Registerübersicht
- Name
- MS Industrie AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 133497
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 133497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GCI Management AG
b)
München
c)
Minderheitliche (unter 50 % ) Beteiligung an
anderen Unternehmen und Gesellschaften
im In- und Ausland, insbesondere bei deren
Gründung, in deren Aufbauphase oder im
Zusammenhang mit deren
Umstrukturierung oder Sanierung;
ausgeschlossen sind Tätigkeitendie unter
das Gesetz über
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften
(UBGG), das Gesetz über
Kapitalanlagegesellschaften (KAGG), das
Kreditwesengesetz (KWG) oder das
Börsengesetz (BörsenG) fallen,
betriebswirtschaftliche Beratung von
Unternehmen im In- und Ausland,
insbesondere von solchen, bei denen der
Schwerpunkt der Beratungstätigkeit auf der
Implementierung der während der Analyse
entwickelten operativen und strategischen
Maßnahmen liegt, Aufbau- und
Restrukturierungsmanagement auf Zeit,
ausgenommen Rechts- und
Steuerberatungstätigkeit.
1.550.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. von Aufschnaiter, Andreas, München,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Freiherr von Wackerbarth, Jens, Bad Homburg,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Wahl, Albert, Grünwald, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.05.2000 zuletzt geändert am 25.04.2001
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GCI
Management GmbH mit dem Sitz in München (AG München,
HRB 93329) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung
vom 22. Mai 2000.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
22.03.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.04.2006 um insgesamt bis zu
525.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2001/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.04.2001 um 300.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.04.2001 um 105.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/II). .
a)
05.11.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.10.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 44 So.
2
1.571.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.03.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
21.000,00 EUR auf 1.571.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom 19.11.2001 ist die Satzung in
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.03.2001 (Genehmigtes
a)
30.04.2002
Eben
b)
Beschluß Bl. 50 SB; Neue
Satzung Bl. 53 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 133497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
504.000,00 EUR.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Freiherr von Wackerbarth, Jens, Bad Homburg,
*XX.XX.1964
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Wahl, Albert, Grünwald, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2002
hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.03.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
27.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.09.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
785.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2002/I).
a)
16.09.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 58 SB; Neue
Satzung Bl. 59 SB;
4
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen und
Gesellschaften im In- und Ausland,
insbesondere bei deren Gründung, in deren
Aufbauphase oder im Zusammenhang mit
deren Umstrukturierung oder Sanierung;
ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die unter
das Gesetz über
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften
(UBGG), das Gesetz über
Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) oder
das Börsengesetz fallen;
betriebswirtschaftliche Beratung von
Unternehmen im In- und Ausland,
insbesondere von solchen, bei denen der
Schwerpunkt der Beratungstätigkeit auf der
Implementierung der Währung der Analyse
entwickelten operativen und strategischen
Maßnahmen liegt; Aufbau- und
Restrukturierungsmanagement auf Zeit,
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Änderung der
§§
2 (Gegenstand des Unternehmens) und 25
(Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
24.09.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 62 SB;
neue Satzung Bl. 63 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 133497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgenommen Rechts- und
Steuerberatungstätigkeit.
5
3.770.400,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.429.000,00 EUR auf bis zu
3.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in
Höhe von 1.429.000,00 EUR durchgeführt auf 3.000.000,00
EUR . Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2004 die entsprechende
Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
770.400,00 EUR auf 3.770.400,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2004 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
15.100.00 EUR.
a)
30.01.2004
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 62, 70, 78
SB;
neue Satzung Bl. 81 SB;
6
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2004 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.08.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.885.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bstimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2004/I).
a)
25.08.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 84 SB;
neue Satzung Bl. 85 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 133497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
6.598.200,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.827.800,00 EUR auf 6.598.200,00 EUR, die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des
§ 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.08.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.08.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.299.100,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).
a)
12.08.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 92 SB;
neue Satzung Bl. 93 SB;
8
6.610.450,00
EUR
a)
Auf Grund des am 24.05.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2001/II) wurden 12.250 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt daher nun 6.610.450,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.03.2006 die Änderung
des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 25.04.2001 (2001/I und 2001/II)
wurde aufgehoben.
a)
24.05.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 100 SB;
neue Satzung Bl. 98 SB;
9
8.813.934,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.203.484,00 EUR und die Änderung der §§
3 (Grundkapital), 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
08.08.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 104 SB;
neue Satzung Bl. 105 SB;
10
12.113.034,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.07.2005
a)
26.06.2007
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 133497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.299.100,00 EUR auf 12.113.034,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.06.2007 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /I). ist damit ausgeschöpft.
Wickop
11
18.169.551,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.056.517,00 EUR und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.08.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.084.775,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
18.12.2007
Wickop
12
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.12.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.084.775,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
28.12.2007
Wickop
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 11
13
19.618.369,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.448.818,00 EUR auf 19.618.369,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2008 ist die Satzung
in § 3 (Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
29.01.2008
Wickop
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 133497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.635.957,00 EUR.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2008 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2007/I sowie die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und
18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.09.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.809.184,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
a)
24.09.2008
Dombrowski
15
b)
Geschäftsanschrift:
Brienner Str. 7, 80333 München
20.607.291,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
988.922,-- EUR auf 20.607.291,-- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.12.2008 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
8.820.262,-- EUR.
a)
02.02.2009
Fischer
16
26.107.291,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.500.000,- EUR auf 26.107.291,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2009 ist die Satzung
a)
05.11.2009
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 133497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.320.262,- EUR.
17
a)
GCI Industrie AG
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2010 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2008/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma), 3
(Genehmigtes Kapital), 15 (Einberufung der
Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung, Vollmacht) und 18 (Ermächtigung zu Bild-
und Tonübertragungen in der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.7.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 1.9.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
13.053.645,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
a)
02.09.2010
Fischer
18
b)
Geschäftsanschrift:
Brienner Straße 7, 80333 München
29.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 23.07.2010 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.892.709,00 EUR auf 29.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.11.2010 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.07.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
10.160.936,00 EUR.
a)
23.11.2010
Braumandl
19
29.500.000,00
a)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 133497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.7.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,- auf 29.500.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 12.12.2011 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.7.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
9.660.936,- EUR.
29.12.2011
Fischer
20
a)
Firma geändert, nun:
MS Industrie AG
a)
Die Hauptversammlung vom 26.6.2012 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) sowie 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
und 25 (Bekanntmachung) der Satzung beschlossen.
a)
02.07.2012
Fischer
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Wahl, Albert, Grünwald, *XX.XX.1960
Bestellt:
Vorstand:
Distel, Armin, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.01.2013
Böhm
22
30.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.7.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,- Euro durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 2.8.2013 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.7.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
14.08.2013
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 133497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9.160.936,- EUR.
23
a)
Die Hauptversammlung vom 29.6.2016 hat die Streichung des
abgelaufenen Genehmigten Kapitals 2010/I, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.7.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.6.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 1.7.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6
Millionen EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
a)
01.07.2016
Fischer
24
a)
Die Hauptversammlung vom 28.6.2018 hat die Änderung der
§§ 7 (Aufsichtsrat), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
und 19 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
10.07.2018
Fischer
25
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung des
§ 16 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
a)
06.08.2020
Dr. Koller
26
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) sowie des § 22 (Gewinnverwendung)
der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
06.07.2021
Dr. Koller
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 133497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6.000.000,00 Euro EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2021/I).
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
27
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Änderung der
§§ 7 (Aufsichtsrat/Zusammensetzung und Amtsdauer), 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der
Satzung beschlossen.
a)
10.07.2023
Karrasch
Abruf vom 14.03.2024