat am 26.05.2023 mit der Burda Digital SE
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 240850)
als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
24.05.2023 zugestimmt.
Abruf vom 14.03.2024