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Satzung vom 20.04.2000 zuletzt geändert am 3.5.2001.

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Tag der ersten Eintragung: 27.06.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 39 So.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 36000 EUR auf 240000 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluß Bl. 47 SB; Neue Satzung Bl. 51 SB;

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Die Hauptversammlung vom 01.04.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 144.000,00 EUR auf 384.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 56 SB; neue Satzung Bl. 62 SB;

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Die Hauptversammlung vom 20.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 72.450,00 EUR sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ersatzmitglieder, Amtsniederlegung und Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.10.2009 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2007, geändert durch Beschluss vom 31.07.2009 und 27.10.2009 nunmehr um 45.645,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). .

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 10 (Einberufung, Beschlussfassung)und 14 (Ort, Einberufung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 20.07.2007 beschlossenen und durch Beschluss vom 31.07.2009 und 27.10.2009 geänderten Bedingten Kapitals (2007/I) wurden 7.150 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.10.2014 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.358,00 EUR auf 483.958,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.10.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 22.12.2014 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2014 um 12.464,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen an Mitarbeiter der Gesellschaft sowie Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen.

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Die Hauptversammlung vom 10.04.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 242.354,00 EUR auf bis zu 727.062,00 EUR beschlossen.

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Die am 10.04.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 143.769,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.07.2015 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 6.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 43.693,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 30.266,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2015 geändert.

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Auf Grund des am 20.07.2007 beschlossenen und durch Beschluss vom 31.07.2009 und 27.10.2009 geänderten Bedingten Kapitals (2007/I) wurden 4004 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.01.2016 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.07.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 129.405,00 EUR auf 792.152,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.02.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Herabsetzung eines Bedingten Kapitals sowie die Schaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 396.076,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

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Das Bedingte Kapital 2007/I wurde wegen des Verfalls von Optionsrechten auf 27.177,- Euro herabgesetzt.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2016 um 39.574,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Aktienoptionen.

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Die Gesellschaft hat am 20.12.2018 mit der Diligent Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 241825) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2018 zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 30.04.2020 hat die Aufhebung von Bedingten Kapitalia sowie die Neufassung der Satzung beschlossen; dabei wurde geändert: Vertretungsregelung.

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Der mit der Diligent Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 241825) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 20.12.2018 ist durch Vertrag vom 12.10.2022 geändert. Die Hauptversammlung vom 12.10.2022 hat zugestimmt.